Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

(044) 229-6950

платежи

Штраф в 85 тысяч за деньги “на карту”. Как налоговики хотят отслеживать теневые платежи украинцев

Новини / 26.06.2021 / , , , , , , , , , , , ,

Украинцы, которые получают на свои банковские карты много денежных переводов от разных людей, могут оказаться под колпаком у налоговиков. На днях на официальном сайте Государственной налоговой службы появилась информация, что в последнее время фиксируется увеличение случаев, когда продавцы товаров и услуг принимают на свои личные карты оплату от покупателей. При этом сами торговцы как субъекты хозяйственной деятельности …

Штраф в 85 тысяч за деньги “на карту”. Как налоговики хотят отслеживать теневые платежи украинцев Читати далі »

Идентификация и неподтвержденный доход. Как в “Приват24” начали вычислять теневые платежи украинцев

Новини / 26.09.2020 / , , , , , , , , ,

Август стал непростым месяцем для клиентов государственного “Приватбанка”. Люди чаще обычного жаловались на разного рода ограничительные действия со стороны крупнейшего банка страны. Они сводились к разным вещам: от затягивания платежей и отказов зачислять средства через “Приват24” до блокировок карт и отказов в обслуживании по непонятным причинам. “Страна” собрала информацию и истории от людей из разных …

Идентификация и неподтвержденный доход. Как в “Приват24” начали вычислять теневые платежи украинцев Читати далі »

Штраф на 255 грн, сбор – на 420. На кого и за что “вешают” дополнительные платежи

Новини / 29.05.2020 / , , , , , , , , , ,

С 1 июня должна вступить в силу система автоматической фиксации нарушений ПДД. Юристы рассказывают, что наложение штрафа можно оспорить, так как немедленное вступление решения суда незаконно, а видеозапись не всегда является надежным доказательством нарушения. Но после вступления в силу нового постановления Верховного суда многим украинцам, вероятно, будет дешевле заплатить штраф, чем его оспаривать. Административные взыскания …

Штраф на 255 грн, сбор – на 420. На кого и за что “вешают” дополнительные платежи Читати далі »

Банкиры начали пристальнее всматриваться в операции клиентов и затягивать платежи

Новини / 27.02.2016 / , , , , , , ,

Нацбанк стал жестче отслеживать выполнение банками функций финансового мониторинга — то, как они следят за операциями клиентов и отсеивают подозрительные или откровенно незаконные операции. Это прямая обязанность финучреждений, но не всегда, как уверяют чиновники, выполняется безукоризненно. Вероятно, чтобы простимулировать подопечных НБУ недавно повысил ответственность: в пятницу вступило в силу постановление регулятора №862, по которому банк …

Банкиры начали пристальнее всматриваться в операции клиентов и затягивать платежи Читати далі »