Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

(044) 229-6950

фінмоніторинг

Банк списав 30% за закриття рахунку через фінмоніторинг: як законно оскаржити комісію

Новини / 09.10.2024 / , , , , , , , , , ,

Тема фінансового моніторингу залишається однією з найгарячіших на нашому форумі. Багато людей досі не розуміють його принципів і розцінюють вимоги фінансистів, як необґрунтовані докори, тому скаржаться на свої банки на нашому сайті та Національному банку. Тим паче, що зараз при примусовому закритті рахунку через непроходження фінмона банки все частіше знімають при видачі грошей до 20−30% …

Банк списав 30% за закриття рахунку через фінмоніторинг: як законно оскаржити комісію Читати далі »

“Влаштували бурю в склянці води”. Що не так із законом про фінмоніторинг

Новини / 26.11.2022 / , , , , , , , , , ,

Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується довічний фінмоніторинг для чиновників. Його проголосувала Верховна Рада 4 листопада. А ухвалення було однією з умов для вступу України до Європейського Союзу. Згідно з документом, держава й банки не зможуть контролювати доходи політиків і високопосадовців після їхнього звільнення. Тепер, упевнені в українській громадській організації “Центр протидії корупції”, про переговори України з …

“Влаштували бурю в склянці води”. Що не так із законом про фінмоніторинг Читати далі »