А также хочет, чтобы ей докладывали бухгалтеры, адвокаты, риелторы, лотерейщики и продавцы драгоценностей. 7 октября Верховная Рада приняла за основу (в первом чтении) законопроект о предупреждении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Депутаты также решили, что ко второму чтению документ будет готовиться по сокращенной процедуре. …

Финразведка планирует следить за денежными переводами украинцев Читати далі »