Счета

Ощадбанк начал блокировать “спящие” счета. Стоит поспешить в отделение

В противном случае банк начнет взымать ежемесячную комиссию до тех пор, пока она не съест весь вклад. Начиная с 30 сентября, если за три последних года и более по депозитным или текущим счетам вкладчиков государственного Ощадбанка не было операций, банк их заблокирует, переведет в неактивный режим и закроет. После этого уже сами клиенты будут платить “Ощаду” за …

Ощадбанк начал блокировать “спящие” счета. Стоит поспешить в отделение Читати далі »

Тайны больше нет. Как с 5 августа банковские счета и транзакции украинцев стали прозрачными для силовиков

В Украине банковская тайна стала не такой уж тайной. Правоохранители и налоговики могли и ранее получать доступ к информации о счетах компаний или ФОПов, но с условиями (скажем, по решению суда или в рамках расследования уголовных дел). Но теперь все намного проще. 5 августа вступили в силу поправки к закону “О банках и банковской деятельности”, согласно которым …

Тайны больше нет. Как с 5 августа банковские счета и транзакции украинцев стали прозрачными для силовиков Читати далі »

Автоматический арест счета и права должника

Автоматический арест счетов в исполнительном производстве и какие есть права у должника Вы узнаете из этого видео. Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. А также присоединяйтесь к каналу Ростислава Кравца в Телеграм. ✔ Запись на консультацию: https://wa.me/380442296950 (сам номер телефона +380-44-229-6950) или …

Автоматический арест счета и права должника Читати далі »

НБУ приказал банкам заблокировать счета попавших под санкции СНБО “контрабандистов”

История с санкциями против граждан Украины, которых в минувшую пятницу назвал “топ-контрабандистами” Совет нацбезопасности и обороны , получила финансовое продолжение. Ведь санкции подразумевают в том числе остановку всех денежных перечислений/операций и блокировку счетов у всех тех, кто попал в постановление СНБО и Указ Президента (№140/2021). В тоже время, как сообщили источники “Страны”, у юридических служб …

НБУ приказал банкам заблокировать счета попавших под санкции СНБО “контрабандистов” Читати далі »

НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги

На этой неделе вступило в силу постановление Нацбанка №129 об открытии/закрытии счетов, которое наделало много шума как в финансовых кругах, так и среди банковских клиентов. Все дело в том, что одна из норм нового документа запрещает банку закрыть счет человека, если размещенные на нем средства заморожены (остановлены) по законодательству, касающемуся финансового мониторинга. “Страна” подробно разобралась …

НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги Читати далі »

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей

Открытие счетов в украинских банках становится настоящей проблемой из-за новых требований по финансовому мониторингу: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый профильный закон (361-IX), а с 22 мая – постановление Нацбанка №65, которым вводятся 73 признака сомнительности банковских операций, клиентов и их поведения в финучреждениях. Теперь многочисленные новые правила и требования обернулись серьезными проблемами …

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей Читати далі »

Как освободить зарплатный счета из-под ареста? Новый порядок от Большой палаты Верховного суда

Большая палата отметила, что обязательства по выплате заработной платы имеют приоритет перед другими обязательствами субъекта хозяйствования, в том числе теми, которые выполняются в принудительном порядке исполнения судебных решений. В случае возникновения у должника обязательства по выплате заработной платы в определенном размере, на средства, находящиеся на текущем счете должника, в таком же размере не может быть …

Как освободить зарплатный счета из-под ареста? Новый порядок от Большой палаты Верховного суда Читати далі »

Какая сумма отчислений с зарплаты и как снять арест с зарплатного счета

Законодательством предусмотрено ограничения суммы, которые могут быть удержаны с зарплаты, пенсии, стипендии и других доходов должника. О размере этих удержаний Вы узнаете их видео. Кроме того из видео Вы узнаете как снять арест с зарплатного счета в случае его ареста. Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться …

Какая сумма отчислений с зарплаты и как снять арест с зарплатного счета Читати далі »

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов

Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей. Госфинмониторинг отчитался о результатах своей работы за прошлый год. Усердие финразведчиков впечатляет. В 2019 году они подготовили и направили в различные силовые, …

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов Читати далі »

В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит

Государственной исполнительной службе и частным исполнителям запретили накладывать аресты на счета компаний, с которых платятся зарплаты или налоги. Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда по делу №916/1572/19. Оно касается спора в Одессе между ООО «Премьер Строй» и ООО «Даниан». У последней пытались арестовать на счете 1,5 …

В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит Читати далі »