Банки станут более тщательно изучать финансовые операции своих клиентов — физических и юридических лиц. НБУ усиливает контроль сомнительных операций банковских клиентов. Чтобы пресечь использование финучреждений в противоправных целях, центробанк постановлением №365 от 2 августа 2016 года расширил перечень признаков рисковой деятельности. Как объяснили в Нацбанке, это решение стало следствием выявления в банках схемных операций, которые …

Большой брат следит за тобой. Как НБУ заставляет банки проверять клиентов Читати далі »