следить

Всем выйти из тени. Как власти собираются следить за расходами граждан, чтобы обложить их налогами

Власть планирует косвенно определять доходы украинцев, обязав их платить налоги за зарплаты в конвертах, теневые подработки и купленное за эти деньги имущество. В конце лета министр финансов Сергей Марченко заявил, что его ведомство разрабатывает законопроект о введении в Украине косвенных методов выявления доходов. Этого, по его словам, требует Международный валютный фонд. “Это значит, что налоговым …

Всем выйти из тени. Как власти собираются следить за расходами граждан, чтобы обложить их налогами Читати далі »

Банкирам позволят следить за деньгами украинцев, арестовывая их счета

Новые возможности финансистам предоставит документ Нацбанка, проект которого обнародовал НБУ. Национальный банк готовит финансистов к тотальному контролю за деньгами населения и предприятий. Делает это без особой помпы и не сильно афишируя. Вероятно, чтобы на начальных этапах не вызывать серьезного резонанса и спокойно провести все нужные нормативные изменения. На днях регулятор опубликовал на своем сайте на …

Банкирам позволят следить за деньгами украинцев, арестовывая их счета Читати далі »

Большой брат следит за тобой. Как НБУ заставляет банки проверять клиентов

Банки станут более тщательно изучать финансовые операции своих клиентов — физических и юридических лиц. НБУ усиливает контроль сомнительных операций банковских клиентов. Чтобы пресечь использование финучреждений в противоправных целях, центробанк постановлением №365 от 2 августа 2016 года расширил перечень признаков рисковой деятельности. Как объяснили в Нацбанке, это решение стало следствием выявления в банках схемных операций, которые …

Большой брат следит за тобой. Как НБУ заставляет банки проверять клиентов Читати далі »

Финразведка планирует следить за денежными переводами украинцев

А также хочет, чтобы ей докладывали бухгалтеры, адвокаты, риелторы, лотерейщики и продавцы драгоценностей. 7 октября Верховная Рада приняла за основу (в первом чтении) законопроект о предупреждении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Депутаты также решили, что ко второму чтению документ будет готовиться по сокращенной процедуре. …

Финразведка планирует следить за денежными переводами украинцев Читати далі »