В 2016 году, по данным НБУ, всеми отечественными банками выявлено транзакций, подпавших под подозрение по статье «финансирование терроризма», на сумму… в 200 гривен. В распоряжении Forbes оказались эксклюзивные данные Национального банка Украины о нарушениях в сфере финансового мониторинга и борьбы с финансированием терроризма. Это информация о подозрительных транзакциях, остановленных украинскими банками в соответствии с законом …

Будь бдителен: о чем говорят результаты финмониторинга украинских банков Читати далі »