Как расследуют

Прокуратура Панамы приостановила расследование офшорного скандала, связанное с уклонением от уплаты налогов, в которых фигурируют 72 бывших и действующих лидера государств, в том числе и президент Украины. Причиной стала жалоба в Конституционный суд страны.

Юридическая фирма Mossack Fonseca, которая причастна к регистрации анонимных офшорных компаний, заявила, что документы были украдены. Поэтому информация получена незаконным путем. «Пока суд не рассмотрит жалобу и не примет решение, мы не можем продолжать свое расследование», — объяснила панамский прокурор Кения Порсел.

Скандал под названием «панамские документы» разразился почти год назад, когда в СМИ просочилось 2,6 терабайта компрометирующих документов. Разоблачения привели к скандалам во многих странах, в том числе к отставке премьер-министра Исландии. Кроме того, публикация документов позволила вернуть или арестовать около $ 110 млн коррупционных средств — почти $ 90 млн из них были арестованы в Колумбии, $ 20 млн — в Мексике.

«Украина — одна из семи стран, где правоохранители не расследуют факты, обнародованные в рамках публикации «панамских документов» об офшорах», — говорится в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Напомним, в Раде хотели создать комиссию по расследованию, но так и не решились.

Угрожают расправой

Впрочем, выводы украинские политики все же сделали. Юристы, которые помогают клиентам прятать деньги в офшорах, говорят, что многие испугались и переоформили свои фирмы на помощников, а тех скрепили договорами займа.

«Имущество, в том числе и с всплывших панамских офшоров, переводят на доверенных лиц, но для страховки закрепляют это другими договорами, которые нигде не светятся. Например, если нужно выйти из состава офшорной компании и не бояться, что долю отнимут другие участники, составляется договор займа на физлицо. Например, условные 100 млн. Второй шаг — лицо-заемщик делает письменное заявление-обязательство, что эти деньги оно берет у нас на 10 лет на случай оплаты возможного лечения. И лишь в случае болезни подставное лицо с нашего разрешения может распорядиться частью суммы. Таким образом, подставное лицо ограничивают в праве тратить деньги. Если оно потратит из этой суммы 120 тыс. грн и больше, ему грозит уголовная ответственность по статье «Мошенничество» с конфискацией имущества», — говорит адвокат Иван Либерман.

Другой адвокат уверяет, что чаще всего нелегальные деньги оформляются на доверенных помощников, обслуживающих интересы семьи. Притом эти люди понимают, что в случае попытки украсть деньги хозяина им не скрыться нигде. «Они понимают, что будут найдены в любой точке планеты. Поэтому случаев, когда кто-то попытался кинуть своего хозяина, у нас в стране не бывает», — уточняет адвокат, который сотрудничает с очень известной семьей олигархов.

Разборки, судя по реестру судебных решений, все же бывают. Полиция Шевченковского района столицы сейчас расследует случай с якобы похищенным чемоданом с документами, в которых могли фигурировать офшоры и фамилии известных людей.

«Житель Обухова на своем авто подвез друга к одному из гаражей в Киеве. А спустя несколько дней узнал от этого приятеля, что гараж был обворован и из него исчезли документы, связанные с офшорными компаниями. Автомобиль мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения, поэтому он попал в число подозреваемых. Друг предупредил, что в случае, если с ним будут связываться правоохранительные органы, он ничего не должен сообщать им. И бояться он должен не полиции, а представителей его начальника. Ведь если документы всплывут, то ему грозит расправа», — говорится в реестре.

Британии боятся

Юристы говорят, что среди украинских политиков и бизнесменов сейчас самые популярные офшорные направления — Белиз, Великобритания и Швейцария, а Панаме уже доверяют меньше.

«Белиз — идеальная страна, чтобы спрятать деньги, и ваша фамилия нигде не всплывет. Все оформляется на местного жителя, который получает за это одноразовую сумму или ежемесячную зарплату. Также после нескольких скандалов многие стараются оформить «европейскую прокладку». То есть между офшорами и анонимным владельцем есть еще фирма в Европе, в которой работают директор и бухгалтер. Так надежнее «не светиться». Стоит это чуть дороже. Раньше Великобритания была прекрасной страной, но в связи с «брекситом» многие наши соотечественники напряглись. Ведь после выхода из ЕС там обязаны раскрыть информацию о владельцах фирм и счетов. Поэтому еще одним вариантом стала Швейцария, где создается фиктивный инвестиционный фонд», — рассказал нам юрист, попросивший не указывать его имени.

Его коллега Ростислав Кравец говорит, что фискалы, естественно, в курсе таких схем, но особо этим не занимаются: «Сколько было случаев, когда правоохранительные органы что-то находили, а дальнейшие расследования фактически замораживались. Наиболее яркие примеры — проверка НАЗК деклараций чиновников, которые даже при явных несоответствиях, кроме общественных скандалов, ничего за собой не влекут».

Как спрятать яхту

«Вести» позвонили в одну из фирм, оформляющую офшоры, и представились помощником очень влиятельного бизнесмена, которого вот-вот назначат на высокую должность в Кабмин. Мы попросили спрятать яхту, и нашей легенде там не удивились. Более того, сообщили, что мы далеко не первые обращаемся к ним с такой просьбой. «Можете купить иностранную компанию, чтобы ее представляло ваше доверенное лицо, и эта компания выкупит у него яхту. Судно будет зарегистрировано на иностранное юрлицо», — сказали нам по телефону. И предложили купить компанию в Шотландии: «Это будет стоить $ 2000. Дешевле всего — панамская компания ($ 1750). Бояться Панамы не нужно, то была единичная утечка».

Ярослав Маркин, Евгения Иванова, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Чиновники и депутаты уже нашли способы, как обойти скандальный закон об электронном декларировании. В ход идут так называемые слепые трасты и лизинг, а украшения и лабутены объясняют тем, что взяли напрокат или у подруг.

Липовый лизинг

Нормы закона, который недавно вступил в силу, жесткие. Теперь власть имущие должны отчитываться не только о своих богатствах, но и о «скарбах» родственников, с которыми живут. Кроме того, указывать помимо недвижимости, авто и вкладов также наличку, дорогие покупки и даже сообщать, если без договора аренды используют чью-то недвижимость или авто.

Юристы говорят, что чиновники и депутаты уже разработали арсенал способов, чтобы не светить в декларациях своим добром. Основных уловок две — регистрация на доверенных людей и дальних родственников или комбинации с юрлицами.

«Используют людей, которые чем-то им обязаны и на которых есть компромат. Таким лицам передают или продают имущество, а они его оформляют в ипотеку либо в залог, чтобы не могли им распорядиться. Происхождение украшений, шуб и лабутенов объяснят: мол, взяли у подруг поносить или напрокат в фирме (естественно, подставной). А крупное имущество будут регистрировать на подставные юрлица либо слепые трасты по примеру президента. Он ведь тоже говорит, что не владеет имуществом», — рассказывает «Вестям» юрист Ростислав Кравец.

Адвокат Иван Либерман говорит, что уже слышал и о других схемах: «Делают фиктивный лизинг авто (якобы 90% стоимости выплатили, 10% отдадут за 10–20 лет) — по бумагам чиновник не является собственником, а в реестры нотариусу такой договор вносить не нужно. Еще открывают фирму на Кипре и оформляют покупку на нее. Антиквариат, картины могут переоформлять договором дарения на юрлица, создавать благотворительные фонды, галереи. И получать от них разрешение — мол, в благодарность за меценатство — на право хранить картины дома».

«К схемам подготовились»

Нардеп Сергей Каплин прогнозирует отток капитала за границу: «Об этом в кулуарах никто не распространяется. Но все понимали, что закон об электронных декларациях когда-то будет, и кто хотел, уже подготовился к использованию схем».

К слову, депутат Борислав Розенблат нам сказал, что лизингом авто пользуются многие, причем не из желания кого-то обмануть: «Нет смысла разом выбрасывать бешеные деньги за машину, которая каждый день теряет в стоимости, дешевле выплачивать 5–7% в год. Не думаю, что депутаты будут совершать какие-то махинации, потому что многие из них пришли из бизнеса. А вот чиновники, да, будут переписывать имущество, а как они иначе докажут свои доходы».

Руководитель центра противодействия коррупции и инициатор этого закона Виталий Шабунин говорит, что теоретически есть уловки, как избежать декларирования, но они в итоге обойдутся намного дороже: «Сейчас любое движение с имуществом фиксируется. Перерегистрировали машину, переписали дом на «мертвую» компанию — это в реестре видно. В законе есть норма: если человек пользуется имуществом, и оно не указано в декларации, не важно, кто его собственник, — это преступление. То же авто через лизинг не исключает пользования им, и оно должно быть в декларации».

При малейшем подозрении в игру вступает НАБУ, которое выясняет, почему чиновнику эту ценность дали в пользование. И за ложь в декларации грозит два года тюрьмы, уверил наш собеседник.

15 марта, Рада ввела уголовную ответственность за ошибки в декларациях. Теперь депутаты, судьи, прокуроры, министры рискуют сесть на два года в тюрьму, если забудут указать в отчете лишний дом, квартиру или даже дачу тещи.

Ярослав Маркин, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры