Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

(044) 229-6950

тайну

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Зачем и к чему это приведет?

Новини / 29.10.2020 / , , , , , , , ,

Доступ налоговиков к банковской тайне может стать значительно проще. Сейчас банки должны предоставить им по письменному требованию только один вид информации, относящийся к банковской тайне: о наличии счетов. В феврале 2020 г. доступ к некоторым ее видам упростили силовикам, но данные по физлицам они могут получить в рамках уголовного дела. В начале сентября в Верховную …

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Зачем и к чему это приведет? Читати далі »

Банки обязали докладывать о счетах людей в ГБР и НАБУ без решения суда. Как в Украине раскрывают банковскую тайну

Новини / 12.03.2020 / , , , , , , , , , , , , , ,

Финансисты начнут раскрывать банковскую тайну по запросу правоохранительных органов. А именно Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. «Для выявления необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности в пределах их компетенции», — говорится о том, что может быть поводом для таких запросов в законе №263-IX. Закон был принят и подписан президентом в октябре 2019 года, …

Банки обязали докладывать о счетах людей в ГБР и НАБУ без решения суда. Как в Украине раскрывают банковскую тайну Читати далі »

Резонансные законы Рады: зачем нардепы отменили банковскую тайну

Новини / 03.01.2016 / , , , , , , ,

После Налогового кодекса народные депутаты приняли 8 законов для работы с проектом бюджета-2016. Среди них резонансные нормы об открытии банковской тайны и отмене импортного сбора. «Сиквел» законов 16 января Рада разрешила раскрытие банковской тайны. Делиться данными о клиентах банки будут по запросу Минфина. Цель — мониторинг движения средств по счетам тех, кто обратился за соцпомощью. …

Резонансные законы Рады: зачем нардепы отменили банковскую тайну Читати далі »