Важная информация для клиентов Ощадбанка
АО «Кравец и Партнеры»
клиентов
Кредиты клиентов банков-банкротов распродают “левым” компаниям. Верховный суд не против
Загвоздка в правовой трактовке операций, чем и пользуется Фонд гарантирования. На сегодняшний день в Украине законодательно так и не разобрались с ситуациями, когда вкладчик банка, признанного неплатежеспособным, может встретиться со второй волной проблем. Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продает права требования по кредитам клиента “левым” субъектам, для которых закон во многих случаях не писан. Факторинг …
С завтрашнего дня в Украине начнут создавать списки клиентов банков с «подозрительными» платежами. Как это будет работать?
В Украине должна появиться обобщенная база данных, в которую будут вноситься сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг. Это и простые люди (физлица), и физлица-предприниматели, и юрлица — все, чьи финансовые операции посчитают подозрительными. Обмен такими сведениями четко выписана в законе №361-IX, который в народе уже называют законом «о 5 тысячах гривен» …
Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов
Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей. Госфинмониторинг отчитался о результатах своей работы за прошлый год. Усердие финразведчиков впечатляет. В 2019 году они подготовили и направили в различные силовые, …
Приватбанк стал активно списывать деньги клиентов без постановлений судов
Финансисты пользуются исполнительными надписями нотариусов, не всегда законно. Заемщики отсуживают у кредиторов взыскания средств, которые производились без судебных решений на основании одной только исполнительной надписи нотариуса. Соответствующий иск в Северном апелляционном хозяйством суде недавно выиграла «Студия Пост-Продакшн «АВ-ТВ»: дело №910/16664/18. Она спорила с Приватбанком о взыскании беззалогового кредита на 46,1 тыс. грн, на который были …
Приватбанк стал активно списывать деньги клиентов без постановлений судов Читати далі »
Новичкам кредит не дадут. Как банки фильтруют клиентов
В то же время, по словам банковского эксперта Василия Невмержицкого, крупные кредиты банки сегодня выдают только компаниям с проверенной кредитной историей. «Банки сегодня очень жестко контролируют систему выдачи кредитов и качество кредитного портфеля. Например, новым предприятиям без истории хозяйственной деятельности получить кредит практически нереально. Даже так называемые ломбардные кредиты, когда в счет обеспечения займа банк …
Новичкам кредит не дадут. Как банки фильтруют клиентов Читати далі »
«Приватбанк» блокирует счета клиентов, находящихся в базе сайта «Миротворец»
Банкиры придумывают все новые способы для манипуляций со средствами своих клиентов. Причем теперь для этого начали использовать информацию с интернет-сайтов. В частности, портал UBR.ua получил копию официального отказа в выдаче денег человеку, который попал в базу сайта «Миротворец». Для разблокирования карточного счета клиенту предложили связаться с организаторами проекта. Документ гласит, что «Приватбанк» проверяет своих клиентов …
«Приватбанк» блокирует счета клиентов, находящихся в базе сайта «Миротворец» Читати далі »
Вниманию всех клиентов Приватбанка. Это крайне ВАЖНО!!!
Во-первых, это касается крымских вкладчиков, клиентов Приватбанка чьи счета Приватбанк заблокировал по какой-либо причине, а также тех, кто приобрел у Приватбанка автомобили в лизинг либо передал свое имущество в управление с правом последующего выкупа. Также это сообщение касается и клиентов Приватбанка, чье имущество было передано на компанию связанную с этим банком — ООО «Ключевые решения». …
Вниманию всех клиентов Приватбанка. Это крайне ВАЖНО!!! Читати далі »
Реформа системы гарантирования вкладов: больше банков-банкротов и риски для клиентов
При отсутствии системного подхода нововведение нарушит права потребителя. В первые дни февраля в прессе появилось заявление заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Андрея Оленчика о том, что в Украине собираются вернуть институт временного участия банков в Фонде. По словам чиновника, в данный момент уже разрабатывается соответствующий законопроект, поскольку принятие такого документа — часть …
Реформа системы гарантирования вкладов: больше банков-банкротов и риски для клиентов Читати далі »
Большой брат следит за тобой. Как НБУ заставляет банки проверять клиентов
Банки станут более тщательно изучать финансовые операции своих клиентов — физических и юридических лиц. НБУ усиливает контроль сомнительных операций банковских клиентов. Чтобы пресечь использование финучреждений в противоправных целях, центробанк постановлением №365 от 2 августа 2016 года расширил перечень признаков рисковой деятельности. Как объяснили в Нацбанке, это решение стало следствием выявления в банках схемных операций, которые …
Большой брат следит за тобой. Как НБУ заставляет банки проверять клиентов Читати далі »