Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревают известного украинского ресторатора Михаила Бейлина в давлении на должностных лиц Укрзализнычпостач. Об этом ранее уже сообщал НВ Бизнес. В середине октября судья Высшего антикоррупционного суда Катерина Широка решила отправить Михаила Бейлина под ночной домашний арест. Этот факт Бейлин подтвердил НВ Бизнес.

Доказать, что бизнесмен оказывал давление на чиновников, практически невозможно.

Суть подозрения

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился к народному депутату (депутату от БПП Валерию Ищенко — НВ Бизнес) с просьбой посодействовать в организации схемы поставок метизной продукции (болты, гайки и пр.) на Укрзализныцю по завышенным в два раза ценам, говорится в сообщении НАБУ. Нардеп согласился оказать содействие советами, финансовыми ресурсами и подключить свои деловые связи. Его помощник выполнял поручения нардепа по финансам и консультировал других участников схемы.

«Народный избранник также обратился к экс-внештатному советнику главы Администрации Президента (Михаилу Бейлину — НВ Бизнес) для оказания влияния на должностных лиц Укрзализнычпостач. Служащие ГП должны были обеспечить победу на торгах и заключение договора поставки метизной продукции по желаемой для участников цене. Должностные лица Укрзализныци помогли заранее определенному ООО победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам вдвое выше среднерыночных», — говорится в сообщении НАБУ. По версии следствия, Укрзализныце был нанесен ущерб на сумму более 20 млн грн. Расследование этих фактов НАБУ и САП начали в январе 2016 года.

В октябре — ноябре 2016 года о подозрении сообщили бывшему и.о. руководителя филиала ГП Укрзализнычпостач, а также организатору — бенефициару ООО Инкомм, который сбежал от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2017 дело направили на рассмотрение в Соломенский районный суд Киева, сказано на сайте НАБУ.

В НАБУ и САП комментарии НВ Бизнес не предоставили.

Что с доказательствами

Михаил Бейлин — известный киевский ресторатор. Ему принадлежит сеть ресторанов La Famiglia и он является совладельцем Kyiv Food Market, где президент Владимир Зеленский проводил недавний пресс-марафон. В 2015—2016 годах Бейлин работал внештатным советником тогдашнего главы Администрации президента Бориса Ложкина. По решению суда Бейлин обязан не отлучаться со своего места жительства без разрешения, сообщать о его изменении, не общаться с другими подозреваемыми и сдать на хранение загранпаспорта.

Все обвинения Михаил Бейлин опровергает. «Я не совершал подобных действий и, насколько мне известно, доказательств моей причастности к этому делу нет. Мои адвокаты и я уверены, что подозрения будут сняты», — сообщил Михаил Бейлин.

Привлечь бизнесмена к ответственности из-за давления на должностное лицо — практически нереально, говорит старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец. «Для этого необходимо чистосердечное признание и доказанные факты, например, переписки. Но поскольку следственные органы часто нарушают нормы закона при сборе таких данных, суд не берет их в расчет», — говорит Кравец.

Александра Некращук, НВ Бизнес

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Суд в рамках рассмотрения дела № 760/1567/17 обязал НАБУ провести соответствующее расследование, сообщил FinClub партнер компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

«Мы подали заявление (на Гонтареву. — FinClub) в НАБУ, которое его не зарегистрировало в Едином реестре досудебных расследований. Поэтому мы подали заявление в суд по невнесению в ЕРДР. Суд удовлетворил нашу жалобу на бездеятельность следователя, обязал НАБУ внести заявление в ЕРДР и начать досудебное расследование», — заявил FinClub адвокат.

Определение суда не подлежит апелляционному обжалованию. «Судья изготовит полный текст, отправит его в НАБУ, НАБУ будет обязано его зарегистрировать и начать досудебное расследование», — сказал он.

Согласно заявлению Ростислава Кравца, которое он направлял в НАБУ (копией располагает FinClub), он просил правоохранителей «внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении главой НБУ Гонтаревой В.А. уголовных правонарушений, предусмотренных ст.364 и ст.191 Уголовного кодекса или другими статьями Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за совершенные действия, и немедленно начать досудебное расследование».

В заявлении на имя НАБУ говорится, что Нацбанк 20 декабря предоставил ПАО «КБ ПриватБанк» кредит рефинансирования на 15 млрд грн по ставке 16% на период до 30 декабря 2016 года. «Таким образом, в период, когда ПАО «КБ ПриватБанк» введена временная администрация и регулирование деятельности банка осуществляется ФГВФЛ, НБУ предоставляет банку кредит рефинансирования на срок 10 дней», — говорится в заявлении Ростислава Кравца.

Адвокат ссылается на пункт 7 Положения «О применении НБУ стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы», согласно которому НБУ может поддержать ликвидность банка путем проведения операций рефинансирования или операций прямого репо только, если «по всем кредитам, предоставленным НБУ и операциям прямого репо, нет просроченной задолженности и неуплаченной пени». В то же время, госпожа Гонтарева 19 декабря заявила, что «просроченная задолженность ПриватБанка перед регулятором по стабилизационным кредитам составляла 14 млрд грн из общей задолженности 19 млрд грн».

«С учетом вышеизложенного, считаем, что глава НБУ Валерия Гонтарева не имела правовых оснований для предоставления ПриватБанку рефинансирования на 15 млрд грн», — говорится в заявлении Ростислава Кравца на имя НАБУ.

Финклуб

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Все в семью

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин вышел из состава ключевых участников Международного инвестиционного банка (МИБ). Согласно данным банка на 6 августа, глава ФГВФЛ более не является акционером коммерческого учреждения, занимающего сейчас на рынке 32-е место по активам. Эта новость могла бы остаться незамеченной, если бы не то, что статья 13 закона «О системе гарантирования вкладов физлиц» прямо запрещает директору-распорядителю Фонда быть участником или связанным лицом любого банка. МИБ является участником ФГВФЛ с 2008 года.

Международный инвестиционный банк был создан в марте 2008-го нынешним президентом Петром Порошенко спустя два года после продажи банка «Мрия» российскому ВТБ. На создание нового банка разрешение Антимонопольного комитета получали пять лиц: Игорь Кононенко (сейчас первый замглавы парламентской фракции «Блок Петра Порошенко»), Олег Свинарчук (владелец автомобильной корпорации «Богдан», первый заместитель секретаря СНБОУ), Олег Зимин (владелец «Национальной аккумуляторной корпорации “Иста”»), Константин Ворушилин (экс-глава правления банка «Мрия») и инвестфонд Prime Assets Capital (управляет активами Петра Порошенко). Спустя семь лет Петр Порошенко остается мажоритарием банка – 60% напрямую и опосредованно через «Прайм Эссетс Кэпитал». Сохраняют пакеты акций и бизнес-партнеры президента: Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Зимин и Олег Гладковский (Свинарчук) – по 9,9%.

Константин Ворушилин возглавил ФГВФЛ десять месяцев назад – 3 октября 2014 года. Но тогда общественность не могла проверить, нарушает ли он ст. 13 закона, ведь МИБ раскрывал только собственников свыше 10% акций. Среди них господина Ворушилина не было. В начале 2015 года НБУ начал требовать от банков раскрытия информации обо всех акционерах. И 8 марта стало известно, что Константин Ворушилин владеет 5,2% акций. Спустя два месяца его доля незначительно снизилась до 5,1978%. А спустя еще два месяца была оформлена на детей: Сергей Ворушилин получил 2,5984%, а Екатерина Ворушилина – 2,5994%.

В ФГВФЛ не пояснили причину нарушения закона Константином Ворушилиным.

Последствия тайны

Отказ от акций не позволит Константину Ворушилину избежать судебного разбирательства. Окружной административный суд Киева принял к производству иск юриста Ростислава Кравца. В его заявлении указано, что глава ФГВФЛ подал заведомо неправдивую информацию о себе в декларации. Иначе он, владея акциями МИБ, не мог занять свой пост или должен был быть вскоре досрочно уволен. «Таким образом, в действиях Ворушилина Константина Николаевича могут присутствовать признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса, а именно: подделка и дальнейшее использование поддельного официального документа, который дает право на занятие должности директора-распорядителя Фонда», – говорится в его заявлении № 07/07-15А/2 в прокуратуру Шевченковского района Киева. Ч. 4 статьи «Использование заведомо поддельного документа» наказывается штрафом до 850 грн или арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Истец считает, что выход Константина Ворушилина из состава акционеров банка не влияет на судебный процесс. «Его выход из капитала банка ничего не меняет. Он нарушил закон и находится на должности незаконно. На момент назначения он не соответствовал требованиям, что, видимо, скрыл. Или вошел в преступный сговор с членами административного совета с целью незаконно занять должность и получать значительное денежное вознаграждение, – говорит старший партнер адвокатской фирмы «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец. – Он не имел права быть директором все это время».

Должность под вопросом

Выявление обстоятельств, которые говорят о несоответствии главы Фонда требованиям закона, является основанием для административного совета ФГВФЛ уволить его. Таким же основанием является добровольная отставка. Но, возможно, Фонд будет ждать обвинительный приговор суда – ближайшее заседание назначено на 20 августа. «Пребывание в числе акционеров банка свидетельствует о несоответствии директора-распорядителя Фонда требованиям и является основанием для досрочного увольнения. Но чтобы суд мог принять соответствующее решение, с иском должно обратиться лицо, права которого нарушены такими действиями Фонда, поскольку право обращения в суд реализуется только с целью защиты нарушенных либо непризнанных прав», – поясняет партнер юрфирмы «Дацюк, Пепа и Партнеры» Виталий Дацюк.

В законе говорится, что глава Фонда «может быть» досрочно уволен, а не «должен». «В данном случае речь идет о праве административного совета Фонда, а не об обязанности. То есть он может уволить, а может и не уволить», – отмечает Виталий Дацюк. Кроме директора-распорядителя ФГВФЛ в административный совет входит еще четыре человека: два представителя от НБУ – Александр Писарук и Виктор Новиков, представитель от комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады – заведующий секретариатом Игорь Прийма и представитель Кабмина – замминистра финансов Роман Качур.

Губарь Елена, Финклуб

Адвокатская компания Кравец и Партнеры