«стучать»

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов

Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей. Госфинмониторинг отчитался о результатах своей работы за прошлый год. Усердие финразведчиков впечатляет. В 2019 году они подготовили и направили в различные силовые, …

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов Читати далі »

Банки начали «стучать» на клиентов в налоговую

Юрист посоветовал, как предоставлять персональные данные. Нацбанк начал исполнять обещанное — проверять источники дохода украинцев. Теперь всем клиентам банков, чьи операции кажутся хоть чуть-чуть подозрительными, звонят представители банка или даже фискальная служба с вопросом: откуда деньги поступают на ваш счет? Эксперты советуют не отвечать без письменного запроса — на другом конце провода могут оказаться как …

Банки начали «стучать» на клиентов в налоговую Читати далі »