переводов

Блокируют даже после небольших переводов. Почему Приватбанк все чаще закрывает людям счета без объяснений

Клиенты государственного Приватбанка стали чаще жаловаться на блокировки счетов в одностороннем порядке, с дальнейшим их закрытием. Люди оставляют свои жалобы на профильных форумах и обращаются в СМИ. Например, Сергей сообщил в воскресенье, 5 декабря, что Приватбанк без предупреждения заблокировал счета и отказал в дальнейшем обслуживании без предупреждения. Причем человек имел в Привате счета не только как …

Блокируют даже после небольших переводов. Почему Приватбанк все чаще закрывает людям счета без объяснений Читати далі »

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге

Частные банковские операции проверяющие органы теперь смогут изучать под лупой, поскольку в стране вступило в силу законодательство, касающееся ужесточения финансового мониторинга. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который согласует местное законодательство с международной инициативой FATF, был проголосован Радой еще с прошлом …

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге Читати далі »