«Вести» продолжают расследовать деятельность Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Именно это ведомство вместе с Военной прокуратурой и представителями подрядчика «Бизнес-центра «Навигатор» забаррикадировали от журналистов «Вестей» офис, разгромили его и даже брызгали в лицо журналистам из газового баллончика.

Травил украинцев паленкой

Среди захватчиков мы увидели героев нашего предыдущего материала — сотрудника «Бизнес-центра «Навигатор» Андрея Гриценко. Вместе с Владиславом Зайцевым они специализируются на том, что ходят по домам и выселяют оттуда жильцов, прикрываясь доверенностью на осуществление любой деятельности. Как выяснили «Вести», Андрей Гриценко ранее судим.

«Патриот своей страны», как он называл себя в разговоре с журналистами «Вестей», во время событий на Майдане ездил по областям страны и травил украинцев суррогатом. Согласно приговору, который был в 2015 году, вместе с уроженцем Донецка Вадимом Москаленко он смог продать 500 тыс. бутылок паленой водки. Бутылки с неизвестным содержимым подельники распихивали по магазинам.

Захватчики офиса «Вестей» хвастаются водкой 

Согласно приговору, опубликованному на сайте «Судова влада України», мастер Кременчугского ликеро-водочного завода Москаленко с экспедитором ООО «Петрус-Алко» Гриценко (кстати, водку производства именно этой компании распивают захватчики в офисе «Вестей») раздобыли в неустановленном месте полмиллиона бутылок водки неизвестного происхождения. Они обклеили их этикетками «Златогор» и сбывали практически три года по всей Украине — в Одессе, Сумской, Тернопольской, Полтавской, Харьковской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Волынской, Житомирской и Черкасской областях.

При этом суд Кременчуга установил, что «незаконно изготовленные алкогольные напитки, изъятые в ходе досудебного следствия, опасны для окружающей среды, жизни и здоровья людей, поэтому они не могут подлежать конфискации». Их было решено уничтожить. А вот сами бизнесмены понесли очень мягкое наказание — их приговорили к штрафам в размере 17 тыс. грн каждому. Суд учел, что Гриценко и Москаленко раскаялись и пошли на сделку со следствием. Адвокаты объясняют, что на сделку с обвинением идут зачастую по нескольким причинам. Например, когда есть влиятельные покровители или обвиняемый потом выполняет деликатные поручения для прокуратуры.

Для увеличения изображения кликните по нему 

Гриценко был судим за фальсификацию спиртного

Участвуют в схемах «Энергоатома»

Еще один фигурант нашего расследования — Владимир Потемкин. Его брат-близнец Андрей — председатель тендерного комитета и одновременно начальник юридического управления АРМА, а Владимир — личный адвокат Людмилы Русалиной. Именно ее фирма якобы «честно» выиграла право управлять офисом «Вестей». Хотя налицо — коррупция, которая должна была бы стать объектом расследования НАБУ. Во-первых, как уже писали «Вести», «Бизнес-центр «Навигатор» был единственным участником тендера, а значит, по закону он должен был быть отменен. Кроме того, родственные и личные связи заказчика и победителя торгов — это конфликт интересов, предусмотренный Законом Украины «О предотвращении коррупции».

«В подобных случаях НАПК и НАБУ должны проверить наличие или отсутствие конфликта интересов», — говорит адвокат Ростислав Кравец. Любопытно, что глава АРМА Антон Янчук, вступая в должность, как раз заявлял, что не приемлет кумовей и друзей на работе. С 2013 года Владимир Потемкин является руководителем фирмы «Проксис». В видах деятельности указано изготовление и продажа компьютеров и компьютерной техники, а офис находится в Киеве на ул. Шота Руставели. Интересно, что основатель — офшорная фирма «Сабхол ЛТД», и зарегистрирована она в соседствующем с Гондурасом Белизе (Центральная Америка) с уставным капиталом в 300 тыс. грн.

«Вести» выяснили, что предприятие проходит по одному из громких расследований, связанных с госпредприятием «Энергоатом», которое проводит СБУ. А приблизительная сумма, фигурирующая в расследовании — $ 10 млн. 
Согласно одному из решений Печерского райсуда Киева, на протяжении 2013–2015 годов должностные лица госкомпании завладели средствами в особо крупных размерах, злоупотребляя служебным положением и по предварительному сговору. А среди фиктивных фирм фигурирует как раз фирма, возглавляемая с 2013 года Владимиром Потемкиным.

«В 2013–2015 годах ГП «НАЭК «Энергоатом» якобы купило у ООО «Проксис» , которое имеет признаки фиктивности, товарно-материальные ценности, в результате чего перечислило последнему 4 780 128,96 грн. Факт покупки «Энергоатомом» у фиктивных субъектов хозяйственной деятельности товарно-материальных ценностей для нужд атомных станций создает предпосылки к наступлению чрезвычайных событий на объектах атомной энергетики, а также нарушает действующие в Украине нормы, правила и стандарты по ядерной и радиационной безопасности», — говорится в решении суда, опубликованном в реестре судебных решений.

Фирмы, где фигурирует Русалина. Для увеличения изображения кликните по нему

Фигуранты панамских документов

К слову, адрес, по которому зарегистрирован связанный с Потемкиным офшор, настолько популярен, что фигурирует и в скандальных «панамских документах». Это расследование международной группы журналистов, которые благодаря утечке информации выявили ряд офшоров, в том числе и президента Украины Петра Порошенко. А после публикаций теневых схем в цивилизованных странах высокопоставленные чиновники стали массово уходить в отставку.

Что интересно, по тому же адресу (Белиз-Сити, ул. Голдсан Хайвей, 3) зарегистрирован целый ряд владельцев крупных украинских компаний. Это строительные компании, например, «Грандинвестгрупп» и инвестицонная группа «Базус», где основным владельцем уставного капитала является Виктор Братко. В 2016 году он объявлен в розыск как владелец банка «Киевская Русь» за хищение $ 44 млн.

«Установлено, что служебное лицо, в частности, за бесценок продало два офисных здания в Киеве и Львове, которые были в залоге у «Киевской Руси». Сделку он провел в марте 2016 года за день до введения в банк временной администрации. По материалам СБУ суд принял решение о наложении ареста на все движимое и недвижимое имущество подозреваемого», — сказано в сообщении СБУ.

Также по этому адресу в Белизе зарегистрирована фирма «ПРАЛИНК ИНВЕСТ ЛIМIТЕД», на которую записаны запорожские хлебзаводы №1, №3 и №5, «Бердянский хлебокомбинат», «Ореховский хлебзавод». Они принадлежат группе компаний «Хлебодар», владельцами которой являются запорожские бизнесмены Юрий Чекальский и Борис Шестопалов. Его пару месяцев назад удостоили звания почетного консула Австрии в Запорожье.

«Зло» и отжим домов

Еще одна фирма, которой руководит брат юриста АРМА, имеет очень красноречивое название — «Евил и партеры» (evil переводится с английского как «зло»). Правда, в регистрационных документах никакие партнеры там не значатся, а единственным учредителем является Потемкин. Сама же фирма имеет адрес тот же, что и компании «Петрус» — Бульварно-Кудрявская, 33-б. Судя по реестру судебных решений, Потемкин и его «родственник» Гриценко фигурируют в хорошо откатанной рейдерской схеме, по которой недвижимость уплывает… на далекие острова. И никаких концов найти невозможно. Мы подозреваем, что именно так они заберут офис нашей газеты.

Итак, экспедитор «Петрус-Алко» и захватчик «Вестей» Андрей Гриценко являлся руководителем ООО «Центр научно-технической обработки и хранения документации». Эту информацию указала в декларации за 2016 год его мать — помощник депутата ВР (БПП Олега Недавы) и адвокат Лариса Гриценко. Как установила СБУ, «Центр научно-технической обработки и хранения документации», используя заведомо поддельные официальные документы, завладел многоквартирным жилым домом на ул. Ивана Франко в Киеве. А сама фирма была создана для прикрытия незаконной деятельности.

Через «Сетам» (аукцион Минюста, где продается арестованное имущество) право собственности на дом было зарегистрировано за некой фирмой «Терен».

Хочется напомнить, что брат адвоката Потемкина долгое время (вплоть до 2016-го) занимал должность руководителя госсекретаря Минюста

Для участия в аукционе «Терен» показал копии правоустанавливающих документов на многоквартирный дом и землю под ним, оригиналы якобы были утеряны. «Но согласно сведений Реестра прав и КП «Киевское городское БТИ», регистрационных действий прав собственности на указанные объекты недвижимости не было. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что документы, на основании которых было совершено вышеуказанные регистрационные действия, были не восстановлены взамен утраченных, а подделаны неустановленными лицами», — выяснят потом в СБУ.

Потом «Терен» быстренько передал право пользования землей и домом фирме «Тимор Лимитед», директором которой был житель временно неподконтрольных территорий. И во время подписания документов он вообще не покидал родной Луганск. Этот человек якобы продал землю и дом «Центру научно-технической обработки и хранения документации», а он уже продал все имущество офшорной фирме DEVOLIA ESTATE LLP, зарегистрированной в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Далее «Центр научно-технической обработки и хранения документации» обратился в хозсуд Киева, где попросил признать недействительными покупку-продажу дома на Ивана Франко (в самом центре Киева) фирмам «Тимор Лимитед» и DEVOLIA ESTATE LLP. Уже в сентябре у «Центра научно-технической обработки и хранения документации» поменялся руководитель. Он полностью отказался от претензий к «Тимор Лимитед» и DEVOLIA ESTATE LLP. И суд благополучно закрыл дело. При этом все права на дом и земельный участок в самом центре Киева (там общая площадь 2211,3 квадратов, жилая — 682,6, а земельный участок — 0,0609 га) ушли в Бирмингем, Великобритания. А адвокатом в этом деле, защищавшим интересы «Центра» выступал Владимир Потемкин.

В рамках этого же уголовного дела есть много интересных эпизодов. Например, СБУ расследует ликвидацию и в дальнейшем распродажу имущества «Киевского ювелирного завода», чем государству нанесен ущерб более чем на 100 млн грн. А также — махинации с ценными бумагами, которые покупались фиктивными фирмами.

Судится с матерью и дочкой

Непосредственный руководитель Потемкина Людмила Русалина тоже достаточно яркая личность. Мы уже писали, что она — почетный консул Сьерра-Леоне в Украине и одна из самых богатых женщин страны и большой благотворитель. В 2013 году СМИ писали, что спиртовая отрасль находится полностью под контролем специализированной организованной преступной группировки. А первой скрипкой называли некоего Николая Петренко. Напомним, человек с таким же именем является бизнес-партнером Русалиной — соучредителем компании «Петрус» и совладельцем ТМ «Златогор». (Эти названия неоднократно упоминались в СМИ в связи с распространением в Украине нелегальной водки и уклонением от уплаты акцизных сборов.)

Всего у Русалиной около полусотни организаций, в которых она числится руководителем или бенефициаром. Это фирмы по недвижимости, сельскому хозяйству, занимающиеся продажей лекарств, производством шоколада и кондитерки, оптовой торговлей едой и напитками.

В одном из интервью журналу «Истории успешных людей» бизнесвумен призналась, что всего добилась благодаря «надежному мужчине» — супругу Владимиру Гаркушину. «Хотя, конечно, как и в жизни, путь женщины немыслим без надежного мужчины. Для меня таким человеком является мой муж и партнер Владимир Гаркушин. Владимиру удалось практически с нуля отстроить для компании сеть дистрибуции в Украине. За пару лет благодаря его организаторскому таланту он вывел торговые марки ликеро-водочного направления ГК «Петрус» в лидеры рынка», — поделилась сокровенным Русалина в 2014-м. А уже в декабре 2017-го она подала в Святошинский райсуд Киева иск о разделе имущества супругов. 

В Печерском суде Киева она сейчас судится с дочерью Валерией и матерью Маргаритой Диесперовой (знаменитый математик), требуя забрать то, что им подарила. В судах интересы Русалиной против родственников представляет, конечно же, Владимир Потемкин

Русалина со своим бизнес-партнером Петренко. Фото: kontrakty.ua

Очень ценят руководство и сотрудники. Судя по сайтам отзывов о работодателях, компания «Петрус» вызывает у работников просто шквал эмоций. Жалуются, что зарплату не платят, воруют, а отношение к сотрудникам ужасное.

Полный ад! Скотское отношение, рабочий день до последнего, полный контроль и видеонаблюдение, отношение с персоналом скотское с первого дня. Всем обходить компанию стороной!

пишут на сайте vnutri.org 

Уволиться, говорят, проблематично, потому что «директор шантажирует плохой характеристикой», и рассказывают о махинациях. «Проведите хоть раз инвентаризацию на складе, согласно установленных норм, с контролирующим составом. Там есть много чего интересного. Уважаемое высшее руководство центрального офиса, не кажется ли вам, что бухгалтерия не может руководить филиалом, хотя бы по той причине, что махинации по исчезновению и удалению накладных тяжело проконтролировать, что недостачи на складе это не только дело рук склада? Или вы у нее под каблуком? Хотя о чем мы говорим: у вас нет контролирующего отдела, нет СБ и все давно друг с другом дерибанятся».

«Вести», как всегда, отправили официальные запросы как в АРМА, так и в «Бизнес-центр Навигатор» с просьбой прокомментировать обнаруженные нами факты. Но ответа мы так и не получили. «Вести» продолжают изучать деятельность людей, связанных с захватом нашего офиса, в частности, Антона Янчука, братьев Потемкиных и Людмилы Русалиной. Кроме того, мы требуем, чтобы правоохранительные органы начали расследование по факту обнародованных «Вестями» коррупционных и родственных схем по рейдерскому захвату имущества.

Людмила Русалина

Адвокатская компания Кравец и Партнеры