Чтобы выполнить новые требования НБУ финансистам надо расширить штат. Нацбанк обновил правила проведения проверок банковских финучреждений в разрезе борьбы с отмыванием денег и ведения рисковой деятельности. Об этом говорится в его постановлении №920 Регулятор продлевает новым документом время пребывания выездной плановой проверки в финучреждениях, подозреваемых в нарушении правил финмониторинга с 20 дней до 30 дней. …

Банки стали чаще отказывать клиентам из-за финмониторинга Читати далі »