финансовый

Тотальные проверки, миллионные штрафы и черный список СБУ. Как в Украине будут усиливать финансовый мониторинг и кого это коснется

Деньги украинцев не дают покоя властям. В начале ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2179, который существенно усиливает финансовый мониторинг. К примеру, станут жестче проверять все операции с наличными, переводы за границу и в офшоры, а также транзакции политиков и их окружения. Бухгалтеры, аудиторы, нотариусы  банкиры и даже риэлторы должны будут взять под особый …

Тотальные проверки, миллионные штрафы и черный список СБУ. Как в Украине будут усиливать финансовый мониторинг и кого это коснется Читати далі »

Финансовый туризм: 197 украинцев подозреваются в отмывании денег на территории Австрии

Претензии к Украине в отношении непрозрачных транзакций растут из-за войны и политической эмиграции. Вчера правоохранительные органы Австрии обнародовали результаты своей деятельности по борьбе с отмыванием денег в 2015 году. Согласно информации, полученной изданием Deutsche Welle, Украина поставила рекорд по количеству заявлений о подозрении в отмывании денег. Всего австрийские банки за 2015 год заявили правоохранительным органам …

Финансовый туризм: 197 украинцев подозреваются в отмывании денег на территории Австрии Читати далі »

Что финансовый рынок думает об очищении репутации банкиров

Галина Олифер, генеральный директор Украинского кредитно-банковского союза (УКБС) «Считаю, что люди, которые работали в проблемных банках, должны иметь право на апелляционное рассмотрение их положения. Ведь мы можем поручиться за ряд людей, попавших в этот список, и подтвердить, что это честные, приличные менеджеры, которые не участвовали ни в каких мошеннических схемах. Этот список может быть субъективным …

Что финансовый рынок думает об очищении репутации банкиров Читати далі »