31 октября Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром в «Центрально-европейской кондитерской компании», собственником которой вплоть до последнего времени был Петро Порошенко. Информация о смене в структуре собственности ЦЕКК есть в базе данных Opendatabot.

Так, по состоянию на 4 ноября владельцами «Центрально-европейской кондитерской компании» являлись ROSHEN EUROPE B.V. (основатель, 85%), ПАО «Закрытый недевирсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд «Кондитеринвест» (13%). Конечный бенефициар (контролер) последнего с долей 85% — Алексей Петрович Порошенко.

Он осуществляет своей влияние через юридические лица CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B. V. і Roshen Group S. a.r.l.

Петр Порошенко, который ранее был собственником существенной доли и конечным бенефициаром, теперь числится как «бывший собственник». «Бывшим» стал также Вячеслав Москалевский, ранее входивший в список основателей «Кондитеринвеста». На кондитерском рынке он известен как президент корпорации «Рошен».

И буквально недавно на встрече с журналистами он сообщил, что никаких изменений в структуре собственности компании не произошло. Также ранее он рассказывал, что после выборов Петр Порошенко не занимается своими бизнес-активами.

В структуре собственности компаний, где ЦЕКК является соучредителем — «Рошен де люкс», «КК Рошен», «Рошен-Волынь», «Рошен Свит» также происходят изменения — конечным бенефициарным собственником становится Алексей Порошенко.

Так, по данным Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициаром «Рошен де люкс» (Одесская область) указан Порошенко Алексей Петрович, которому приндлежит 85%.

Ранее, по информации Opendatabot, в «Рошен де люкс» Москалевский и Петр Порошенко числились как «собственники существенного участия», а Петр Порошенко — и как бенефициарный собственник. При этом Петр Порошенко остается бенефициаром Киевской и Винницкой кондитерской фабрик, бисквитного комплекса «Рошен» и Винницкого молочного завода.

Эксперты уже предположили, что Порошенко начал переписывать бизнес на сына, чтобы перестраховаться. На сегодняшний день ГБР расследует несколько дел с участием экс-президента. И в их рамках уже арестована часть имущества Порошенко, в том числе, уже, якобы проданного, в частности, завода «Кузня на Рыбальском».

И, вполне возможно, будут и новые аресты.

Впрочем, по словам главы адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, этот шаг с юридической точки зрения абсолютно ничего не гарантирует экс-президенту.

«Сын Петра Порошенко и он сам являются связанными лицами. Поэтому, переписав на сына активы, он никоим образом не защитит их от конфискации. Но, по моему мнению, сам факт, что он пытается это сделать, свидетельствует о его неуверенности в линии защиты в тех уголовных делах, которые сегодня в работе у ГБР», — говорит Кравец.

Также, по его словам, действующее законодательство позволяет наложить арест и передать активы Порошенко АРМА.

По мнению Кравца, существуют все основания для внесения активов Порошенко в санкционный список, так как в сентябре принадлежащая ему кондитерская фабрика «Рошен» в Липецке выплатила налогов и штрафов в российский бюджет на сумму 361,5 млн гривен. Выплаты были проведены на сновани постановления Арбитражного суда Липецкой области.

Как пояснил ТАСС адвокат Александр Гурьев, «вся сумма налогов и штрафов в размере 361,5 млн рублей полностью выплачена. Невыплата их могла бы повлечь блокировку счетов Липецкой кондитерской фабрики и полную неспособность предприятия рассчитываться за поставляемое тепло, газ, воду и другие энергоресурсы».

Также, по словам Кравца, переписав бизнес-активы на сына, Петр Порошенко тем самым подтвердил, что его обещания продать бизнес через слепой траст — миф для украинцев.

«Нельзя менять собственника компании, пока Ротшильды ищут покупателя», — иронизирует Кравец.

Людмила Ксенз, СТРАНА.UA

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Антимонопольный комитет начал расследование злоупотреблений монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний ДТЭК, принадлежащих Ринату Ахметову. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев. Он отметил, что причиной расследования стала жалоба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Подробнее о том, чем может закончиться данное расследование, радиостанция Голос Столицы поговорила со старшим партнером адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростиславом Кравцом.

ДТЭК уже давно является монополистом на рынке электроэнергии Украины. Почему только теперь у НКРЭ появились претензии к холдингу?

— Из самого заявления НКРЭ не совсем понятно, в чем претензия к ДТЭК и почему обратились только сейчас. Кроме того, на сегодняшний момент действующая власть пытается отнять бизнес, придумываются законы про спецконфискацию. А теперь еще это расследование АМКУ, которое не совсем укладывается в логическую цепочку. Тем более, что совсем недавно и сама НКРЭ подняла тарифы на электроэнергию, которые в суде первой инстанции были признаны незаконными. Поэтому сегодняшние действия НКРЭ вызывают у меня, как у юриста, много вопросов. Это больше похоже на попытку либо вымогательства, либо тонкого намека на предложение чем-то поделиться.

Положения украинского законодательства о монополиях предусматривают отдельное описание монопольного положения для отдельно взятых регионов страны?

— Конечно, есть четкие нормативы, какой процент занимают компании на рынке услуг, товаров, работ, это все четко описывается. Кроме того, сам АМКУ непосредственно контролирует работу этих компаний. То есть он не сидит и ждет, когда к ним кто-то обратится. Они точно также собирают статистическое данные, точно также у них есть перечень компаний, точно также они получают отчетность от этих компаний. И это касается фактически любого рынка. Поэтому такое обращение НКРЭ вызывает вопросы. Потому что АМКУ, если есть такие нарушения, самостоятельно, по своей инициативе возбуждает подобные дела.

Как расследование АМКУ повлияет на работу самого холдинга?

— Я не думаю, что это вызовет какие-то сбои до момента принятия решения и непосредственно исполнения этого решения, которое будет принято по результатам проверки. Кроме того, в связи с изменениями в закон Украины о судебном сборе, у Антимонопольного комитета забрали льготу при подаче исков в суд. И теперь, если комитет укажет большой штраф, у АМКУ может не хватить средств для подачи такого иска.

Если будет доказано, что нарушения есть, как будет развиваться ситуация?

— Будет составлен акт, который компания ДТЭК будет обжаловать. У них довольно хорошие юристы, и если они выиграют, то этот акт будет аннулирован. А если проиграют, то АМКУ должен будет обратиться с соответствующим иском о взыскании этой суммы. Но в связи с тем, что он должен сейчас будет заплатить 1,5% от суммы иска — а верхняя планка не ограничена — то у АМКУ может просто не хватить средств, чтобы обратиться в суд.

Если АМКУ должен сейчас заниматься расследованием в отношении ДТЭК, можно ли ожидать подобных обвинений по отношению к другим компаниям?

— Да. Я думаю, что сегодня это может коснуться любой компании, кроме компании «Рошен». Это даже не шутка.

Ранее эксперт Александра Устинова сообщила, что Генпрокуратура из-за своей коррумпированности не должна осуществлять надзор за делами НАБ. По ее словам, специальная антикоррупционная прокуратура сможет заработать не ранее ноября.

Отметим, что уже с 1 октября этого года Национальное антикоррупционное бюро приступит к полноценной работе. Об этом заявил директор бюро Артем Сытник. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк уверена, что бюро будет следить даже за президентом.

Голос столицы

Адвокатская компания Кравец и Партнеры