НБУ

НБУ приказал банкам заблокировать счета попавших под санкции СНБО “контрабандистов”

История с санкциями против граждан Украины, которых в минувшую пятницу назвал “топ-контрабандистами” Совет нацбезопасности и обороны , получила финансовое продолжение. Ведь санкции подразумевают в том числе остановку всех денежных перечислений/операций и блокировку счетов у всех тех, кто попал в постановление СНБО и Указ Президента (№140/2021). В тоже время, как сообщили источники “Страны”, у юридических служб …

НБУ приказал банкам заблокировать счета попавших под санкции СНБО “контрабандистов” Читати далі »

НБУ больше не считает крымчан нерезидентами, и потребовал от банков обслуживать их как граждан Украины

Нацбанк потребовал от украинских банков беспрепятственно открывать счета крымчанам и предоставить свободный доступ к прочим финансовым услугам. Национальный банк официально запретил требовать от населения АКР Крым и г. Севастополь справки переселенца. Об этом говорится в письме НБУ №Р/25-0006/12944, которое регулятор разослал по банковской системе и которое оказалось в распоряжении “Страны”. “Национальный банк настоятельно рекомендует банкам …

НБУ больше не считает крымчан нерезидентами, и потребовал от банков обслуживать их как граждан Украины Читати далі »

Банки выигрывают суды у НБУ по незаконной ликвидации: платить придется из бюджета

Из-за “антиколомойского” закона возвращение лицензии банкам не светит, но за каждое незаконное решение Нацбанка они могут получить компенсацию. Акционеры банков, выведенных с рынка в ходе очищения банковской системы в 2014-2017 годах (так называемый банкопад), продолжают отстаивать незаконность ликвидации своих финучреждений в суде. И все чаще успешно. Несмотря на то, что им уже не удастся вернуть собственность, …

Банки выигрывают суды у НБУ по незаконной ликвидации: платить придется из бюджета Читати далі »

НБУ разослал по украинским банкам список из 17 запретных банков, который спустило Посольство США. Список

Украинские банки получили от Национального банка список из 17 банков, с которыми им запрещено иметь дело и проводить какие-либо сделки/операции. Он содержится во внутреннем письме нашего Нацбанка №25-0006/61238, которое оказалось в распоряжении “Страны”. Документ подписал и.о. директора департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк, который временно возглавил подразделение после отставки в сентябре Игоря Березы. В черный …

НБУ разослал по украинским банкам список из 17 запретных банков, который спустило Посольство США. Список Читати далі »

НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги

На этой неделе вступило в силу постановление Нацбанка №129 об открытии/закрытии счетов, которое наделало много шума как в финансовых кругах, так и среди банковских клиентов. Все дело в том, что одна из норм нового документа запрещает банку закрыть счет человека, если размещенные на нем средства заморожены (остановлены) по законодательству, касающемуся финансового мониторинга. “Страна” подробно разобралась …

НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги Читати далі »

Секретный циркуляр НБУ спровоцировал банки на массовое нарушение закона о финмоне

Открытый реестр PEP – фальшивый. НБУ подставил банки под судебные иски. Так называемый “открытый реестр PEP” на самом деле не имеет никакого отношения ни к государству, ни к регулятору, ни к собственно “пепам”. С государственными реестрами у него общее только слово “реестр”, а по сути его статус наиболее емко определяется обиходным выражением “шарашкина контора”. К …

Секретный циркуляр НБУ спровоцировал банки на массовое нарушение закона о финмоне Читати далі »

Как главе НБУ удалось превысить зарплатный “потолок” в 10 раз: мнение юриста

Кирилл Шевченко заработал за август почти полмиллиона гривен. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко в августе заработал 477 791 грн, сказано в графе “заработная плата по основному месту работы” в Едином госреестре деклараций об имущественном состоянии. Председатель центробанка уведомил, как к тому обязывает законодательство, об изменениях своих доходов. Поскольку 13 апреля Верховная Рада ограничила зарплаты чиновников и членов наблюдательных …

Как главе НБУ удалось превысить зарплатный “потолок” в 10 раз: мнение юриста Читати далі »

Юрист прокомментировал инициативу НБУ об обналичивании денег в магазине

В июне 2020 года «ПриватБанк» запустил услугу по обналичиванию денег в кассах магазинов и других торговых учреждений. Если по какой-либо причине деньги будут украдены, исчезнут с банковской карты, ответственность за это будет нести владелец супермаркета, торгового учреждения. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил адвокат, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. «Ответственность за …

Юрист прокомментировал инициативу НБУ об обналичивании денег в магазине Читати далі »

Антиколомойський чи антиукраїнський, спори з ФГВФО та НБУ по-новому

Нещодавно набрав чинності новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» №590-ІХ, який серед іншого вносить низку змін до Кодексу адміністративного судочинства України в частині розгляду адміністративних спорів із ФГВФО та НБУ, які важко назвати такими, що спрямовані на захист прав та інтересів осіб, що згідно …

Антиколомойський чи антиукраїнський, спори з ФГВФО та НБУ по-новому Читати далі »

Ломбарди, кредитні спілки, “швидкогроші”. З липня НБУ контролюватиме небанківські фінустанови

Нацбанк з 1 липня стає регулятором небанківських фінансових установ. Про це зазначається на сайті НБУ. Деталі і коментарі: Нові повноваження НБУ отримає згідно із законом про “спліт”, який парламент ухвалив ще восени минулого року. Нацбанк повідомляє, що регулюватиме роботу не тільки банків, а й страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, фінансових компаній замість Нацкомфінпослуг. Сьогодні їх на …

Ломбарди, кредитні спілки, “швидкогроші”. З липня НБУ контролюватиме небанківські фінустанови Читати далі »