Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

(044) 229-6950

Счета

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов

Новини / 04.03.2020 / , , , , , , , , , , ,

Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей. Госфинмониторинг отчитался о результатах своей работы за прошлый год. Усердие финразведчиков впечатляет. В 2019 году они подготовили и направили в различные силовые, …

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов Читати далі »

В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит

Новини / 12.12.2019 / , , , , , , , ,

Государственной исполнительной службе и частным исполнителям запретили накладывать аресты на счета компаний, с которых платятся зарплаты или налоги. Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда по делу №916/1572/19. Оно касается спора в Одессе между ООО «Премьер Строй» и ООО «Даниан». У последней пытались арестовать на счете 1,5 …

В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит Читати далі »

Снятие ареста со счета юридическими и физическими лицами | Адвокат Ростислав Кравец

Новини / 08.11.2019 / , , , , , , , , ,

Как снять арест со счета в исполнительном производстве? На какие счета нельзя накладывать арест? Основания для снятие ареста? На эти и другие вопросы Вы услышите ответы. Кроме того под видео приведена и соответствующая судебная практика. Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. ✔ …

Снятие ареста со счета юридическими и физическими лицами | Адвокат Ростислав Кравец Читати далі »

Команда Зе готовит тотальную чистку получателей субсидий. Проверят счета, проследят за поездками, вскроют реестры

Новини / 13.10.2019 / , , , , , , , , , , , , ,

Тотальные проверки получателей льгот и субсидий, которые прежняя власть поставила на поток (за прошлый год субсидиантов, по данным Госстата, стало меньше на 25,8%), взяли на вооружение и в команде Зеленского. В парламенте зарегистрирован законопроект №1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат». С учетом скорости его продвижения в Верховной Раде (2 сентября подан в парламент, а …

Команда Зе готовит тотальную чистку получателей субсидий. Проверят счета, проследят за поездками, вскроют реестры Читати далі »

Разделение лицевого счета | Адвокат Ростислав Кравец

Новини / 19.08.2019 / , , , , ,

Разделение лицевого счета. Как и куда обращаться? Каким образом разделить лицевой счет? Какие способы раздела лицевого счета существуют? На эти и другие вопросы Вы найдете ответы в этом видео. Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. ✔ Запись на консультацию: https://wa.me/380442296950 (сам номер …

Разделение лицевого счета | Адвокат Ростислав Кравец Читати далі »

Счета людей начнут арестовывать автоматически, на протяжении часа

Новини / 23.06.2019 / , , , , , , ,

Банки подключаться к системе Государственной исполнительной службы. Их информационные системы будут каждый час проверять всех своих клиентов на долги. Все постановления о взыскании алиментов находятся в автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Задача финансистов — включиться в нее, и постоянно сверять со своей клиентской базой. Нужно так перенастроить информационные системы банков (ИСБ), чтобы те раз в час …

Счета людей начнут арестовывать автоматически, на протяжении часа Читати далі »

Частные исполнители не имеют права отслеживать текущие банковские счета должников — юрист

Новини / 01.06.2019 / , , , , , , , , , ,

Частные исполнители в Украине не могут отследить всю информацию о финансовом состоянии клиентов банков, поскольку не имеют права запрашивать в банках данные о давних счетах людей, у которых есть какие-либо долги. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил адвокат Ростислав Кравец. «Частным исполнителям предоставили возможность предоставлять информацию об открытии счетов, а об уже открытых счетах физлиц …

Частные исполнители не имеют права отслеживать текущие банковские счета должников — юрист Читати далі »

Банки начали массово блокировать счета украинцев

Новини / 22.07.2018 / , , , , ,

Украинцам начали блокировать платежные карты. В банках говорят, что это делается для актуализации клиентских данных и борьбы с «дропами». Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код. В свою очередь юристы говорят, что такие действия банка можно оспорить, но в большинстве случаев оно того не стоит. «Вести» выяснили, какие карты проверяют …

Банки начали массово блокировать счета украинцев Читати далі »

«Приватбанк» блокирует счета клиентов, находящихся в базе сайта «Миротворец»

Новини / 26.02.2018 / , , , , , , ,

Банкиры придумывают все новые способы для манипуляций со средствами своих клиентов. Причем теперь для этого начали использовать информацию с интернет-сайтов. В частности, портал UBR.ua получил копию официального отказа в выдаче денег человеку, который попал в базу сайта «Миротворец». Для разблокирования карточного счета клиенту предложили связаться с организаторами проекта. Документ гласит, что «Приватбанк» проверяет своих клиентов …

«Приватбанк» блокирует счета клиентов, находящихся в базе сайта «Миротворец» Читати далі »

Украинцам активно блокируют счета из-за сайта «Миротворец»

Новини / 24.02.2018 / , , , , , ,

Национализированный Приватбанк стал активно блокировать счета украинцам, ссылаясь на сайт «Миротворец». В распоряжение UBR.ua попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который по сути оказался заблокированным. Но беглый опрос юристов показал, что в 2018 году явление становится более распространенным, а зачиналось оно еще осенью 2017 г. «В далеком 2014 году Приватбанк заблокировал …

Украинцам активно блокируют счета из-за сайта «Миротворец» Читати далі »