Легализируют продажу наркотиков

Нелегальный бизнес страны взялся отмывать средства через новую криптовалюту — биткоины. В среду, 13 декабря, за одну единицу цифровых денег уже давали $ 17,5 тыс. Силовики фиксируют десятки преступлений, где фигурирует суррогатная валюта. Например, сейчас Главное следственное управление Генпрокуратуры расследует дело банды, главарь которой живет в Киеве. Они с размахом торгуют наркотиками и психотропами, а деньги для маскировки переводят в криптовалюту и через офшорные компании легализируют.

«С этой целью участники преступной группы на территории Киева и области в 2017 году организовали деятельность «майнингових ферм». Доходы от них должны были создавать вид законности происхождения денег, полученных от реализации наркотических средств. Кроме того, на эти деньги были куплены недвижимость и дорогие автомобили, которые они оформляли на себя и на подставных лиц», — говорят в ГПУ.

Заработок — $ 3,7 млн

Другой украинец с помощью кражи данных с карточек смог заработать $ 3,7 млн (это 98 млн грн). Краденые средства он сначала перевел в криптовалюту, а потом — в доллары. Дело расследует СБУ. Причем он выдумал достаточно сложную схему. Сначала купил в даркнете (закрытый нелегальный интернет) данные платежных карточек американцев. Чтобы воспользоваться ими, отправил подельников в «командировку», ведь в США очень внимательно отслеживают подозрительные операции, совершаемые американцами за пределами страны. Украинцы в Штатах сделали дубликаты карт, на них накупили подарочных сертификатов в интернет-магазинах, которые потом продавали в Украине, а вырученные деньги переводили в криптовалюту и обменивали на доллары.

Биткоины — у нардепов и простых пожарных

Политики запасаются электронной валютой. Причем, судя по декларациям, сделали они еще это при старом курсе, а значит, получили сверхдоходность. К примеру, у нардепа от БПП Дмитрия Белоцерковца 398 биткоинов. Их он приобрел в 2013 году на 128 160 (не указал — гривен или долларов). У его однопартийца Алексея Мушака в декларации указан 1 биткоин за 465 грн. А сын судновладельца Игоря Урбанского, нардеп от БПП Александр Урбанский 1 августа приобрел 5328,1217 единиц Bitcoin Cash на 40,5 млн грн.

Не отстают и простые служащие. Судя по декларации, начальник отделения Военного института КНУ им. Шевченко Эдуард Шавирко — биткоиновый миллионер. У него криптовалюты на $ 999 999. У пожарного-спасателя из Сумского ГСЧС Кирилла Спасаненко криптовалюты на 42 тыс. грн. А у главного ревизора ГФС из Одессы Евгения Штоки 25 биткоинов.

К слову, в аферах с криптовалютой участвуют и сотрудники ГФС, которые, как выяснилось, работали в связке с россиянами. Последние создали в Украине целую криптовалютную пирамиду. «При содействии должностных лиц ГФС Украины двое граждан РФ занимаются выманиванием денег на т. н. промышленные майнинговые фермы. Они предлагают, что якобы будут заниматься добычей различных криптовалют, получать доходы от их продажи и роста курса. А инвесторы будут ежемесячно получать дивиденды. Все это содержит признаки т. н. финансовых пирамид», — объясняют следователи ГПУ.

Дурят покупателей

Мошенники находят жертв просто — безудержный рост курса биткоина создает вокруг криптовалюты ажиотаж. Например, сейчас в Ровненской области полиция ищет мошенников, которые под видом продажи биткоина украли у мужчины $ 8394. Он зашел на сайт wowex.online прикупить себе новомодных денег, оформил заявку, а оттуда пришел ответ: мол, переведите на такой-то счет 218 тыс. грн, а они уже конвертируются в криптовалюту. Мужчина сделал все по инструкции, но заветный биткоин так и не получил. А когда попытался связаться со службой поддержки сайта, тот уже не работал. Полиция установила, что мошенники обналичили деньги через ПриватБанк и уже орудуют на новом сайте.

Фермы с вентиляторами

Несмотря на сообщения о мошенниках, Сеть забита разными предложениями как по продаже, так и по производству криптовалюты. Например, сдают в аренду майнинговые фермы во всех областях страны. Обещают круглосуточную охрану и внешнее охлаждение (для аппаратуры). «Предоставляем полный цикл услуг по подборке, сборке и хранению с поддержкой на охраняемой территории майнинг-оборудования. Большой запас электрики», — пишут в объявлениях. Цены, правда, разнятся.

Например, в Дарницком районе столицы просят 25 тыс. грн в месяц, а в том же Тернополе — 1 тыс. грн. Там за эту сумму обещают даже заботиться об оборудовании для майнинга. «Приютим и позаботимся. Размещаем как обычное, так и специализированное оборудование. Все заботы о настройке и разгоне мы берем на себя, вы только считаете заработанные деньги. Конфиденциальность гарантируем», — пишет автор объявления Андрей.

Мы поговорили с арендодателем помещения, которое, судя по описанию, находится на втором этаже одного из административных зданий в Херсонской области. За 4 тыс. грн в месяц можно получить 54 кв. м и помещение для отдыха.

Владелец уверяет: возле аппаратуры круглосуточно будет кто-то находиться в случае внезапных неполадок. «Результативность зависит от мощности оборудования, которое вы туда установите. Перепады электричества не страшны, все хранится на серверах. Биткоин — это код, виртуальная запись, которая остается у вас, даже если вы переезжаете с аппаратурой с места на место», — рассказал собеседник «Вестей».

Не облагаются налогом

Юристы не видят нарушения закона в майнинге, так как Нацбанк и другие финансовые органы криптовалюту всерьез не воспринимают. Другое дело — это легализация средств при помощи биткоина, однако доказать это будет достаточно проблематично.

«Использовать биткоин для уклонения от уплаты налогов не выйдет, так как НБУ не считает биткоин ни валютой, ни суррогатом. Именно поэтому и привлекать к ответственности за неуплату налогов или махинации с биткоином невозможно. Для легализации средств, полученных преступным путем, теоретически биткоин могут использовать, но доказать что-то сложно, ведь запрета на майнинг нет. К примеру, история с фермой в Институте им. Патона: максимум, что им могут вменить, — это использование бассейна без соответствующего договора аренды», — рассказал партнер адвокатской компании Ростислав Кравец.

Евгения Иванова, Евгения Клепова, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Причем на имени основателя печально известной финансовой пирамиды научились спекулировать другие. Они соединили Мавроди с еще одним подозреваемым в обманах людей, американцем Робертом Флетчером, и предлагают украинцам вложить свои деньги в «динары».

Новые финансовые пирамиды в Украине

Новый проект Сергея Мавроди под названием «МММ Глобал» пытается привлечь украинцев новомодной криптовалютой — биткоинами.

«Система сводит вас с человеком, которому нужна помощь. Вы перечисляете биткоины — это ваш вклад, на который растут проценты. Раньше мы переводили гривни на банковские карточки, а сейчас биткоины — на электронный кошелек. Это революция, теперь нет привязки к стране — вы из Украины можете оказывать взаимопомощь людям из Монголии или ЮАР», — говорит консультант МММ из Киева Юрий.

Как и раньше, заработки в МММ обещают фантастические — от 30% до 100% дохода в месяц. Причем сайт пользуется спросом — его активно лайкают и перепощивают в соцсетях.

После долгих расспросов Юрий, правда, по-дружески предупредил, что сейчас в «системе» задержки с выплатами, так что лучше чуть подождать и деньги не вкладывать.

По словам юриста Богдана Хаустова, специализирующегося на аферах, несмотря на официальное закрытие в Украине в 2014 году, МММ на деле никуда не исчезла. «Они запускаются всякий раз, когда придумывают новый способ, чтобы люди несли деньги. Была, к примеру, акция «джип за полцены». Раздали несколько машин, чтобы показать, как это работает, люди понесли деньги — все свернулось», — говорит он.

Привлекли Флетчера

Продвигают украинский МММ-2016 и на других сайтах, вдобавок рекламируя совместный проект Мавроди и сетевого маркетолога Роберта Флетчера (напомним, его подозревают в мошенничестве и сейчас он находится под следствием в Украине), — криптовалюту E-dinar. Там тоже обещают доход в 20% в месяц. Правда, киевские МММщики открещиваются — Мавроди тут ни при чем.

«Кто-то скопировал наш старый сайт образца еще 2013 года и выкладывает на YouTube якобы свежие видеообращения Сергея Мавроди. На самом деле это нарезки из старых видео. Сергей Мавроди в других проектах не участвует», — говорят в киевских филиалах МММ.

Открестились от этого союза и у Роберта Флетчера. «Роберт Флетчер с Мавроди никак не связан. Также он никак не связан с проектом E-dinar. Он, как и раньше, занимается тренинговой деятельностью», — сказали «Вестям» ассистенты Флетчера.

Впрочем, юрист Ростислав Кравец уверяет, что именно на этих тренингах Флетчер и продвигает схемы с криптовалютой. «Но поскольку он под следствием (ему только изменили меру пресечения), никто из его помощников об этом открыто говорить не будет. Все как раньше: собираются деньги, первым, кто принес, отдаются, а дальше как пирамида — кто последний, тот проиграл», — говорит Кравец.

По словам Хаустова, в Украине есть законопроект о запрете финансовых пирамид, который сейчас гуляет по комитетам ВР. «Но, то что написано в нынешних законах, отстает от жизни — основатели финансовых пирамид давно выработали механизмы обхода закона, а потому вкладчики таких контор абсолютно не защищены», — говорит Богдан Хаустов.

Вербуют молодежь

Появляются в Украине и другие пирамиды, которые маскируются под инвесткомпании. Одна из таких со штаб-квартирой в Хмельницком, правда, всем демонстрирует свою регистрацию в Великобритании.

«На самом деле это та же пирамида. Это бывшие МММ-щики, которые не имеют никакого отношения к инвестициям. Берут деньги у одних людей, отдают тем, которые вложили раньше. Как только компания перестанет наполняться новыми клиентами, она рухнет. Много вкладчиков — молодежь, которая была недостаточно взрослой во время последней большой волны МММ 2011–2012 годов. Сейчас пытаются снять сливки», — говорит Богдан Хаустов.

К слову, в Сети уже есть жалобы первых пострадавших. «Я вложил $ 50, через некоторое время меня просто заблокировали на их сайте. Служба поддержки и мой «куратор» не отвечают, а доступа в их офис или какого-то выхода на руководство нет», — утверждает житель Хмельницкого Юрий Б.

Ярослав Маркин, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры