Закрытие счетов и выявление “серых” зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать
У украинских банков и небанковских учреждений осталось около трех недель, чтобы выполнить все требования нового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году. Оба документа наделали много шума этой весной. Ими вводились ряд правил, из которых можно выделить три ключевых: – Правило “о 5 тысячах гривен”: любой платеж или …