Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

(044) 229-6950

финмониторинга

Выследят всех: почему новшества финмониторинга парализовали рынок недвижимости

Новини / 27.05.2020 / , , , , , , ,

28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге №361-IX. Он заменил собой закон №1702-VII, который действовал с 2014 года. Нормы нового документа повлияют на денежные операции, которые проводят между собой физические лица. Закон практически не затрагивает повседневные, привычные расчеты. Под его действие не попадает: оплата коммунальных услуг, налогов, штрафов и другие обязательные платежи (независимо от суммы); …

Выследят всех: почему новшества финмониторинга парализовали рынок недвижимости Читати далі »

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов

Новини / 04.03.2020 / , , , , , , , , , , ,

Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей. Госфинмониторинг отчитался о результатах своей работы за прошлый год. Усердие финразведчиков впечатляет. В 2019 году они подготовили и направили в различные силовые, …

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов Читати далі »

Взыскание средств с Приватбанка заблокированных под видом финмониторинга | Адвокат Ростислав Кравец

Новини / 09.10.2019 / , , , , , , , , ,

Это наше дело. Приватбанк чувствуя полную безнаказанность придумал новый способ присваивать средства клиентов и не возвращать их под видом финансового мониторинга. Теперь мы поломали и эту схему. Далее мы приложим максимум усилий для привлечения всех сотрудников банка к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий. Суд указал, что остановка финансовых операций осуществляется на два рабочих дня …

Взыскание средств с Приватбанка заблокированных под видом финмониторинга | Адвокат Ростислав Кравец Читати далі »

За обмен $1000 — на допрос. Как будут обходить новые правила финмониторинга

Новини / 11.02.2018 / , , , , , , , , , ,

В ближайшее время украинцам придется отчитываться о своих доходах и их источнике не только в банках, но и у риелторов, продавцов ювелирных изделий и даже при обмене валюты в серых обменниках. Такой проект закона предложил Минфин. Обменщики и риелторы уже в легкой панике — они уверены, что теперь клиенты будут обходить их стороной. При обмене …

За обмен $1000 — на допрос. Как будут обходить новые правила финмониторинга Читати далі »

Будь бдителен: о чем говорят результаты финмониторинга украинских банков

Новини / 12.03.2017 / , , , , , , ,

В 2016 году, по данным НБУ, всеми отечественными банками выявлено транзакций, подпавших под подозрение по статье «финансирование терроризма», на сумму… в 200 гривен. В распоряжении Forbes оказались эксклюзивные данные Национального банка Украины о нарушениях в сфере финансового мониторинга и борьбы с финансированием терроризма. Это информация о подозрительных транзакциях, остановленных украинскими банками в соответствии с законом …

Будь бдителен: о чем говорят результаты финмониторинга украинских банков Читати далі »

Банки стали чаще отказывать клиентам из-за финмониторинга

Новини / 22.03.2016 / , , , , , ,

Чтобы выполнить новые требования НБУ финансистам надо расширить штат. Нацбанк обновил правила проведения проверок банковских финучреждений в разрезе борьбы с отмыванием денег и ведения рисковой деятельности. Об этом говорится в его постановлении №920 Регулятор продлевает новым документом время пребывания выездной плановой проверки в финучреждениях, подозреваемых в нарушении правил финмониторинга с 20 дней до 30 дней. …

Банки стали чаще отказывать клиентам из-за финмониторинга Читати далі »