С завтрашнего дня в Украине начнут создавать списки клиентов банков с «подозрительными» платежами. Как это будет работать?
В Украине должна появиться обобщенная база данных, в которую будут вноситься сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг. Это и простые люди (физлица), и физлица-предприниматели, и юрлица — все, чьи финансовые операции посчитают подозрительными. Обмен такими сведениями четко выписана в законе №361-IX, который в народе уже называют законом «о 5 тысячах гривен» …