Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

(044) 229-6950

«Финансовая

«Без лица»: к чему готовится финансовая разведка

Новини / 06.01.2016 / , , , , ,

И как большая политика спасает Украину от черного списка FATF. В понедельник, 28 сентября, состоялась встреча представителей МВФ и Независимой банковской ассоциации (НАБУ), посвященная отсутствию в Украине должного мониторинга финансовых потоков через банковские счета госчиновников. Еще в прошлом году Украина взяла на себя обязательства верифицировать финансовые операции лиц так называемого повышенного риска, приняв соответствующие законы …

«Без лица»: к чему готовится финансовая разведка Читати далі »

Банк «Финансовая инициатива» принуждает вкладчиков к продлению депозита

Новини / 30.03.2015 / , , , , , ,

Банк «Финансовая инициатива» не выдает средства с закончившихся депозитов, принуждая клиентов продлить срок действия вклада еще на полгода, жалуются вкладчики Банк «Финансовая инициатива» принуждает вкладчиков к продлению депозита, сообщают клиенты. «Несмотря на истечение срока действия депозитного договора и перевод всех средств на текущий счет, снятие не представляется возможным», — жалуются вкладчики. Они рассказывают, что банк …

Банк «Финансовая инициатива» принуждает вкладчиков к продлению депозита Читати далі »