Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения УНН.

Последнее судебное решение в Реестре датировано 2019 годом. В общем судебные материалы свидетельствуют о том, что Фонд гарантирования вкладов пытался взыскать задолженность по кредиту компании “Чернышевское” в размере более 3 млн грн.

В частности, в пользу ПАО “Всеукраинский Акционерный Банк” суд указал взыскать с компании “Чернышевское” задолженность по кредиту в размере 2439 947,28 грн, задолженность по процентам – 687 277,20 грн, пени за несвоевременную уплату процентов по кредиту – 114 894 , 02 грн, три процента годовых за несвоевременную уплату процентов по кредиту в размере – 18 895,82 грн, инфляционных убытков за несвоевременную уплату процентов 159 250,37 грн. Также из компании “Чернышевское” было определено взыскать судебный сбор в размере 77 560,51 грн.

Осталось ли это решение в силе и удалось ли взыскать эти средства с компании, которая де-факто находится на оккупированной территории в Крыму, а де-юре уже перерегистрировалась по российскому законодательству на другого владельца – неизвестно. УНН по этому поводу направил запрос в ФГВФЛ.

В то же время, журналисты напомнили, что крымская компания “Чернышевское” по украинскому реестру принадлежит к группе компаний бизнесмена Олега Бахматюка “Укрлендфарминг”, а по российскому реестру – оффшору с орбиты Олега Бахматюка.

Также известно, что после аннексии Крыма компания Бахматюка “Чернышевское” не прекратила работу. С 2014 по 2018 год она показала 1 млрд 114 500 000 руб (420 500 000 грн) выручки.

Комментируя двойную регистрацию компании “Чернышевское”, юрист Ростислав Кравец указывает на возможное нарушение законодательства.

“Эти компании осуществляют свою фактическую деятельность на территории Крыма. В украинском реестре не отмечают изменение своих владельцев, не подают документов, подтверждающих это изменение. В российском реестре по российскому законодательству они это изменение подтвердили. Поэтому я считаю, что здесь может быть нарушение со стороны владельцев этих компаний”, – отметил он.

Как сообщалось ранее, Генпрокурор вернул в НАБУ дело банка Олега Бахматюка

Павел Полтавченко, «ОЛИГАРХ»

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Выемка документов должна была состояться в рамках расследования уголовного производства по факту мошеннических действия ликвидаторов банка. Следователи подозревают сотрудников ФГВФЛ в незаконном сборе средств с заемщиков банка.

«Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО «Банк Михайловский» во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору — ООО «Финансовая компания «Фагор». В результате этих действий ООО «Финансовая компания «Фагор», а также введением в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствах) нанесен ущерб», — говорится в материалах следствия.

Суд разрешил прокуратуре провести выемку документов банка 27 сентября. Однако, ФГВФЛ пытался обжаловать это решение в апелляции. Впрочем, в апелляционном суде не нашли оснований для отмены выемки документов и отказали ФГВФЛ.

«Отказать в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе представителя ПАО БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ на постановление следственного судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 27 сентября 2017 года», — указано в решении апелляционного суда.

Свое мнение относительно попыток ФГВФЛ скрыть документы от следствия озвучил юрист Ростислав Кравец.

«Думаю, что чиновники ФГВФЛ просто хотят избежать уголовной ответственности. Ведь на самом деле тут вопрос к чиновникам Фонда. В связи с тем, что документы, которые подтверждают или опровергают введения временной администрации с одной стороны есть достаточно сомнительными. Во-вторых, достаточно большой вопрос к работникам ФГВФЛ, которые признавали договоры ничтожными, которые предоставляли согласие на реализацию имущества банка «Михайловский». Поэтому я считаю, что у следствия есть все основания для того, чтобы решать вопрос о предъявлении определенным лицам подозрения относительно злоупотребления властью и определенным положением», — отметил юрист.

Напомним, в мае 2016 банк «Михайловский» было признано неплатежеспособным, после чего управлять финучреждением стала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц. До принятия решения о неплатежеспособности банка «Михайловский» его кредитный портфель вместе со всеми реестрами и договорами был продан финкомпании «Плеяда», которая впоследствии отступила портфель ФК «Фагор». Почти 1,5 года заемщики не видели банковских экземпляров кредитных договоров в оригинале, пока две недели назад на одном из судебных заседаний их не продемонстрировали представители ФК «Фагор».

При этом в банке «Михайловский» подтвердили отсутствие кредитных договоров заемщиков.

За то, что ФГВФЛ все это время собирал средства с заемщиков банка «Михайловский» в свою пользу, а не ФК «Фагор» — прокуратура открыла уголовное производство по факту мошенничества.

Источник: УНН

Адвокатская компания Кравец и Партнеры