идентификация

Идентификация и неподтвержденный доход. Как в “Приват24” начали вычислять теневые платежи украинцев

Август стал непростым месяцем для клиентов государственного “Приватбанка”. Люди чаще обычного жаловались на разного рода ограничительные действия со стороны крупнейшего банка страны. Они сводились к разным вещам: от затягивания платежей и отказов зачислять средства через “Приват24” до блокировок карт и отказов в обслуживании по непонятным причинам. “Страна” собрала информацию и истории от людей из разных …

Идентификация и неподтвержденный доход. Как в “Приват24” начали вычислять теневые платежи украинцев Читати далі »

Ограничения безналичных расчетов и идентификация | Адвокат Ростислав Кравец

Верховная рада в своем привычном состоянии, не думая о последствиях, приняла в новой редакции Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В соответствии с нормами этого Закона, существенно ужесточается мониторинг и идентификация инициаторов и получателей безналичных денежных переводов, что может привести к …

Ограничения безналичных расчетов и идентификация | Адвокат Ростислав Кравец Читати далі »