Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

(044) 229-6950

«сомнительных»

Конфискация сомнительных средств и недвижимости. Перспективы принятия закона

Новини / 24.05.2018 / , , , , , ,

Конфискация недвижимости и средств, имеющих сомнительные источники происхождения. За принятие соответствующего закона выступает Генпрокурор Юрий Луценко. Об этом он сказал в итоге дискуссии в Европарламенте о коррупции в Украине. Луценко объяснил, что ориентирован на британский опыт, который предусматривает следующее: если гражданин не может объяснить правоохранительным органам источники происхождения своих доходов, то его банковский счет замораживают, …

Конфискация сомнительных средств и недвижимости. Перспективы принятия закона Читати далі »

Кравец: блокирование «сомнительных» платежей в банках — разбой на уровне государства

Новини / 22.11.2017 / , , , , , , , ,

Госфинмониторинг отчитался о проверках денежных средств на предмет возможного финансирования терроризма. По данным службы, с начала года уже заблокировано почти 48 миллионов гривен, по которым правоохранительные органы дали подтверждение, что они могут быть связаны с финансированием терроризма. Всего же правоохранителям с начала года было передано 46 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 767 миллионов гривен. Получается, что больше 700 миллионов гривен …

Кравец: блокирование «сомнительных» платежей в банках — разбой на уровне государства Читати далі »