В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. О том, как работает финансовый мониторинг и кто может от него пострадать, …
Какие операции банки считают подозрительными, следствием чего является блокирование средств на счету или приостановка операций со счетом. Об этом Вы узнаете из видео. Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. А также присоединяйтесь к каналу Ростислава Кравца в Телеграм. ✔ Запись на консультацию: …
Почему банки блокируют средства и как этого избежать Читати далі »
В связи с практически более чем десятилетним бездействием НБУ и инспекции по защите прав потребителей, уничтожением законодательства защищающего права потребителя, любой клиент финучреждения с громадной долей вероятности может стать жертвой недобросовестных банкиров. Как этого избежать и защитить свои права, Вы узнаете из этого видео. Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться …
Как банки и МФО Вас обманывают. Как себя защитить. Читати далі »
Львиная доля, 61% вкладов в украинских банках приходится на крупные вложения, сообщается в свежем отчете Нацбанка на 1 декабря 2020 года. Всего их размещено на общую сумму 355,3 млрд грн, при общем размере депозитного портфеля 582,4 млрд грн (гривна + инвалюта). Это данные по 73 банкам-членам Фонда гарантирования вкладов физлиц, то есть по всем структурам, …
Из-за “антиколомойского” закона возвращение лицензии банкам не светит, но за каждое незаконное решение Нацбанка они могут получить компенсацию. Акционеры банков, выведенных с рынка в ходе очищения банковской системы в 2014-2017 годах (так называемый банкопад), продолжают отстаивать незаконность ликвидации своих финучреждений в суде. И все чаще успешно. Несмотря на то, что им уже не удастся вернуть собственность, …
Банки выигрывают суды у НБУ по незаконной ликвидации: платить придется из бюджета Читати далі »
У украинских банков и небанковских учреждений осталось около трех недель, чтобы выполнить все требования нового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году. Оба документа наделали много шума этой весной. Ими вводились ряд правил, из которых можно выделить три ключевых: – Правило “о 5 тысячах гривен”: любой платеж или …
“Найбільша проблема в тому, що немає контролю за дотриманням банками умов, скажімо, кредитного договору”, – каже експерт. За даними НБУ, 70% скарг споживачів за 2019 рік стосувалося оманливої реклами банківських депозитів та маніпуляцій з кредитними ставками. З 1 вересня банки мають надавати споживачам детальну інформацію про свої послуги — зокрема, на сайтах фінустанов мали б …
На этой неделе вступило в силу постановление Нацбанка №129 об открытии/закрытии счетов, которое наделало много шума как в финансовых кругах, так и среди банковских клиентов. Все дело в том, что одна из норм нового документа запрещает банку закрыть счет человека, если размещенные на нем средства заморожены (остановлены) по законодательству, касающемуся финансового мониторинга. “Страна” подробно разобралась …
НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги Читати далі »
Открытый реестр PEP – фальшивый. НБУ подставил банки под судебные иски. Так называемый “открытый реестр PEP” на самом деле не имеет никакого отношения ни к государству, ни к регулятору, ни к собственно “пепам”. С государственными реестрами у него общее только слово “реестр”, а по сути его статус наиболее емко определяется обиходным выражением “шарашкина контора”. К …
Секретный циркуляр НБУ спровоцировал банки на массовое нарушение закона о финмоне Читати далі »
В Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать. О том, как и за что могут “заморозить” деньги украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL. Банки блокируют даже маленькие переводы Обязательно нужно проверять только те переводы, которые …
Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги Читати далі »