Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

(044) 229-6950

финансовой

Украина фигурирует в “сливе” от финансовой разведки США: адвокат озвучил последствия

Новини / 22.09.2020 / , , , , , , , , ,

Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах “грязных” денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Ростислав Кравец. “Вероятнее всего, как показывает практика, все банки при наличии нарушений законодательства будут оштрафованы, но их деятельность не прекратится. Кроме того, …

Украина фигурирует в “сливе” от финансовой разведки США: адвокат озвучил последствия Читати далі »

Заменитель НАБУ: чем будет заниматься новое бюро финансовой безопасности

Новини / 23.04.2018 / , , , , , , , ,

Еще в 2017 году президент Петр Порошенко анонсировал появление в Украине нового правоохранительного органа — нацбюро финансовой безопасности. 19 марта в ВР внесли законопроект №8157 о новой структуре. 105 страниц законопроекта еще будут корректировать депутаты, но уже на стадии эскиза к будущему бюро выдвигают ряд претензий. NewsOne.ua разбирался, чем будет заниматься новая правоохранительная структура в многочисленном пантеоне украинских …

Заменитель НАБУ: чем будет заниматься новое бюро финансовой безопасности Читати далі »

«Действия Национального банка смущают и дают понять, что Нацбанк не в силах управлять финансовой системой», – эксперты

Новини / 15.12.2014 / , , , , , , , , , , , , ,

«Банки – это белые структуры, и им очень сложно работать в стране, где 80% финансовой системы работает по-черному» – заявил Александр Охрименко (президент Украинского аналитического центра). Спикер также отметил, что в марте 2014 года была спровоцирована паника среди клиентов банков. Массовое выведение населением средств привело к ситуации, при которой банки до сегодняшнего дня физически не …

«Действия Национального банка смущают и дают понять, что Нацбанк не в силах управлять финансовой системой», – эксперты Читати далі »