Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

(044) 229-6950

тайна

Банковская тайна в Украине теперь не тайна – Ростислав Кравец

Новини / 02.11.2021 / , , , , , ,

Адвокат, глава профсоюза “Украинская независимая фундация юристов” и руководитель адвокатского объединения “Кравец и партнеры” – о ликвидации банковской тайны в Украине. Украина, как и весь цивилизованный мир, постепенно избавляется от такого инструмента сокрытия нелегальных доходов как банковская тайна. Но как всегда, в Украине это происходит в виде эксперимента и с грубейшим нарушением прав человека, что …

Банковская тайна в Украине теперь не тайна – Ростислав Кравец Читати далі »

Банковская тайна уже не тайна: к чему готовиться украинцам

Новини / 18.06.2021 / , , , , , ,

В Украине будет сложнее прятать доходы как обычным гражданам, так и чиновникам, и депутатам. Во-первых, в Украине приняты несколько законов, которые уменьшают значимость банковской тайны, открывающие органам власти данные о деньгах на банковских счетах украинцев. Во-вторых, США внесли изменения в свое законодательство, регулирующее финансовый мониторинг. Теперь бизнесмен или политик любой страны может оказаться под колпаком, …

Банковская тайна уже не тайна: к чему готовиться украинцам Читати далі »

Спасли от “Миротворца”: раскрыта тайна черных списков банков

Новини / 03.06.2021 / , , , , , , ,

Финучреждения больше не будут проверять своих клиентов через сайт “Миротворец”. Банки больше не будут проверять своих нынешних и потенциальных клиентов на предмет упоминания на сайте “Миротворец”. Не смогут они и отказать в обслуживании только на основании того, что фамилия фигурирует на этом “информационном ресурсе”. А те, кто попал под пресс из-за “Миротворца”, могут подавать на …

Спасли от “Миротворца”: раскрыта тайна черных списков банков Читати далі »

Банковская не тайна. Налоговая ради борьбы с богачами просит доступ к счетам всех украинцев

Новини / 23.01.2018 / , , , , , , , , , , ,

Минфин разработал проект закона по обложению налогом сверхбогатых украинцев. Экономисты опасаются, что в перечень смогут попасть и средний класс, и спонсоры политсил, что развяжет руки власти в преддверии выборов. А юристы предупреждают: посягательство на банковскую тайну, также прописанное в законе, может окончательно разрушить доверие к банковской системе. Кого запишут в толстосумы Критерии отнесения украинцев к …

Банковская не тайна. Налоговая ради борьбы с богачами просит доступ к счетам всех украинцев Читати далі »

Банковская тайна Коломойского

Новини / 08.12.2016 / , ,

Что делать вкладчикам ПриватБанка, чье руководство обвиняется в завладении 19 млрд грн? Не всем же так крупно повезет. Последний месяц лета оказался не слишком благоприятным для крупнейшего банка страны. В Генпрокуратуре неожиданно активизировали расследование против должностных лиц ПриватБанка, начатое еще в конце 2014 года. Речь идет о 19 млрд грн кредитных средств Нацбанка, полученных в …

Банковская тайна Коломойского Читати далі »