Вчера правоохранительные органы Австрии обнародовали результаты своей деятельности по борьбе с отмыванием денег в 2015 году. Согласно информации, полученной изданием Deutsche Welle, Украина поставила рекорд по количеству заявлений о подозрении в отмывании денег. Всего австрийские банки за 2015 год заявили правоохранительным органам о вероятном проведении сомнительных транзакций 197 гражданами Украины. Forbes выяснял, почему, вопреки активной очистке финансовой системы, численность подозрений в манипуляциях с деньгами только возрастает.

В прошлом году Украина стала одним из рекордсменов по числу «серых» финансовых операций в Австрии. На фоне общего сокращения дел по подозрению в финансовой нечистоплотности поток подозрений в отношении украинцев дал Австрии положительную динамику: количество подозрений, как следует из отчета за 2015 год, в сравнении с 2014-м увеличилось на 120 случаев.

Справедливости ради следует отметить, что речь идет только о подозрениях в отмывании: относительно выдвинутых обвинений от Федерального ведомства уголовной полиции Австрии пока не поступало новостей о количестве наших сограждан, привлеченных по этой статье к уголовной ответственности.

По мнению экспертов Forbes, есть несколько причин такой позитивной динамики. Первая – международные расследования по каналам вывода денег из Украины и других стран постсоветского пространства через австрийские банки. Это расследование было инициировано в том числе благодаря материалам Forbes по таким банкам, как Meinl Bank AG. Государственные органы Австрии, по сути, бездействовали, пока на проблему участия австрийских финансовых организаций в отмывании не обратили внимание силовые структуры США.

Очевидно, что при проведении расследования полиция стремится скрыть информацию от публичности до поимки преступников. А поскольку данные о случаях отмывания денег были запущены в СМИ, скорее всего, речь идет о попытках скорректировать имидж финансовой системы Австрии и продемонстрировать готовность местных банков бороться с нечистоплотными операциями.

«На мой взгляд, заявление о росте количества подозреваемых в отмывании связано со стремлением австрийских властей отвести от себя подозрения в недостаточном контроле над финансовой системой во избежание введения санкций со стороны Евросоюза и международных организаций, занимающихся финмониторингом», – предполагает глава адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Вторая причина – антитеррористическая операция, которая ставит транзакции из Украины и от украинских граждан в группу высокорисковых. Еще в 2014 году украинский парламент принял новый пакет законов относительно борьбы с отмыванием средств. «По FATF Украина сейчас – в белом списке. Чтобы выйти из черного списка, в 2003 году страна приложила огромные усилия. Moneyval должен был провести четвертую оценку Украины в мае 2014 года. Но в связи с военными действиями пересмотр был перенесен на неопределенный срок», – рассказывали в интервью Forbes эксперты банка Unicredit.

Официально у 197 украинцев должны были бы быть на руках все разрешения, в том числе и от Национального банка Украины, на вывоз ценностей за пределы страны. Можно допустить, что далеко не все банки проверяли наличие этих разрешительных документов.

«Иностранному банку все равно, есть ли у тебя разрешение от НБУ. Но после заявления австрийской полиции можно допустить, что что-то будет меняться, – поясняет партнер компании Spenser & Kauffmann Attorneys at Law Николай Лихачев. – Однако подтверждающие происхождение доходов документы у этих 197 граждан Украины должны были быть, так как если клиент не проходит в банке верификацию, ему просто отказывают в обслуживании, но без заявления в правоохранительные органы. Потому что, может быть, человек просто не смог подготовить правильный пакет документов, подтверждающих происхождение денег».

Можно допустить, что речь идет о вызвавших подозрение операциях по уже существовавшим в Австрии счетам украинцев.

Третья причина растущей динамики по подозрениям в отмывании – политическая эмиграция. Банки Австрии являются субъектами финансовых операций, и если полиция страны получила 197 заявлений от банков, то у этих 197 граждан должны уже быть открыты счета. Пока непонятно, как были идентифицированы эти клиенты с учетом всех рисков, поскольку в 2014 году граждане Украины, в том числе состоятельные чиновники, часть из которых – коррупционеры, массово выехали в ЕС и непосредственно в Австрию в связи со сменой власти в Украине и сопутствующими политическими событиями. Результаты расследования австрийской полиции в будущем покажут, какой процент из этих счетов 197 украинцев был открыт для денег с коррупционным происхождением.

МАРГАРИТА ОРМОЦАДЗЕ, ФОРБС

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

В Украине не будет расти количество уголовных дел и судебных разбирательств в связи с озвученной вчера позицией австрийскими банками об увеличении подозрительных операции, связанными с отмыванием денег гражданами нашей страны, считает старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

В интервью UBR.ua он отметил, что его пессимистичная оценка основана на практике предыдущих лет, когда украинские правоохранительные органы не смогли собрать доказательную базу и обосновать арест счетов украинских политических одиозных личностей. По оценке Кравца, об увеличении количества подозрительных операций могут заявить другие страны.

Как сообщили 6 июня украинские СМИ со ссылкой на Deutsche Welle, Федеральное ведомство уголовной полиции Австрии, заявило о увеличении количества случаев, зафиксированных банками по отмыванию денег 197 украинцами. По итогам 2014 г. было зафиксировано подозрительные аналогичные действия по 48 гражданам Украины.

Александр Золотько, Вита Филонич, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры