Центробанк Италии заявил о закрытии филиала латвийского AS PrivatBank из-за отмывания денег. Об этом сообщает Reuters.
Филиал финучреждения власти Италии закрывают из-за найденных нарушений, свидетельствующих об отмывании денег. В Центробанке Италии заявили, что AS PrivatBank будет запрещено осуществлять какие-либо дополнительные операции в стране. Клиентам банка позволят вывести сбережения или перевести их в другие банки.
AS PrivatBank, 46% которого принадлежит украинскому «Приватбанку», был создан в 1992 году в Латвии с 13 филиалами в Латвии и одним в Италии.
«(Проверки) показали серьезные нарушения правил, которые свидетельствуют об отмывании денег, с риском повторения подобных нарушений», — прокомментировали в Банке Италии.
По словам представителей Центробанка, такие меры были приняты после окончания проверки, которая проводились в период с 16 марта по 6 апреля этого года.
Как сообщала «Страна», 11 июля Днепровский районный суд вынес решение, согласно которому исполнительная служба и ее структуры не могут накладывать арест на счета и имущество банка Игоря Коломойского.
Юридические эксперты заявили, что НБУ должен оспорить это решение. «Если регулятор этого не сделает, то это будет не просто позором для центробанка, это будет свидетельством коррупции в Нацбанке и содействию Приватбанку в уклонении от исполнения решений судов вступивших в законную силу, а также любых других исполнительных документов», — сказал старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
Ранее глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет сообщил, что его финучреждение «не нуждается в докапитализации», но нуждается в дообеспечении кредитов.