Нацбанк стал жестче отслеживать выполнение банками функций финансового мониторинга — то, как они следят за операциями клиентов и отсеивают подозрительные или откровенно незаконные операции. Это прямая обязанность финучреждений, но не всегда, как уверяют чиновники, выполняется безукоризненно. Вероятно, чтобы простимулировать подопечных НБУ недавно повысил ответственность: в пятницу вступило в силу постановление регулятора №862, по которому банк …

Банкиры начали пристальнее всматриваться в операции клиентов и затягивать платежи Читати далі »