Кабмин заставил свои министерства заняться финансовым мониторингом. А если точнее – контролировать, чтобы их подопечные проводили этот самый мониторинг и подавали отчеты в Госфинмониторинг. На этот счет было утверждено два постановления КМУ – №463 и №464, – которые расширяют полномочия и обязанности Министерства финансов и Министерства юстиции. Ведомства будут утверждать постановления, приказы, методические рекомендации и …

“Вызвали на сделку, надели наручники”. Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам Читати далі »