У листопаді підозри за нею отримали 8 фігурантів, а днями вручили й дев’яту – ексміністру енергетики Германові Галущенку, якого затримали на спробі перетину кордону.

В оприлюднених сьогодні плівках НАБУ ви Галущенка не почуєте, але з діалогів зрозуміло: схема відкатів, так званий “шлагбаум”, працювала під його керівництвом. Її суть – контрагенти державного “Енергоатому” мали платити “данину”, аби з ними розрахувалися за виконаними контрактами.

За версією слідства, гроші відмивали через зареєстровані в офшорних зонах компанії. Їх оформили на дружину та дітей. Щоправда, сам Галущенко запевняє: мовляв, і “Сигізмунд” не я, і “шлагбаум” не мій, та й загалом він “не професор, а доцент”. Докладніше про одкровення нужденного ексміністра і детективів НАБУ розповість Ніна Коломієць.

Про гроші, які шкода витрачати на захисні споруди, говорять фігуранти так званих плівок Міндіча, які НАБУ і САП почали оприлюднювати торік у листопаді. У розмовах про відмивання грошей в енергосекторі фігурувало і прізвище тодішнього міністра Германа Галущенка. Сьогодні НАБУ оприлюднило черговий ролик із записами розмов та поясненням схеми виведення грошей.

Щоб приховати участь у Фонді міністра енергетики, на території Маршалових Островів створили три компанії, які в свою чергу увішли у структуру траста, зареєстрованого в Сент-Кітс і Невіс. Бенефіціарними власниками компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали інвесторами Фонду, який відкрив рахунки у трьох банківських установах Швейцарії. Топпосадовця залучили до злочинної організації через його вплив на сектор енергетики, який генерував значні фінансові активи, що надходили в розпорядження злочинної організації.

У цьому ролику вперше з’являються не лише аудіозаписи розмов, а й відео як фігуранти передають одне одному гроші.

За версією слідства, “Рокет”, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, “Професором”, а іноді “Сигізмундом”, називає свого колишнього шефа Германа Галущенка. Тепер він на лаві підсудних. Обидва псевдоніма у справі заперечує.

За матеріалами справи, детективи НАБУ та САП у співпраці з компетентними органами 15 різних країн виявили, що під час перебування підозрюваного на посаді міністра через його довірену особу, Миронюка, злочинна організація отримала понад $ 112 млн готівкою.

Іван Дячук, прокурор САП:

Галущенко та Миронюк отримували можливість безперешкодного використання послуг загального розвитку з відмиванням коштів злочинної організації, що акумулювались Миронюком від злочинної діяльності у сфері енергетики України. Зокрема, частина коштів використовувалась для здійснення оплати навчання дітей Галущенка міжнародній приватній школі у Швейцарській Конфедерації.

Коштовне навчання дітей у декларації Галущенка не вказане. Та підозрюваний його не заперечує. Втім, каже, платив не він, а кум.

Герман Галущенко, підозрюваний:

– Хрещений батько вашого сина платив по 200 000 доларів на рік за навчання? – Так. – Можете сказати, хто ваш кум, хто хрещений батько? – Я не буду… Ну, це не красиво. У мене багато кумів, у мене багато дітей. Вони всі заможні.

Втім, каже, куми не допоможуть заплатити заставу, яку просить прокурор – більш як 400 мільйонів гривень. Адвокати порівнюють цю суму із бюджетом маленького містечка, Галущенко називає її вироком. І називає посильну цифру.

Я не знаю, я думаю, що мільйонів 30 би знайшов. Двадцять.

У перерві в засіданні прошу Германа Галущенка розказати про заморські інвестиції його родини. Каже: гроші його сім’ї не належать.

Герман Галущенко, підозрюваний:

Це кошти взагалі конкретної людини, яка проінвестувала в архітектурну історію. Ідея була в тому, щоб купувати старі будинки у Швейцарії будинки, і ремонтувати, і від мене їх продавати. Все навколо цього. Моя родина живе в орендованій квартирі з 2022 року. З 2022 року вони живуть в орендованій квартирі. Якби, вибачте, оці скільки там? 400 млн грн – це там 10 млн доларів, так? Якби вони мали ці гроші, повірте, вони б, напевно, купили собі будинок, чи там, я не знаю, хоча б квартиру, і жили б там.

Втім, країна реєстрації компаній значно ускладнює пошук її власників, а головне відстеження походження і руху коштів на рахунках – зауважують юристи.

Адвокат Ростислав Кравець, старший партнер АО “Кравець і партнери”:

По-перше, щоб вона не була внесена в офшорні зони. По-друге, щоб вона дійсно зберігала банківську таємницю. По-третє, щоб там було можна максимально скрити реальну структуру власників. Тому, ймовірно, ця юрисдикція і була обрана.

Питаю ексміністра і про його оцінку нинішнього стану енергетики.

Герман Галущенко підозрюваний:

Удари, дуже складні удари, дуже багато дронів, так, і в принципі вони досягають мети, так, тобто тут ситуація, скажімо, сам сезон складний. – Ну, бачите, говорять, що не достатньо захищені об’єкти, і що наче опущений час, знаєте, ті гроші, які можна було вкласти. – Які гроші? Не треба оце Галущенко винен. Галущенко винен в тому, що він зібрав енергетику під державу. От хай би зараз це втримали.

Прокурор стверджує: Галущенко, будучи міністром енергетики, організував із посібниками так звану схему “Шлагбаум” для особистого збагачення.

Іван Дячук, прокурор САП:

Галущенко у складі злочинної організації координував дії, продовження дії наказу про включення “Енергоатому” до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій, за якими зупиняється в період воєнного стану прийняття нового нормативного акту з даного питання, що забезпечувало можливість функціонування так званої схеми “шлагбаума”. Також забезпечував підтримання вигоди… Забезпечував призначення лояльних осіб на посади “Енергоатому”, Міністерства енергетики України, ДП “СхідГЗК” та ПАТ “Центренерго”.

Галущенко дає свою версію роботи так званого “шлагбауму”.

Герман Галущенко, підозрюваний:

Шлагбаум, шлагбаум, мені так, знаєте, воно класно звучить, але подивімось реально. Вживав вичерпних заходів, про це сьогодні говорили, за наказом, так, щоб внести “Енергоатом” в перелік підприємств, з яких не можна стягувати. І ви знаєте, я дійсно вчиняв ці заходи. Представляєте? Дійсно. Так, я хотів, щоби з “Енергоатому” не стягували борги Запорізької атомної станції. Ось про що мова йде. Тобто мова йде про те, що дуже багато різних умільців, так, там, я називаю, вони пішли судитися, коли Запорізька атомна станція попала в окупацію, і з ними перестали розраховуватись. Вони навіть дотягались до грошей, які були на сплату відсотків по кредитах міжнародних фінансових установ. Тому я вважаю, що ситуація війни й обстрілів, ситуація коли в “Енергоатому” не було коштів купити ядерне паливо, чи ви розумієте про що це мова? Купити ядерне паливо. Це означає, що блоки зупинились би в тих умовах, в яких живе сьогодні енергетика. Це правильне рішення.

Суд іде приймати рішення. У Германа Галущенка питаємо про його заступницю на посаді Світлану Гринчук. Вона, як і Галущенко, після скандалу з плівками Міндіча, лишилася посади.

Вона була в Україні, вона їздила до дитини, поверталася. По ній взагалі нічого нема, ніяких процесуальних дій.

Суд визначив запобіжний захід Галущенку – тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави – вдвічі меншою, аніж просив прокурор.

Визначити підозрюваному Галущенку Герману Валерійовичу 73 року народження застави у розмірі 200 млн грн.

Галущенко каже: оскаржуватиме таке рішення.

Я буду збирати адвокатів, щоб вони подали на апеляцію.

Джерело: podrobnosti.ua

АО «Кравець І Партнери»

Резонансное расследование Forbes, касающееся одного из каналов вывода денег из Украины – через австрийский банк Meinl – получило продолжение: его вывели в публичную плоскость на территории Австрии. Между тем в распоряжении Forbes появились новые данные о связях Meinl с обанкротившимися Дельта Банком, VAB, «Таврика», Терра Банком и CityCommerce Bank.

2 марта должно было состояться очередное судебное заседание по делу «Meinl Bank против Forbes Украина». С лета 2015 года этот банк пытается опровергнуть факты, изложенные в расследовании Forbes, опубликованном в декабре 2014 года. Иски были поданы спустя более чем полгода с момента публикации в связи с тем, что против Meinl Bank были инициированы следственные действия. Тем временем в банке со скандалами меняют топ-менеджеров.

Как ранее писал Forbes, одна из наиболее распространенных схем вывода средств из Украины заключается в размещении денег украинских банков (такую схему также используют финучреждения Прибалтики и России) на корреспондентских счетах в банках Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна.

«Учитывая статистику вывода средств и банкротства банков, уже сам факт открытия такого счета в Meinl Bank Aktiengesellschaft для профессионалов свидетельствует о том, что сделка должна быть взята под жесткий контроль с целью проверки, какие средства были или будут положены на этот счет – собственные банка или средства вкладчиков», – рассказывал Forbes эксперт финансового сектора и главред Zakonoproekt.org.ua Евгений Костенко.

Под залог этих средств банк выдает кредиты третьим лицам на территории ЕС или в Украине. Далее эти финансы списываются в счет погашения обязательств третьих лиц, например, кипрских компаний. Согласно данным источников Forbes в НБУ, по такому алгоритму были выведены сотни миллиардов гривен из ряда банков, уже пребывающих под управлением Фонда гарантирования вкладов.

По корсчетам с Meinl Bank AG работали Банк профессионального финансирования, Южкомбанк, «Терра», CityCommerce, VAB Bank, Дельта Банк, Украинский профессиональный банк и многие другие. Например, согласно информации прокуратуры, 20 ноября 2015 года произошло «незаконное списание с корсчета в Meinl Bank AG средств» VAB Bank.

«Meinl Bank AG 19.01.2015 г. направил АО «Дельта Банк» сообщение о списании средств из-за неисполнения Silisten Trading Limited обязательств по кредитному договору, и совершил списание всей суммы с корсчета банка», – указывается в отчете.

«В документах следствия имеются сведения о том, что 22 августа 2011 года бывшие сотрудники Терра Банка «с целью растраты или завладения средствами Терра Банка заключили с Meinl Bank AG договор залога на сумму в $ 40 млн». – говорится в документах, которые имеются в распоряжении Forbes. Эти средства тоже были списаны со счетов.

«Согласно бухгалтерским документам, на счетах Meinl Bank учитывались 59,3 млн евро CityCommerce Bank. Хотя фактически этих денег в банке Meinl не было», – говорится там же. Согласно информации источников Forbes в Фонде гарантирования вкладов, только по CityCommerce Украине был нанесен ущерб в размере 14 млрд гривен.

Австрия вступает в игру

Представители Центра противодействия коррупции, гражданской организации, созданной в Украине при поддержке США, также решили принять участие в борьбе с выводом денег из Украины. Ранее эта структура при содействии нынешнего советника губернатора Одесской области Саши Боровика замораживала деньги, которые шли через немецкие банки на финансирование антимайдана.

Теперь Центр противодействия коррупции подал заявление в прокуратуру города Вена в отношении участия Meinl Bank в отмывании денег, украденных в Украине. Руководитель ЦПК Дарья Каленюк рассказала Forbes, что обращаться в прокуратуру им порекомендовал депутат австрийского парламента Питер Пилц, спикер Партии Зеленых.

«Я надеюсь, по нашему обращению будет открыто криминальное производство в Австрии относительно дел банка Meinl по фактам, предоставленным нами. У нас есть подозрение, что Meinl был в соучастии с собственниками и инсайдерами как минимум пяти банков, которые вывели из них около 200 млн евро. Эти действия носят признаки легализации доходов, полученных преступным путем, и участия в краже имущества в особо крупных размерах», – подчеркивает Каленюк.

По ее словам, в документах, переданных Центром противодействия коррупции в прокуратуру Австрии, значатся дела по банкам CityCommerce, Южкомбанк, «АвтоКраз» и «Киевская Русь».

Слово – за Украиной

Усилиями Центра противодействия коррупции проблемные средства могут быть заморожены на счетах в иностранных банках. Теперь же – слово за государством Украина: пока украинская сторона не проявит заинтересованности, эти деньги разморожены не будут. Такая судьба уже постигла накопления бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, вопрос возврата которых в Украину – исключительно в руках украинских компетентных структур.

По мнению Дарьи Каленюк, обращаться в правоохранительные органы Австрии по вопросам Meinl Bank должна была прокуратура Украины. «Украинская сторона уже приняла оправдательное решение по одному из дел касательно вывода денег через Meinl. Мы считаем, что другие дела тоже будут «слиты» украинскими правоохранителями. Поэтому заниматься проблемой на этом этапе должна австрийская сторона», – объясняет Каленюк.

В ЦПК нарекают не только на затянувшееся бездействие украинских правоохранителей, но и на факты скрытого сопротивления действиям Центра. Так, в предоставлении данных, например, по банку «Дельта», Центру противодействия коррупции вообще отказали.

«Мы видим, что в международном направлении работы прокуратуры особых достижений нет, всюду минусы. Необходимо ее усиливать, потому что иначе непонятно, как добиться эффективности в представлении наших интересов за границей», – рассказывает Forbes экс-член Совета НБУ Василий Горбаль. Он напоминает, что в свое время основная инициатива в расследовании дела о «вышках Бойко» исходила не от силовых органов, а от народного депутата Остапа Семерака. «Именно Семерак ездил в Прибалтику, писал запросы. Это закончилось тем, что латвийская прокуратура решила арестовать деньги, которые проходили по делу Бойко», – констатирует Горбаль.

Своим не интересно

Ранее чиновники Фонда гарантирования вкладов рассказывали Forbes, что они ведут переговоры с австрийскими правоохранителями, правда, без успеха. Запросы от Forbes в ходе подготовки первой статьи осенью 2014 года получал и финансовый регулятор Австрии, а также Moneyval и FATF. Судебный иск Meinl Bank против журналиста и издателя «Forbes Украина» связан с попыткой опровержения изложенных в статье фактов – именно с целью приостановить расследование против банка. Между тем Meinl Bank уже попал в поле зрения следователей и СМИ в связи с выводом денег из Израиля.

«Необходимо, чтобы украинские правоохранительные органы и НАБУ также занимались расследованием с участием Австрии и США. Тогда можно будет найти деньги, заморозить их и вернуть в Украину. У США есть причины вмешаться в расследование, поскольку часть операций по выводу денег из Украины с участием Meinl Bank проводилась в долларах», – говорит Каленюк.

«Участие американских органов в нынешнем расследовании вокруг Meinl Bank может привести к тому, что часть активов высшего руководства страны будет заморожена», – отмечает глава компании «Кравец и партнеры», кандидат на пост генерального прокурора Украины Ростислав Кравец. По его мнению, все высшие чиновники стараются приложить максимум усилий, чтобы активы, выведенные ранее из Украины, не были возвращены, и чтобы следственные действия по этим эпизодам не проводились.

«Властьимущие, по моему мнению, напрямую замешаны в выводе денег из страны. Поэтому они делают все возможное, чтобы активы не возвращались, и не было расследований. Ведь при надлежащем расследовании, вероятнее всего, появится информация о соучастии в этих преступлениях высшего руководства страны», – резюмирует Кравец.

Следующее судебное заседание должно состояться в 9 марта. Forbes приглашает коллег из СМИ принять участие в слушании по делу Meinl Bank касательно вывода средств из Украины.

МАРГАРИТА ОРМОЦАДЗЕ, ФОРБС

Адвокатская компания Кравец и Партнеры