В скандальном законе 5600, которым вносится целый ряд изменений в Налоговый кодекс и другие кодексы (в том числе административного судопроизводства) прописано, что за налоговые долги на сумму от миллиона гривен руководителям предприятий могут временно, до погашения долга, запретить покидать пределы страны.

Появится даже отдельный реестр директоров-должников.

Это нововведение, как считает глава адвокатского объединения “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец, может стать мощным инструментом давления на бизнес.

С ним согласны и в Конфедерации работодателей Украины.

“Давление на бизнес однозначно будет. Почему если бизнесу государство задерживает выплаты по больничным, то руководителям системы соцстраха не ограничивают выезд за границу. И в причинах долгов предприятий перед налоговой еще нужно разбираться. Если, к примеру, государство не рассчиталось за заказы предприятию, следовательно, и налоги, ЕСВ с зарплат не уплачены, то в чем вина руководителя?” – удивляется президент Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко.

Разбирались, как руководителям компаний будут запрещать выезд за границу.

“Быстрые” суды и бан на выезд за границу

Сама мера по запрету выезда за границу должникам в Украине не нова. Невыездными, в частности, являются злостные неплательщики алиментов, да и за неуплату налогов на авто и недвижимость могут не выпустить за пределы страны.

“Для бизнеса запрет на выезд также применялся. Правда, в большинстве случаев это касалось не налоговых долгов, а невыполнения других обязательств. Мы подавали в суд с просьбой запретить выезд за границу главе Приватбанка из-за невозврата депозита нашему клиенту. Но деньги вернули, и претензии мы сняли. Также обратиться в суд по поводу запрета на выезд может исполнительная служба. Хотя в большинстве случаев с такими исками в суды идут в ходе разборок между частными компаниями. И подобные дела не массовые. Кроме того, суды могут принимать решение о том, что невыезд директора за границу может причинить ущерб предприятию (скажем, если он едет на переговоры с иностранными заказчиками – Ред), следовательно, тогда претензии снимаются. Ведь невыезд руководителя бизнеса за пределы страны – это не наказание, а превентивная мера, что он не сбежит вместе с долгами”, – рассказывает Кравец.

Но с этого года к перечню долгов, из-за которых директора могут стать невыездными, добавились просроченные налоги.

В скандальном законе 5600, который приняли в прошлом году, указано, что временное ограничение на выезд может налагаться на руководителей предприятий, которые имеют перед налоговой службой задолженность более миллиона гривен, не уплаченную в течение 240 календарных дней. На основании решения суда таких должников станут вносить в специальный реестр. Его распорядителем, скорее всего, станет ГФС. Минфин якобы уже разрабатывает порядок ведения реестра.

“Еще толком не начавшись, 2022-й “порадовал” отечественный бизнес интересными новшествами. Так, суд отныне может запретить руководителям предприятий с налоговым долгом выезжать за рубеж.

Уже очень скоро таких занесут в публичный Реестр руководителей плательщиков налогов – должников, заведовать которым будут налоговики. Порядок же ведения этого реестра прямо сейчас разрабатывает Минфин.

Лишить вас права выезжать за границу сможет административный суд, но лишь в том случае, если налоговый долг перевалил за миллион гривен, а просрочка его уплаты превысила 240 дней с момента получения налогового требования.

Иск об ограничении права руководителя такого предприятия на выезд за рубеж будет подан налоговым органом, а после рассмотрен судом в течение 48-ми часов. Решение суда подлежит немедленному исполнению, а подача апелляционной жалобы тому не препятствует.

Действие ограничения закончится в случае погашения суммы налогового долга, смены руководителя предприятия или начала судебных процедур в деле о банкротстве должника.

Пока еще трудно судить о том, как все это будет работать на практике. Следим за судебным реестром и ждем креатив от Минфина”, – написал в своем Телеграм-канале юрист Максим Могильницкий.

Интересный нюанс – решение о запрете директору выезда за границу будет принимать суд. Но в данном случае суды станут чистой формальностью, так как, чтобы признать долг, служителям Фемиды будет достаточно подтверждения со стороны налоговой службы, а с ним вряд ли будут проблемы. Причем суды по таким делам будут максимально быстрыми – решение выдадут уже за 48 часов.

После получения решения суда уже на следующий день информация пойдет на границу, а данные по должнику внесут в соответствующий реестр. Причем схема одинакова и для директоров украинских компаний, и для нерезидентов. Снять “бан” на выезд могут после погашения долга, изменения руководителя компании (то есть увольнения “невыездного”) или решения суда по открытию дела по банкротству предприятия.

“На сегодняшний день мы имеем лишь изменения, внесённые в Налоговый кодекс (пп. 14.1.213-1; п. 87.13, п. 87.14 НК) и Кодекс административного судопроизводства (ст. 289-2 КАС). Ни судебной практики, ни того самого порядка ведения реестра пока нет. А это значит, что четкого представления о том, как механизм будет работать на практике, у нас тоже нет. Согласно уже принятым изменениям, налоговики будут обращаться в суд с иском о временном ограничении права руководителя предприятия-должника на выезд за рубеж. Иск подадут лишь в случае, если налоговый долг предприятия составляет более миллиона гривен, а выплатить его за 240 дней с момента получения налогового требования так и не удосужились. Далее у суда есть 48 часов на принятие соответствующего решения. Оно может быть обжаловано в апелляции, но это не приостановит его исполнение. На основании судебного решения директору предприятия запрещается покидать Украину, а его данные вносятся в тот самый реестр, который, на минуточку, будет публичным. Для того чтобы снять данное ограничение, предприятию-должнику придется сменить руководителя. Новому директору – новое судебное решение. Кроме того, действие временного ограничения заканчивается после оплаты налогового долга или с началом судебных процедур, связанных с банкротством предприятия-должника. Надеюсь, что процедуры уведомления погранслужбы об окончании запрета, а также внесения в реестр соответствующей информации, Минфин пропишет максимально четко. В противном же случае велика вероятность того, что снимать ограничения придется в судебном порядке”, – прокомментировал нам Могильницкий.

“Будет давление на бизнес”

По поводу нововведений у юристов и бизнеса – масса вопросов.

“Налоговые долги могут быть объективными, скажем, из-за задержек платежей контрагентами. Почему должен страдать конкретный руководитель предприятия, которое осталось без денег?” – удивляется Кравец.

“То же государство нередко задерживает платежи за заказы. Следовательно, предприятие не может вовремя заплатить налоги и зарплаты. Как будут разбираться, где «честные» долги, а где – злоупотребления”, – добавил Алексей Мирошниченко.

Налоговые долги имеет больше 6 тысяч предприятий. То есть армия невыездных директоров может оказаться достаточно большой.

“Не исключаю, что долги по налогам могут использовать как способ давления на бизнес. Скажем, если компания судится с государством по другим делам, “нарисовав” долги по налогам, можно попросту поставить строптивого директора на место”, – говорит Кравец.

“Это ж какие у силовиков теперь возможности открываются”, – иронизирует совладелец компании “Текстиль-Контакт” Александр Соколовский.

В том, что давление на бизнес по поводу налогов будет расти, уверен и Алексей Мирошниченко.

Коррупционная составляющая нововведения очевидна – ведь всегда можно попытаться договориться с налоговиками о том, чтобы они не заметили долгов или хотя бы отсрочили обращение в суд.

Причем по самим налоговым начислениям не все так однозначно. Нередко компаниям необоснованно начисляют налоги, и бизнес судиться по этому поводу с фискалами. Но такие дела – не быстрые, рассмотрение может идти месяцами, а то и годами. И, получается, все это время директор компании будет невыездным или же должен сперва заплатить по полной, а потом разбираться, по-честному  начислили налоги или взяли цифры с потолка.

Исключение сделают лишь для случаев, когда государство уже признало свои обязательства по возврату излишне уплаченных компанией средств, возмещению НДС и пр. Но только в том случае, если общая сумма государственных обязательств не ниже суммы задолженности предприятия.

Возьмут деньгами

Отметим, что запрет на выезд – важное, но не единственное изменение, за счет которого государство хочет усилить давление неплательщиков налогов. Этим же законом 5600 прописали еще несколько новаций.

В частности, о взыскании наличных и безналичных средств в счет погашения налогового долга, о информировании общественности и органов местного самоуправления о компаниях-должниках без ограничений на распространение персональных данных. То есть, имена руководителей-должников узнает вся страна.

Что касается взыскания денег компании в счет погашения налогового долга, то оно может применяться, по решению руководителя контролирующего органа или его заместителя, если налоговый долг не уплачивается в течение 90 дней и нет государственных долгов перед плательщиком (скажем, по НДС) Если такие долги есть, но они меньше, чем задолженность предприятия, то из денежных средств последнего взыщут разницу.

СТРАНА

АО «Кравец и Партнеры»

Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA рассказал адвокат Ростислав Кравец.

«Что касается социальных гарантий, в Конституции все красиво и грамотно прописано. Запрещено ликвидировать медицинские учреждения, школы. Это кому-то мешало нарушать права граждан? Нет. На самом деле она носит декларативный характер. Когда упоминаешь Конституцию в судебных заседаниях, очень часто видишь ухмылку», – сказал Ростислав Кравец.

По мнению эксперта, Конституция может быть самым нарушаемым законом в Украине.

«25-летие Конституции – это праздник со слезами на глазах. Настолько изнасиловали Конституцию, настолько ее не соблюдают, что, наверное, такого второго закона нет в Украине. Не придерживаются ни социальных гарантий, ни разделения ветвей власти. Проблема в том, что никто не хочет соблюдать прямые нормы Конституции», – отметил Ростислав Кравец.

ГолосUA

АО «Кравец и Партнеры»

Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями. А также присоединяйтесь к каналу Ростислава Кравца в Телеграм.

✔ Запись на консультацию: https://wa.me/380442296950 (сам номер телефона +380-44-229-6950) или по электронной почте info@knpartners.com.ua

АО «Кравец и Партнеры»

В частности, Нацбанк обязал коммерческие банки предоставлять эту информацию Государственной исполнительной службе, частным исполнителям и другим государственным органам. И таким образом фактически отменил банковскую тайну.

Казалось бы, наша страна перенимает полезный зарубежный опыт. Однако когда  узнало мнение юридического сообщества о нововведении, оказалось, что оно, кроме плюсов, имеет и немало подводных камней.

В феврале 2021 года Нацбанк постановлением № 18 от 12.02.2021 г. внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Это значительно облегчило исполнителям процесс поиска и ареста счетов должников. И, конечно, списание средств с них.

То есть отныне по требованию госорганов и исполнителей банки должны открывать:

• данные о счетах клиентов, которые имеют долги;
• номера счетов;
• информацию об имеющихся средствах.

Кроме того, эти изменения были необходимы для внедрения автоматизированного процесса ареста счетов и взыскания долгов. Его ГП «Национальные информационные системы» должно ввести в Украине в трехмесячный срок. И если раньше автоматический арест счетов работал только в случае наличия долгов по уплате алиментов, то 23 марта 2021 года Министерство юстиции расширило эту процедуру и на другие виды долгов.

Заметим, что сейчас к новой системе уже подключены 7 банков:

• Приватбанк;
• Монобанк;
• «ПроКредит банк»;
• Таскомбанк;
• «Банк Восток»;
• Индустриалбанк;
• «Окси Банк».

Еще 44 учреждения разрабатывают систему в тестовом режиме. Однако ожидается, что вскоре к ней будут подключены все банки.

За что может быть наложен арест счетов?

За долги по уплате тела любого кредита или процентов по нему, штрафов за нарушение правил дорожного движения, за долги по уплате алиментов и т. п. Заметим, что в Украине арестовывают и текущие банковские счета, на которые зачисляются заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь и другие социальные выплаты.

Эти средства имеют целевое назначение и направлены на обеспечение качественного уровня жизни человека. Их нельзя арестовывать. Однако это происходит, поскольку некоторые банковские учреждения не могут открыть спецсчета для операций по взысканию долгов. Поэтому арест, к сожалению, могут наложить на всю сумму, которую обнаружат на счету.

Алгоритм списания денег с банковских счетов выглядит следующим образом:

• 1. Исполнитель в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) направляет в банк требование о раскрытии банковской тайны (наличии счетов, их номеров и объема средств).
• 2. В течение одного часа банк направляет исполнителю запрашиваемую информацию.
• 3. Исполнитель создает в АСИП постановление об аресте средств и направляет его в банк.
• 4. Банк арестовывает средства и сообщает об этом исполнителю.
• 5. Исполнитель выставляет банку платежное требование о списании средств.
• 6. Банк списывает средства со счета должника и перечисляет их исполнителю.
• 7. Исполнитель распределяет средства между взыскателями.

Ранее такая процедура происходила в бумажной форме по почте, и во многих случаях должнику удавалось вывести средства и избежать ответственности. Сейчас автоматизация позволяет сделать все это за считанные дни, а то и часы.

Кстати, в 2020 году государственные исполнители зафиксировали 35,7 тыс. случаев, когда банки не предоставили полной информации о должнике, а только сообщили, что счет имеется. По статистике, сегодня в Украине 5 млн должников. Большинство из них имеют долги перед коммунальными учреждениями, штрафы за нарушение ПДД или неуплаченные алименты.

Плюсы и минусы

По оценкам экспертов, после нововведения вся «бумажная бюрократия» наконец будет перенесена в онлайн. Это уменьшит расходы и повысит эффективность исполнения решений.

Еще одна обратная сторона: государственный исполнитель может просто «забыть» указать, что долг списывается «в пределах сумм, указанных в исполнительных документах». Таким образом, например, при штрафе за нарушение ПДД в размере 170 грн вам наложат арест на все имущество.

Интересно то, что сейчас законодательно не определена прямая ответственность исполнителей за арест денежных средств (имущества) в суммах значительно больших (совершенно несопоставимых), чем те, которые указаны в исполнительных документах. Доказывать превышение власти и служебного положения или злоупотребления служебным положением приходится должнику. Последняя инстанция — суд.

В свою очередь Юрий Криворучко рассказал , что в период карантина многие отделы Государственной исполнительной службы не пускают граждан внутрь помещений даже для подачи заявлений и запросов, жалоб и обращений, не говоря уже об ознакомлении с материалами исполнительного производства.

В случае обращении в органы Нацполиции с заявлением о внесении в ЕРДР сведений о преступлении со стороны исполнителей, производство либо не открывается вообще, либо блокируется всеми возможными средствами. И только вмешательство адвоката может сдвинуть ситуацию с мертвой точки, но не гарантированно. И гражданин-должник вынужден подавать жалобу на действия и бездействие исполнителя в суд.

Зарубежный опыт процедуры выявления счетов должников

Выводы

Отныне банки в Украине должны предоставлять информацию о наличии и состоянии счетов должника по запросу исполнителей и государственных служб. Автоматизация процедуры дает возможность почти мгновенно списать средства со счета должника.

Однако, к сожалению, нововведение полностью не доработано и вызывает немало вопросов. Особенно в сфере ответственности исполнителей. И пока должник будет обращаться в суд с заявлением о признании действий исполнителя незаконными и требованием отменить арест всех средств, кроме тех, которые касаются исполнительных документов, он не сможет распоряжаться своими средствами. И возникает вопрос: кто будет компенсировать эти потери?

The Page

АО «Кравец и Партнеры»

АО «Кравец и Партнеры»

Наиболее резонансными оказались санкции по “Спортмастеру” – эта сеть является одной из крупнейших в Украине розничных продавцов товаров для спорта.

Конкретно санкции были введены следующие:

– ограничения торговых операций (полный запрет);

– ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);

– предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

– иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.

Правда пока непонятно – касаются ли санкции непосредственно магазинов в Украине. По крайней мере сегодня с утра они работали в штатном режиме.

А администраторы в них сообщили “Стране”, что они под санкции не подпадают, так как магазинами владеет компания “Спортмастер Украина”, а ее в санкционном списке нет.

В тоже время у юристов есть и другое мнение.

“Введение санкций против владельца означает, что “Спортмастер” не сможет не только торговать, но и рассчитываться с контрагентами, платить зарплаты и налоги”, – сказал нам глава адвокатского объединения “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.

“Страна” разбиралась, что теперь будет с бизнесом российских компаний, попавших под санкции СНБО.

Почему ввели санкции

Само по себе введение санкций против крупной сети магазинов (причем без суда и следствия – просто решением СНБО) вызвало у многих удивление.

Владельцем украинской сети “Спортмастер” является сингапурская Sportmaster Operation PTE.

Ее собственники – россияне Николай и Владимир Фартушняки (родом они из Украины), Александр Михальский и Дмитрий Дойхен. На данный момент все они имеют иностранное гражданство, в частности, Фартушняки и Дойхен с 2018 года – резиденты Мальты, Михальский – Швейцарской конфедерации.

По данным “Опендатабот”, конечными бенефициарами “Спортмастер Украина” являются Владимир и Николай Фартушняки и Александр Михальский. В списке не фигурирует Дмитрий Дойхен (хотя он значится в учредителях Sportmaster Operation PTE).

При этом Дмитрий Дойхен помимо “Спортмастера” является также совладельцем около 20 других российских компаний. В частности, ООО “Плазма” (занимается научными исследованиями и разработками в области технических и естественных наук), ООО “Керамические микродвигатели” (производство двигателей и турбин), ООО “Реактивное бурение” (производство механического оборудования), ООО “Автоматические коробки передач” и другие.

Также Дойхен владеет долей в ОАО “Авиасалон” (организатор международного авиационно-космического салона МАКС в Жуковском). Другим акционером этой компании является государственная корпорация “Ростех”.

Братья Фартушняки дружны с миллиардером и крупным российским агробизнесменом Игорем Худокормовым (ему принадлежит холдинг “Промимпекс”). И, по данным российских СМИ, Николай Фартушняк также получил долю в агробизнесе.

Не исключено, что причиной введения санкции стало то, что магазины под брендом “Спортмастер” работают в Крыму.

“Спортмастер” в Украине и конкурент из “Эпицентра”

В Украине буквально недавно поменялось руководство сети “Спортмастера”: СЕО стала Людмила Кныш, которая сменила на этом посту Игоря Чернова (он перешел работать в польскую сеть Go Sport Polska, которую “Спортмастер” приобрел в 2019 году).

Людмила Кныш тогда заявила, что приоритетом компании является дальнейшее развитие сети.

К слову сказать, Чернов в 2017 года давал интервью, в котором объяснял почему “Спортмастер Украина” не имеет никакого отношения к России.

“Собственник компании — Фартушняк Николай Алексеевич, гражданин Мальты и налоговый резидент Швейцарии. Он уплачивает налоги там. Сам он родился в Украине, детство провел в Кривом Рогу, а с РФ его сегодня связывает только начало бизнеса. В январе он праздновал свой 50-летний юбилей, был одет в украинский национальный костюм. В России осталась только часть бизнеса под названием Спортмастер Россия. Корпоративный центр по принятию финансовых, инвестиционных и стратегических решений для всех стран присутствия расположен в Сингапуре. Потому говорить: “Спортмастер – российская компания”, – неверно, так как он даже в России уже пять лет, как не российский. После перерегистрации холдинга в Сингапуре, он управляется международным советом директором во главе с Ву Ка Ваем”, – заявлял Чернов в интервью.

Стоит отметить, что в группу компаний входят не только магазины “Спортмастер”, но и торговые точки под брендами Ostin, Columbia, Sportlandia, Skechers, Weekender. Всего группа компаний объединяет 500 магазинов, из них более 200 работает по франчайзингу. В Украине, к примеру, магазинов “Спортмастер” около 30, точек Columbia и Sportlandia – больше 50.

Как раз недавно магазины “Спортмастер” и Ostin открылись в новом “Блокбастер Молл” на Петровке.

“Не исключено, что на самом деле причиной санкций могло стать и слишком бурное развитие сети в Украине. Вспомним санкции против российского разработчика “Бухгалтерии 1.С”, введенных Порошенко. Как оказалось, имели место банальные конкурентные войны. Не исключено, что этот мотив всплывет и в этот раз”, – говорит Кравец.

Основным конкурентом “Спортмастера” в Украине является “Эпицентр” четы Герег. В его структуре гипермаркетов развивается подразделение Intersport, которое занимается продажей товаров для спорта.

Так закроются магазины или нет?

Главный вопрос – что теперь будет со “Спортмастером” после введения санкций?

“До сегодняшнего дня санкции, которые вводились, в основном, не касались розничного сегмента, как это случилось со “Спортмастером”. Получается, что, если заблокируют их счета и запретят заниматься хоздеятельностью, они даже зарплаты людям не смогут заплатить, рассчитаться с контрагентами, заплатить налоги. При этом обязательства для них по налогам и зарплатам санкции не отменяют – если не платить, будут насчитываться штрафы и пеня. Если компания не найдет поручителя, который все это за нее выплатит, фактически ее могут пустить по пути банкротства”, – говорит Кравец.

“Страна” обратилась к руководству компании “Спортмастер Украина” с просьбой прояснить ситуацию – что они будут делать дальше. Но ответа пока мы не получили.

Секретарь СНБО Данилов, которому сегодня дозвонилась “Страна”, чтоб узнать означает ли введение санкций закрытие магазинов “Спортмастер” в Украине, сказал, что у него выгодной и он отдыхает.

В торговых центрах также не знают, что будут делать с гипермаркетами “Спортмастера” и других магазинов группы, которые имеют договора аренды.

Руководитель Украинской торговой гильдии (является девелопером, в частотности, “Океан Плазы”, где работает “Спортмастер”) Евгения Локтинова, к которой мы обратились с вопросом как теперь будут работать попавшие под санкции магазины, сказала нам, что “объяснять должны те, кто вводили санкции”. Также она отметила, что «у нас таких примеров еще не было».

В Arricano (ТЦ РаЙон, Проспект и др) нам сказали, что для выяснения всех нюансов потребуется консультация юристов.

В самом “Спортмастере” администратор одного из магазинов в Киеве сказал “Стране”, что знает о санкциях, но говорит, что на них они не распространяются.

“Мы же “Спортмастер Украина”, поэтому эти санкции нас не касаются. Работаем в штатном режиме, как и всегда”, – сообщила администратор.

Как говорит Ростислав Кравец, указ по санкциям вступает в силу с момента официальной публикации и украинские магазины под них также подпадают.

“Если активы компании будут перерегистрированы на третьих лиц, а также переведены товарные остатки, договора аренды и сотрудников, то есть шансы отделаться легким испугом”, – считает Кравец.

По его словам за нарушение санкций в Украине, согласно закону о санкциях, не прописано фактически никакой отвественности.

“Активы могут быть переданы АРМА, но только по решению суда. Понятно, что если банки начнут проявлять активности, и заблокируют счета, работать сеть не сможет. Но она вправе оспорить введение санкций в суде, хотя рассчитывать на оперативное рассмотрение вряд ли стоит – суды могут длиться годами”, – говорит Кравец.

В тоже время, топ-менеджер одной из торговых сетей полагает, что формально под санкции украинские магазины не подпадают.

“Санкции введены против сингапурской компании, а непосредственным собственником магазинов в Украине является “Спортмастер Украина”. Если б сингапурская компания поставляла бы сюда товар – то он бы попал под санкции. Но, насколько мне известно, они торговой деятельностью не занимаются. Это чисто управляющая компания. Магазины должны были закрыться, если б санкции был б введены против самой компании “Спортмастер Украина”. Но ее в списке нет. Но, повторюсь, это мое лично мнение. Нужно дождаться разъяснения СНБО”, – говорит топ-менеджер.

Юрист Александр Ярецкий отметил, что санкции означают замораживание активов. Активом сингапурцев можно считать и право собственности на компанию в Украине.

“Это означает блокировку на любые действия с корпоративными правами плюс запрет на любые операции между ними, включая, например, оплату за поставку товара и выплату дивидендов. Формально, на хозяйственную деятельность украинской компании такие санкции распространяться не должны. Но учитывая, как у нас трактуются и исполняются законы, может быть все что угодно. Также неизвестно, как себя поведут банки как субъекты первичного финмона. Могут попросту заблокировать счета для перестраховки”, – говорит Ярецкий.

По мнению известного юриста Андрей Портнова, введение санкций без суда и следствия против крупной торговой сети может иметь последствия для бизнес-среды в Украине.

“Внесудебные санкции в отношении сети “Спортмастер” – конкретное доказательство неадекватности власти, непонимания экономических приоритетов в инвестиционной политике и защите прав собственности. Это решение СНБО – абсолютная потеря связи с реальностью и старт необратимых экономических последствий в бизнесе и предпринимательстве. Тотальный и беспрецедентный маразм”, – заявил Андрей Портнов.

Криворожец ввел санкции против криворожцев

В санкциях против “Спортмастера” есть интересный личностный момент.

Основатели компании “Спортмастер”, ее основные владельцы – братья Фартушняки. Они из Кривого Рога. Они там родились, с Кривого Рога их родители.

То есть криворожец Зеленский ввёл санкции против криворожцев Фартушняков.

Как рассказал “Стране” один из близких знакомых братьев, они уехали в Россию еще в советское время, в 80-х, поступив в МФТИ.

“Они сделали очень успешную карьеру, создав огромную компанию. Фартушняки всегда сторонились политики, никогда с ней не связывались ни в России, ни в Украине. Они – в чистом виде бизнесмены”, – говорит знакомый.

Причем сегодня это уже европейские бизнесмены, так как оба живут в Швейцарии и оттуда управляют своим бизнесом в России, Украине, Казахстане, в Европе и Китае.

“Для бизнеса “Спортмастера” закрытие Украины – потеря, но не слишком существенная. Основной их оборот и прибыль в России. Но это будет для них лично очень неприятно, так как они всегда очень тепло вспоминали о своих украинских, криворожских корнях. И к слову сказать, скорее в душе были за Майдан и за европейский выбор Украины, ведь сами сегодня они именно европейцы. У обоих братьев мальтийские паспорта и живут они в основном в Европе”, – сказал “Стране” знакомый Фартушняков.

Санкции против фармацевтов

Под санкции попали и две крупные российские фармацевтические компании – “Биотэк” и “Медоборудование”.

“Биотэк – производитель биологических добавок, лекарственных средств (специализация – кардиология, онкология, ВИЧ, диабет, неврология, психиатрия и др.), препаратов для дезинфекции и медизделий.

В структуру компании входит несколько фармзаводов (“Биодез” в Лыткарино, “Марбиофарм” в Йошкар-Оле), аптечные сети и медцентр “Эскулап”.

Председателем совета директоров “Биотэка” является Борис Шпигель, также выходец из Украины (родился в Хмельницком). Он с 2003 по 2013 годы был членом Совета Федерации РФ, а также является президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства.

Широкой общественности он известен тем, что был продюсером Николая Баскова, а его дочь была замужем за певцом. По версии российского Forbs, Шпигель в 2020 году занимал 60 строку в топ-200 богатейших бизнесменов РФ. Шпигель резко высказывался относительно событий на Донбассе, в частности, заявил, что Украина стала “нацистским государством”, что представляет угрозу для всей Европы.

Внесен в списки “Миротворца” как “антиукраинский пропагандист”.

Главой ООО “Медоборудование” является Александр Руди. Это небольшое предприятие, специализирующееся на продаже медицинских изделий. Также связанным предприятием является Завод по обслуживанию медтехники. “Медтехника”, как и “Биотэк”, получает госзаказы. В частности, работает с российским “Центром гигиены и эпидемиологии”.

СТРАНА

АО «Кравец и Партнеры»

Об этом написал правозащитник и юрист Ростислав Кравец в Facebook.

“Через 15 минут после окончания рассмотрения дела Логвинского, насколько я знаю связанного с незаконной деятельностью НАБУ, после ЕСПЧ, в Большой палате и объявления перерыва, в заседании, в здание Большой палаты приходят два детектива НАБУ”, – написал Кравец, обратив внимание на странность такого совпадения.

Стоит отметить, что на странице Верховного суда в Facebook позже подтвердили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины приходили в помещение суда. В пресс-службе суда утверждают, что для сбора объяснений в рамках расследования уголовного производства.

“О пребывании детективов НАБУ в помещении Верховного суда. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению Верховного суда, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Панайотов Е.А. и Гудз В.М. 27 января 2021 года с 14:10 до 16:35 в помещении Верховного суда по адресу Орлика, 8 осуществляли сбор объяснений сотрудников Верховного суда по указанному заявлению”, – говорится в сообщении суда.

Также в суде отметили, что никаких встреч с судьями или председателем Верховного суда не происходило. В то же время никакие другие подробности пресс-служба Верховного суда не разглашает.

Кравец в комментарии в Facebook позже назвал сложившуюся ситуацию “невиданным доселе сервисом”. “Верховный суд за них оправдался – говорит чай ходили пить, а заодно и поспрашивать по какому-то заявлению ВС. Невиданный доселе сервис”, – резюмировал он.

Напомним, ранее представители адвокатского сообщества в Верховном суде поддержали позицию ЕСПЧ, который вынес решение относительно нарушения международных обязательств Украины при расследовании дела “Золотого Мандарина”.

Как писало РБК-Украина, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал противоправными действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу “Золотого мандарина”.

Это дело заключается в том, что компания в 2000-х передала “Киевэнерго” на хранение мазут, но та отказалась его вернуть. В результате “Золотой мандарин” дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации, а Миньюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты дополнительной компенсации, обязав Украину выполнить решение судов о возврате стоимости мазута.

Украина выплатила компенсацию из госбюджета, но в 2017 году Миньюст подал иск к “Киевэнерго” о возврате этих средств. В НАБУ подозревают, что чиновники Минюста могли злоупотреблять служебным положением в интересах “Золотого мандарина”.

РБК-Украина

АО «Кравец и Партнеры»

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил адвокат, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

«Я считаю, что применение электрошокеров в Украине сейчас не ко времени. Сейчас Кабмин пытается урегулировать вопрос, чтобы применять электрошокеры и во время административных задержаний, при административных правонарушениях. Я считаю, это приведет к громадным злоупотреблениям, потому что не секрет, что в развитых странах электрошокеры применяют как орудие пыток. И что уж говорить об украинской полиции, в которой такое происходит постоянно, а сейчас они получат дополнительно новый инструмент для пыток граждан Украины», – говорит адвокат.

Р.Кравец привел пример, когда разрешение полиции применять оружие привело к человеческим жертвам.

«Мы видели, как в полицию на работу набрали бывших парковщиков, официантов, мойщиков посуды и автомобилей, то есть лиц, которые не имеют достаточно жизненного опыта или интеллектуальных способностей. Им выдали оружие, они себя возомнили ковбоями, ездили по городам Украины и прямо ездили и расстреливали из автомобилей. Вспомните, печальное дело патрульного Сергея Олейныка (застрелившего гражданского – авт.), и это дело еще рассматривается в Голосеевскм райсуде», – отметил адвокат.

Напомним, в ноябре 2020 год Кабинет министров поддержал законопроект, расширяющий возможности полиции при использовании этих спецсредств. Пока ограничений на применение шокеров не установили. Теоретически человек может получить электрический разряд даже за незначительное правонарушение или неповиновение полиции.

Также известно, что начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе новый электрошокер Taser Х2.

До того в 2016 году сообщалось, что ночью 7 февраля во время преследования авто BMW в Киеве полицейские открыли огонь и застрелили одного из пассажиров. Погоня продолжалась около 30 минут. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство по статье о превышении власти или служебных полномочий.

22 декабря 2016 года столичная прокуратура направила обвинительный акт в отношении патрульного С.Олейника в Голосеевский райсуд Киева. Сергею Олейнику инкриминировали умышленное убийство, покушение на убийство более двух лиц и превышение служебных полномочий.

Патрульный Олейник в 2017 году был освобожден из-под стражи: суд изменил ему меру пресечения на личное поручительство.

ГолосUA

АО «Кравец и Партнеры»

На этой неделе в соцсети просочилась информация о новой схеме по взлому и воровстве денег со счетов.

Схема следующая: жулик под видом частного судебного исполнителя открывает в банке счет, а после начинает рассылать бизнесу постановления об исполнительном производстве. То есть под видом исполнителя арестовывает деньги компаний и взыскивает их. Якобы на основании исполнительной надписи нотариуса, которую невозможно быстро проверить.

Все документы подделываются, мошенники выступают от имени действующих судебных исполнителей. Только вот банковский счет для взысканий указывают свой, чтобы самим получить награбленное.

На этой неделе стало известно о такой схеме, которую преступники проворачивали от имени действующего частного судебного исполнителя в Киеве. Его имя не называется. При этом мошенники проводили взыскания по поддельным исполнительным надписям нотариусов.

В сети забили тревогу после действий аферистов

“Страна” провела свое расследование на этот счет и выяснила, что в схему был вовлечен государственный “Укргазбанк”.

Афера высшего уровня

Мошенник, выдававший себя за судебного исполнителя, открыл счет в этом финучреждении (в отделении в Ровно), и взыскивал на него средства. Это подтвердили в самом госбанке, и заверили, что уже обратились в правоохранительные органы.

“Счет уже арестован, и открыто уголовное производство. Его ведет Нацполиция. На счет, открытый в нашем банке, поступали средства из других банков (по тем списаниям, которые происходили), но не расходовались. То есть все взысканные средства на месте, и после расследования должен произойти возврат. Со своей стороны отметим: счет открывался в нашем банке достаточно давно, и при этом предоставлялся весь пакет нужных документов”, – заверили “Страну” в пресс-службе “Укргазбанка”.

Юристы говорят, что преступники не первый раз используют такую схему, выдавая себя за частных судебных исполнителей. В то время как сами исполнители даже не догадываются, что от их имени орудуют преступники. Подделывают документы и подписываются их именами.

“Все липовое – бланки, печати, постановления об исполнительном производстве. Банк получает от исполнителя полный пакет документов и должен арестовать средства предприятия, после чего происходит их взыскание. Компания остается без денег, и может даже не сразу об этом узнать, если какое-то время не пользуется счетом. Это не первая такая история, подобные дела и раньше случались. В моей практике был такой случай с Приватбанком, где также использовалось поддельное решение суда. Суд еще идет”, – рассказал “Стране” старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.

Компаниям, которым безосновательно списали деньги со счетов (на основании поддельных документов), он посоветовал сразу подавать в суд на банк. Причем судиться надо не с банком, где обслуживался жулик, и который увел деньги, а со своим банком.

“Списание средств на основании поддельных документов провел ваш банк. Не распознал фальшивку в документах, а провел списание – отправил средства на счет преступника. Вот ему и нужно адресовать иск. Он должен компенсировать потери своему клиенту, а дальше пускай думает, как вернуть себе выплаченное. Может подавать иск к банку-получателю средств, открывшему счет мошеннику. Либо тот сам заплатит за свои ошибки, либо с преступников взыщет”, – подчеркнул Кравец.

Может ли иметь место сговор?

Кстати, юристы уверяют, что подобные преступления часто держатся на сговоре банковских работников с мошенниками. Обычно все проворачивают в отдаленных отделениях банков, реже – в крупных филиалах.

“Как действующий исполнитель, не понаслышке знаю как проблемно открыть счет в госбанке, поэтому уверен, что без участия банковских работников в этой афере не обошлось”, – считает частный судебный исполнитель Андрей Авторгов.

Пострадавшим компаниям очень непросто вернуть украденное со счетов. Ситуации, похожие на вышеописанную историю с “Укргазбанком”, случаются редко. Как правило, жулики успевают вывести украденные деньги.

“Создают фиктивную фирму, и прежде, чем компания хватится, успевают все обналичить через ФОПы или другим способом. А потом продают ее кому-то на неподконтрольной территории на Донбассе, и “концы в воду”. Бизнес может годами ходить по судам. Все вернуть мало кому удается. Хорошо, если 50% получат”, – объяснил “Стране” управляющий партнер адвокатского объединения “Suprema Lex” Виктор Мороз.

По словам адвокатов, пострадавшим приходится долго дожидаться возврата своих средств даже после расследований силовиков. Причем, даже, когда деньги уже нашли. Банки редко соглашаются на упрощенную процедуру, и требуют судебное решение.

“Обычно банки просят постановление суда, и самостоятельно не снимают аресты со счетов. Если повезет, его можно получить за пару недель, а если нет – потребуется 2-3 месяца. Притом, что речь может идти о весьма крупных суммах: от сотен тысяч до миллионов гривен”, – рассказал Мороз.

Схема с подделкой документов частного судебного исполнителя стала возможной по двум причинам:

• По действующему законодательству, банк обязан арестовать счет, как только к нему поступит соответствующее предписание судебного исполнителя. В тот же день.

• Банк не может проверить подлинность предоставленных документов. Поскольку у него нет доступа к реестру исполнительных надписей, где можно проверить данные и номера дел.

Финансисты считают, что открытие такого доступа помогло бы решить проблему. Но только в случае автоматизации процесса.

“Открытие доступа банков к реестру исполнительных надписей могло бы помочь. Но нужно учитывать, что крупный банк может получать тысячи платежных требований в день, которые, по действующим инструкциям НБУ, нужно обработать в течение дня. Сверка по реестру усложнит и сделает процесс более длительным. Автоматическая система в этом смысле потенциально более надежное решение”, – прокомментировал “Стране” ситуацию заместитель директора юридического департамента “Кредитвест банка” Алексей Лысенко.

Правда, против открытия доступа к реестру исполнительных надписей выступают многие частные исполнители. Они опасаются, что банкиры начнут предупреждать своих клиентов о грядущих угрозах – о том, что их счета собираются арестовать. Вряд ли всех клиентов, но самых любимых – точно.

А если владельцы счетов будут знать об угрозе, то научатся быстро уводить деньги на счета в других банках либо обналичивать. Будет утрачен эффект неожиданности, которого добиваются судебные исполнители. Как ни крути, исполнителям и банкирам придется выходить на компромисс и решать проблему. Иначе мошенники будут пользоваться их несогласованностью.

СТРАНА

АО «Кравец и Партнеры»

Vesti.ua разобрались, что будет работать на выходных и как бизнес будет бороться с карантином.

Что сказал Кабмин

На сайте Кабмина есть то самое постановление №1100, в котором указаны те самые изменения, касающиеся выходного дня. В документе указано, что в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 вступают ограничения для разного рода бизнеса.

В первую очередь запрещена работа баров, ресторанов, кафе. Работать разрешается только на вынос. Нельзя принимать посетителей в ТРЦ, в других учреждениях развлекательной деятельности.

Принимать посетителей можно только субъектам, которые работают в следующих сферах:

• торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами;
• в банках,
• на почте;
• в клиниках, в том числе ветеринарных;
• СТО и заправках;

Учреждениям культуры также запрещено работать. Нельзя проводить массовые мероприятия. Разрешается только звукозапись и видеосъемка, при условии недопуска на площадку посторонних граждан. Отдельным пунктом Кабмин выделил спортзалы, фитнес-центры, бассейны.

Согласны не все

Сразу же после решения Кабмина отреагировали мэры разных городов. Против выступили во Львове, Черкассах, на Закарпатье, в Николаеве и других областных центрах. В Черкассах решительно заявили, что не собираются выполнять постановление Кабмина.

В оппозицию к “карантину выходного дня” ушли не только политики, но и бизнес. Vesti.ua узнали, что будет работать в столице, а кто собирается игнорировать ограничения.

Не собираются закрываться спортзалы. В сети тренажерных залов и бассейнов нам заявили, что будут работать, ведь не видели постановление Кабмина. Клиентов ждут и в субботу, и в воскресенье.

Администраторы крупных сетевых кафе и пабов грустно заявили, что работать они не будут из-за карантина. В лучшем случае, будут работать на вынос. На автозаправочных станциях, где есть кафе быстрого питания, сказали, что будут продавать продукты на вынос и без обслуживания.

Пиццерии активно делают рассылку с рекламой еды, которую можно у них заказать. Они сообщают, что на выходных работать не смогут, поэтому призывают есть их продукцию дома.

В одном из так называемых подпольных баров Киева, где собирается столичная богема, заявили, что закрываться не собираются. Об уходе в подполье подумывают и другие небольшие кафе, которые, как правило, расположены в подвальных помещениях.

Собственники ТРЦ ищут возможности, чтобы продолжить работу, консультируются с юристами. К слову, заместитель главы МВД Антон Геращенко уже успел резко отреагировать на заявления “Эпицентра” о том, что гипермаркет  “объявляет 72-часовую пятницу”.

“После разъяснений, полученных сегодня в Министерстве внутренних дел, руководство сети строительных гипермаркетов “Эпицентр” приняло решение о соблюдении карантинных ограничений, принятых Кабинетом министров, о чем сделало соответствующее заявление на своем интернет-сайте“, – заявил Геращенко.

Можно будет сходить постричься и побриться, несмотря на запрет работать в выходные таким предприятиям сферы обслуживания. В нескольких киевских барбершопах и салонах красоты заявили, что ждут клиентов на выходных.

Правительственные ограничения подталкивают “запрещенные сферы” хитрить. Например, “Художественный арсенал” меняет свой график работы из-за карантина. Об этом заявила его директор Олеся Островская-Люта.

“Мы не будем работать в субботу и воскресенье, но мы будем работать в понедельник и мы будем работать допоздна в четверг и пятницу. Каждый четверг и пятницу “Арсенал” будет работать до 22:00“, – заявила Островская.

Не собираются на выходных открываться кинотеатры столицы. Директор кинотеатра “Жовтень” Юлия Антипова рассказала Vesti.ua, что по выходным они работать не будут. Она подчеркнула, что 50% их дохода формируется именно в выходные дни, поэтому убытки предприятие несет колоссальные. Театры также “идут в ногу” с тяжелым временем, и в поиске выхода из финансового тупика перенесли свои самые популярные представления на будние дни.

Как будут наказывать

На выходных следить за выполнением карантинных норм будет полиция, не зря же им выделили деньги из COVID-фонда. Патрули посетят работающие бары, клубы и спортзалы. Да и, кроме полицейских, наверняка найдутся энтузиасты, которые захотят проконтролировать работу ресторана “Велюр” или других элитных заведений.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал Vesti.ua, что полиция не сможет принудительно закрывать учреждения. В их компетенции – лишь составление протокола.

“Затем суд будет назначать штраф. Учитывая, что Конституционный суд может признать решение Кабмина незаконным, то штрафов вовсе может не быть. Точно будет много протоколов и много судов“, – говорит адвокат.

Напомним, что во время весеннего локдауна очень много предпринимателей и просто граждан без масок получили “карантинные протоколы”. Суды выносили решения хаотично. Чаще вовсе никого не наказывали, но бывало, что наказывали штрафом в 17 тыс. грн небольшое кафе в провинции.

Сегодня перед киевскими барами стоит нелегкий выбор: можно все же открыться, несмотря на решение Кабмина, при этом получить штраф, но перебить его высокой прибылью. Наверняка бизнес будет рисковать, а что делать, иначе – смерть.

ВЕСТИ

АО «Кравец и Партнеры»