Верховная рада в своем привычном состоянии, не думая о последствиях, приняла в новой редакции Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В соответствии с нормами этого Закона, существенно ужесточается мониторинг и идентификация инициаторов и получателей безналичных денежных переводов, что может привести к …

Ограничения безналичных расчетов и идентификация | Адвокат Ростислав Кравец Читати далі »