Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

(044) 229-6950

переказами

Тотальний контроль за безготівковими переказами | Адвокат Ростислав Кравець

Новини / 11.08.2023 / , , , , , , ,

‼️🇺🇦В мережі почали ширитись чутки про тотальний контроль за грошовими переказами, їх блокування та примусову реєстрацію підприємницької діяльності. Що відбувається насправді Ви дізнаєтесь з цього відео. 🇺🇦✌️Важлива та перевірена інформація від адвоката ⤵️ ⚡️Не забудьте приєднатись до телеграм каналу https://t.me/rkravetsUA АО «Кравець І Партнери»

В Україні хочуть ввести контроль за грошовими переказами, які більші за 30 тисяч гривень

Новини / 05.09.2018 / , , , , , , , , , ,

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу буде заборонено здійснювати переказ коштів к разі відсутності інформації, що ідентифікує клієнта і мету операції. Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійснення переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 30 тис. грн, в тому числі в іноземній валюті, …

В Україні хочуть ввести контроль за грошовими переказами, які більші за 30 тисяч гривень Читати далі »