Архив метки: Bank

Деньги в мышеловке: дело о Meinl Bank получило резонанс в ЕС

Европейских следователей заинтересовало, как через счета Meinl выводились деньги из Дельта Банка, VAB Bank, Терра Банка и других проблемных учреждений.

Резонансное расследование Forbes, касающееся одного из каналов вывода денег из Украины – через австрийский банк Meinl – получило продолжение: его вывели в публичную плоскость на территории Австрии. Между тем в распоряжении Forbes появились новые данные о связях Meinl с обанкротившимися Дельта Банком, VAB, «Таврика», Терра Банком и CityCommerce Bank.

2 марта должно было состояться очередное судебное заседание по делу «Meinl Bank против Forbes Украина». С лета 2015 года этот банк пытается опровергнуть факты, изложенные в расследовании Forbes, опубликованном в декабре 2014 года. Иски были поданы спустя более чем полгода с момента публикации в связи с тем, что против Meinl Bank были инициированы следственные действия. Тем временем в банке со скандалами меняют топ-менеджеров.

Как ранее писал Forbes, одна из наиболее распространенных схем вывода средств из Украины заключается в размещении денег украинских банков (такую схему также используют финучреждения Прибалтики и России) на корреспондентских счетах в банках Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна.

«Учитывая статистику вывода средств и банкротства банков, уже сам факт открытия такого счета в Meinl Bank Aktiengesellschaft для профессионалов свидетельствует о том, что сделка должна быть взята под жесткий контроль с целью проверки, какие средства были или будут положены на этот счет – собственные банка или средства вкладчиков», – рассказывал Forbes эксперт финансового сектора и главред Zakonoproekt.org.ua Евгений Костенко.

Под залог этих средств банк выдает кредиты третьим лицам на территории ЕС или в Украине. Далее эти финансы списываются в счет погашения обязательств третьих лиц, например, кипрских компаний. Согласно данным источников Forbes в НБУ, по такому алгоритму были выведены сотни миллиардов гривен из ряда банков, уже пребывающих под управлением Фонда гарантирования вкладов.

По корсчетам с Meinl Bank AG работали Банк профессионального финансирования, Южкомбанк, «Терра», CityCommerce, VAB Bank, Дельта Банк, Украинский профессиональный банк и многие другие. Например, согласно информации прокуратуры, 20 ноября 2015 года произошло «незаконное списание с корсчета в Meinl Bank AG средств» VAB Bank.

«Meinl Bank AG 19.01.2015 г. направил АО «Дельта Банк» сообщение о списании средств из-за неисполнения Silisten Trading Limited обязательств по кредитному договору, и совершил списание всей суммы с корсчета банка», – указывается в отчете.

«В документах следствия имеются сведения о том, что 22 августа 2011 года бывшие сотрудники Терра Банка «с целью растраты или завладения средствами Терра Банка заключили с Meinl Bank AG договор залога на сумму в $ 40 млн». – говорится в документах, которые имеются в распоряжении Forbes. Эти средства тоже были списаны со счетов.

«Согласно бухгалтерским документам, на счетах Meinl Bank учитывались 59,3 млн евро CityCommerce Bank. Хотя фактически этих денег в банке Meinl не было», – говорится там же. Согласно информации источников Forbes в Фонде гарантирования вкладов, только по CityCommerce Украине был нанесен ущерб в размере 14 млрд гривен.

Австрия вступает в игру

Представители Центра противодействия коррупции, гражданской организации, созданной в Украине при поддержке США, также решили принять участие в борьбе с выводом денег из Украины. Ранее эта структура при содействии нынешнего советника губернатора Одесской области Саши Боровика замораживала деньги, которые шли через немецкие банки на финансирование антимайдана.

Теперь Центр противодействия коррупции подал заявление в прокуратуру города Вена в отношении участия Meinl Bank в отмывании денег, украденных в Украине. Руководитель ЦПК Дарья Каленюк рассказала Forbes, что обращаться в прокуратуру им порекомендовал депутат австрийского парламента Питер Пилц, спикер Партии Зеленых.

«Я надеюсь, по нашему обращению будет открыто криминальное производство в Австрии относительно дел банка Meinl по фактам, предоставленным нами. У нас есть подозрение, что Meinl был в соучастии с собственниками и инсайдерами как минимум пяти банков, которые вывели из них около 200 млн евро. Эти действия носят признаки легализации доходов, полученных преступным путем, и участия в краже имущества в особо крупных размерах», – подчеркивает Каленюк.

По ее словам, в документах, переданных Центром противодействия коррупции в прокуратуру Австрии, значатся дела по банкам CityCommerce, Южкомбанк, «АвтоКраз» и «Киевская Русь».

Слово – за Украиной

Усилиями Центра противодействия коррупции проблемные средства могут быть заморожены на счетах в иностранных банках. Теперь же – слово за государством Украина: пока украинская сторона не проявит заинтересованности, эти деньги разморожены не будут. Такая судьба уже постигла накопления бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, вопрос возврата которых в Украину – исключительно в руках украинских компетентных структур.

По мнению Дарьи Каленюк, обращаться в правоохранительные органы Австрии по вопросам Meinl Bank должна была прокуратура Украины. «Украинская сторона уже приняла оправдательное решение по одному из дел касательно вывода денег через Meinl. Мы считаем, что другие дела тоже будут «слиты» украинскими правоохранителями. Поэтому заниматься проблемой на этом этапе должна австрийская сторона», – объясняет Каленюк.

В ЦПК нарекают не только на затянувшееся бездействие украинских правоохранителей, но и на факты скрытого сопротивления действиям Центра. Так, в предоставлении данных, например, по банку «Дельта», Центру противодействия коррупции вообще отказали.

«Мы видим, что в международном направлении работы прокуратуры особых достижений нет, всюду минусы. Необходимо ее усиливать, потому что иначе непонятно, как добиться эффективности в представлении наших интересов за границей», – рассказывает Forbes экс-член Совета НБУ Василий Горбаль. Он напоминает, что в свое время основная инициатива в расследовании дела о «вышках Бойко» исходила не от силовых органов, а от народного депутата Остапа Семерака. «Именно Семерак ездил в Прибалтику, писал запросы. Это закончилось тем, что латвийская прокуратура решила арестовать деньги, которые проходили по делу Бойко», – констатирует Горбаль.

Своим не интересно

Ранее чиновники Фонда гарантирования вкладов рассказывали Forbes, что они ведут переговоры с австрийскими правоохранителями, правда, без успеха. Запросы от Forbes в ходе подготовки первой статьи осенью 2014 года получал и финансовый регулятор Австрии, а также Moneyval и FATF. Судебный иск Meinl Bank против журналиста и издателя «Forbes Украина» связан с попыткой опровержения изложенных в статье фактов – именно с целью приостановить расследование против банка. Между тем Meinl Bank уже попал в поле зрения следователей и СМИ в связи с выводом денег из Израиля.

«Необходимо, чтобы украинские правоохранительные органы и НАБУ также занимались расследованием с участием Австрии и США. Тогда можно будет найти деньги, заморозить их и вернуть в Украину. У США есть причины вмешаться в расследование, поскольку часть операций по выводу денег из Украины с участием Meinl Bank проводилась в долларах», – говорит Каленюк.

«Участие американских органов в нынешнем расследовании вокруг Meinl Bank может привести к тому, что часть активов высшего руководства страны будет заморожена», – отмечает глава компании «Кравец и партнеры», кандидат на пост генерального прокурора Украины Ростислав Кравец. По его мнению, все высшие чиновники стараются приложить максимум усилий, чтобы активы, выведенные ранее из Украины, не были возвращены, и чтобы следственные действия по этим эпизодам не проводились.

«Властьимущие, по моему мнению, напрямую замешаны в выводе денег из страны. Поэтому они делают все возможное, чтобы активы не возвращались, и не было расследований. Ведь при надлежащем расследовании, вероятнее всего, появится информация о соучастии в этих преступлениях высшего руководства страны», – резюмирует Кравец.

Следующее судебное заседание должно состояться в 9 марта. Forbes приглашает коллег из СМИ принять участие в слушании по делу Meinl Bank касательно вывода средств из Украины.

МАРГАРИТА ОРМОЦАДЗЕ, ФОРБС

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Покойный Дмитрий Пащенко делал карьеру в Raiffeisen и ING Bank

Банкиры вспоминают убитого в четверг банкира из ING Bank.

В Киеве состоялись похороны банкира Дмитрия Пащенко. 40-летний финансист был вице-президентом и главой по вопросам структурированного финансирования украинского ING Bank, а ранее сделал карьеру в структурах Raiffeisen. Forbes вспоминает карьерный путь Пащенко.

Обстоятельства трагедии

Тело покойного было обнаружено 21 января в столичном Голосеевском парке, в автомобиле Opel красного цвета. Человек умер от огнестрельного ранения в грудь из, предположительно, ружья. По непроверенной информации, рядом с ним была найдена записка.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции зарегистрированы сведения о событии в Едином реестре досудебных расследований, по статье 115 Криминального кодекса – умышленное убийство.

В авто обнаружены свидетельства того, что убитый увлекался охотой: патроны, мишени, хозяйственные вещи, которые используются на длительных выездах.

Автомобиль, в котором произошла трагедия, принадлежал супруге покойного.

После смерти Дмитрия Пащенко остались вдова, Анастасия Пащенко, и маленький ребенок.

Успешная карьера

Дмитрий Пащенко был известен как вице-президент и глава по вопросам структурированного финансирования украинского ING Bank. Председатель правления ING Bank Ерик Версавел вчера не смог прокомментировать событие, сказав, что какие-то детали, возможно, будут обнародованы на этой неделе. Первый заместитель главы правления ING Bank Алексей Гринченко пребывал за границей, и также воздержался от комментариев. «Болезненная тема», – объяснил он.

В ING Bank Пащенко проработал восемь лет и два месяца.

До этого он занимался направлением малого и среднего бизнеса, а также рисками в структурах Raiffeisen. С 2002 года Дмитрий Пащенко работал сначала менеджером, а потом главой направления SME в «Raiffeisen Украина» (сейчас – ОТП Банк).

С 2006 по 2007 годы Пащенко возглавлял финансовые проекты в Райффайзен Банк Аваль. Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук характеризует Дмитрия Пащенко как «талантливого, порядочного, искреннего, преданного делу человека».

«Он был человеком без подтекста, очень открытым к людям, и работать с ним было интересно, – отмечает Лавренчук. – Такой человек вряд ли имел врагов, потому что был очень толерантным ко всем».

Банкир Игорь Падалка, управлявший одним из отделений «Райффайзен», вспоминает покойного как хорошего специалиста по риск-менеджменту.

«Мы вместе с ним участвовали в пилотном проекте по выстраиванию бизнес-линии малый и средний бизнес в Райффайзен Банке Аваль. Я работал со стороны сети, а он – от главного офиса. Во время работы поддерживали товарищеские отношения», – рассказывает Падалка. По его словам, Дмитрий стремился сделать хорошую карьеру в финансовом секторе, и у него это получилось.

Вопросов больше, чем ответов

По информации Forbes, покойный принимал участие в реструктуризации долгов группы «Креатив». Этот агрохолдинг был продан в прошлом году. И новые покупатели получили вместе с предприятиями группы $ 110 млн долгов. Среди прочих, долгами группы занимался Укргазбанк, пытаясь продать на открытом тендере права требования по данным кредитам.

Дмитрий Пащенко считался экспертом по вопросам реструктуризации долгов, и всем вопросам, связанным с кредитованием, включая риск-менеджмент.

«В случае [бизнес] версии убийства, смерть покойного могла быть связана с некой информацией, которой располагал банкир», – допускает глава компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Внезапная смерть успешного банкира, семейного человека и отца маленького ребенка слишком загадочна и вызывает много вопросов. Следствию еще только предстоит найти и дать ответы на некоторые из них.

МАРГАРИТА ОРМОЦАДЗЕ, ФОРБС

Адвокатская компания Кравец и Партнеры