легальность

Налоговики пригрозили изъять подаренное авто, если владелец не докажет легальность доходов, – адвокат

Фискалы намерены пристально мониторить доходы украинцев, полученные от независимой профессиональной деятельности, на неофициальной работе, из-за границы, от сдачи в аренду имущества, инвестиций, и даже подарки. Налоговики уже сейчас пытаются выбивать из людей “лишние” налоги, однако в настоящее время законодательства о косвенных методах контроля расходов и доходов нет. Об этом сообщил глава адвокатского объединения “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец. “К …

Налоговики пригрозили изъять подаренное авто, если владелец не докажет легальность доходов, – адвокат Читати далі »

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила

В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. О том, как работает финансовый мониторинг и кто может от него пострадать, …

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила Читати далі »