В пресс-конференции примут участие: – Виктор Косарчук – экс- секретарь общественного совета при госфискальной службе Украины; – Ростислав Кравец – адвокат; – Андрей Новак – глава Комитета экономистов Украины АО «Кравец и Партнеры»
В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. О том, как работает финансовый мониторинг и кто может от него пострадать, …
В Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать. О том, как и за что могут “заморозить” деньги украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL. Банки блокируют даже маленькие переводы Обязательно нужно проверять только те переводы, которые …
Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги Читати далі »
Украинские банки злоупотребляют новыми правилами финансового мониторинга и блокируют даже те операции, которые по закону не должны проходить контроль. С одной стороны, как поясняют юристы, финансовые учреждения имеют права создавать свои собственные правила, которые будут значительно жестче прописанных в законе мер. С другой же, в ситуации, когда доверие к банковской системе остается на низком уровне, это может дискредитировать идею …
Вступившие в силу с 28 апреля ограничения на перевод денежных средств с 15 до 5 тысяч гривен за одну операцию не принесут ничего, кроме проблем для рядовых граждан, тогда как схемы по обналичиванию миллиардов гривен с банковских счетов никуда не денутся и продолжат существовать. Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил адвокат, старший партнер адвокатской …