банки

Банки ничего не гарантируют: за что могут списать ваши деньги

С конца марта 2021 года в Украине запустили автоматическую систему списания долгов с банковских счетов. Получив предписание о взыскании задолженности от частного или государственного исполнителя, финучреждение обязано его выполнить. Сначала средства будут арестованы, а затем перечислены в пользу инициатора взыскания в размере долга. Процедура будет касаться разного рода задолженностей, начиная от штрафов для автомобилистов, заканчивая …

Банки ничего не гарантируют: за что могут списать ваши деньги Читати далі »

Банки придумали новый способ взыскивать деньги с должников

Исполнительные надписи наносятся на нотариально незаверенные бланки. Довольно часто украинские банки в надежде на отсутствие сопротивления со стороны заемщиков используют заведомо незаконные методы взыскания задолженности. Как рассказал старший партнер АО “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец, в первую очередь это касается исполнительных надписей на нотариально незаверенных договорах, или с пропуском срока исковой давности, или уже после решения …

Банки придумали новый способ взыскивать деньги с должников Читати далі »

Бегут от “Миротворца” в биткоины. По каким реестрам банки проверяют украинцев

Украинские банки активно пользуются списком рекомендованных Нацбанком реестров для проверки своих клиентов и закрывают людям счета, если в них всплывает негативная информация. Одним из сайтов, на котором проверяют физлиц, является скандальный сайт “Миротворец”. Он позиционирует себя как “Центр исследования преступлений против нацбезопасности”, однако свободно включает в свой “реестр” любых лиц, оппозиционных власти. Опрос “Страны” показал, …

Бегут от “Миротворца” в биткоины. По каким реестрам банки проверяют украинцев Читати далі »

47 реестров и ресурсов из которых банки берут информацию о клиентах

При открытии счета банки проверяют клиентов по целому ряду реестров для выявления лиц, которым может быть ограничен доступ к проведению банковских операций. Какими реестрами пользуются банки Вы узнаете их этого видео и описания к нему.   Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. …

47 реестров и ресурсов из которых банки берут информацию о клиентах Читати далі »

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила

В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. О том, как работает финансовый мониторинг и кто может от него пострадать, …

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила Читати далі »

Почему банки блокируют средства и как этого избежать

Какие операции банки считают подозрительными, следствием чего является блокирование средств на счету или приостановка операций со счетом. Об этом Вы узнаете из видео. Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. А также присоединяйтесь к каналу Ростислава Кравца в Телеграм. ✔ Запись на консультацию: …

Почему банки блокируют средства и как этого избежать Читати далі »

Как банки и МФО Вас обманывают. Как себя защитить.

В связи с практически более чем десятилетним бездействием НБУ и инспекции по защите прав потребителей, уничтожением законодательства защищающего права потребителя, любой клиент финучреждения с громадной долей вероятности может стать жертвой недобросовестных банкиров. Как этого избежать и защитить свои права, Вы узнаете из этого видео. Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться …

Как банки и МФО Вас обманывают. Как себя защитить. Читати далі »

Украинские банки держатся на депозитах богачей и не закрывают миллионы мертвых счетов, предъявляя людям долги

Львиная доля, 61% вкладов в украинских банках приходится на крупные вложения, сообщается в свежем отчете Нацбанка на 1 декабря 2020 года. Всего их размещено на общую сумму 355,3 млрд грн, при общем размере депозитного портфеля 582,4 млрд грн (гривна + инвалюта). Это данные по 73 банкам-членам Фонда гарантирования вкладов физлиц, то есть по всем структурам, …

Украинские банки держатся на депозитах богачей и не закрывают миллионы мертвых счетов, предъявляя людям долги Читати далі »

Банки выигрывают суды у НБУ по незаконной ликвидации: платить придется из бюджета

Из-за “антиколомойского” закона возвращение лицензии банкам не светит, но за каждое незаконное решение Нацбанка они могут получить компенсацию. Акционеры банков, выведенных с рынка в ходе очищения банковской системы в 2014-2017 годах (так называемый банкопад), продолжают отстаивать незаконность ликвидации своих финучреждений в суде. И все чаще успешно. Несмотря на то, что им уже не удастся вернуть собственность, …

Банки выигрывают суды у НБУ по незаконной ликвидации: платить придется из бюджета Читати далі »

Закрытие счетов и выявление “серых” зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать

У украинских банков и небанковских учреждений осталось около трех недель, чтобы выполнить все требования нового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году. Оба документа наделали много шума этой весной. Ими вводились ряд правил, из которых можно выделить три ключевых: – Правило “о 5 тысячах гривен”: любой платеж или …

Закрытие счетов и выявление “серых” зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать Читати далі »