Легализируют продажу наркотиков

Нелегальный бизнес страны взялся отмывать средства через новую криптовалюту — биткоины. В среду, 13 декабря, за одну единицу цифровых денег уже давали $ 17,5 тыс. Силовики фиксируют десятки преступлений, где фигурирует суррогатная валюта. Например, сейчас Главное следственное управление Генпрокуратуры расследует дело банды, главарь которой живет в Киеве. Они с размахом торгуют наркотиками и психотропами, а деньги для маскировки переводят в криптовалюту и через офшорные компании легализируют.

«С этой целью участники преступной группы на территории Киева и области в 2017 году организовали деятельность «майнингових ферм». Доходы от них должны были создавать вид законности происхождения денег, полученных от реализации наркотических средств. Кроме того, на эти деньги были куплены недвижимость и дорогие автомобили, которые они оформляли на себя и на подставных лиц», — говорят в ГПУ.

Заработок — $ 3,7 млн

Другой украинец с помощью кражи данных с карточек смог заработать $ 3,7 млн (это 98 млн грн). Краденые средства он сначала перевел в криптовалюту, а потом — в доллары. Дело расследует СБУ. Причем он выдумал достаточно сложную схему. Сначала купил в даркнете (закрытый нелегальный интернет) данные платежных карточек американцев. Чтобы воспользоваться ими, отправил подельников в «командировку», ведь в США очень внимательно отслеживают подозрительные операции, совершаемые американцами за пределами страны. Украинцы в Штатах сделали дубликаты карт, на них накупили подарочных сертификатов в интернет-магазинах, которые потом продавали в Украине, а вырученные деньги переводили в криптовалюту и обменивали на доллары.

Биткоины — у нардепов и простых пожарных

Политики запасаются электронной валютой. Причем, судя по декларациям, сделали они еще это при старом курсе, а значит, получили сверхдоходность. К примеру, у нардепа от БПП Дмитрия Белоцерковца 398 биткоинов. Их он приобрел в 2013 году на 128 160 (не указал — гривен или долларов). У его однопартийца Алексея Мушака в декларации указан 1 биткоин за 465 грн. А сын судновладельца Игоря Урбанского, нардеп от БПП Александр Урбанский 1 августа приобрел 5328,1217 единиц Bitcoin Cash на 40,5 млн грн.

Не отстают и простые служащие. Судя по декларации, начальник отделения Военного института КНУ им. Шевченко Эдуард Шавирко — биткоиновый миллионер. У него криптовалюты на $ 999 999. У пожарного-спасателя из Сумского ГСЧС Кирилла Спасаненко криптовалюты на 42 тыс. грн. А у главного ревизора ГФС из Одессы Евгения Штоки 25 биткоинов.

К слову, в аферах с криптовалютой участвуют и сотрудники ГФС, которые, как выяснилось, работали в связке с россиянами. Последние создали в Украине целую криптовалютную пирамиду. «При содействии должностных лиц ГФС Украины двое граждан РФ занимаются выманиванием денег на т. н. промышленные майнинговые фермы. Они предлагают, что якобы будут заниматься добычей различных криптовалют, получать доходы от их продажи и роста курса. А инвесторы будут ежемесячно получать дивиденды. Все это содержит признаки т. н. финансовых пирамид», — объясняют следователи ГПУ.

Дурят покупателей

Мошенники находят жертв просто — безудержный рост курса биткоина создает вокруг криптовалюты ажиотаж. Например, сейчас в Ровненской области полиция ищет мошенников, которые под видом продажи биткоина украли у мужчины $ 8394. Он зашел на сайт wowex.online прикупить себе новомодных денег, оформил заявку, а оттуда пришел ответ: мол, переведите на такой-то счет 218 тыс. грн, а они уже конвертируются в криптовалюту. Мужчина сделал все по инструкции, но заветный биткоин так и не получил. А когда попытался связаться со службой поддержки сайта, тот уже не работал. Полиция установила, что мошенники обналичили деньги через ПриватБанк и уже орудуют на новом сайте.

Фермы с вентиляторами

Несмотря на сообщения о мошенниках, Сеть забита разными предложениями как по продаже, так и по производству криптовалюты. Например, сдают в аренду майнинговые фермы во всех областях страны. Обещают круглосуточную охрану и внешнее охлаждение (для аппаратуры). «Предоставляем полный цикл услуг по подборке, сборке и хранению с поддержкой на охраняемой территории майнинг-оборудования. Большой запас электрики», — пишут в объявлениях. Цены, правда, разнятся.

Например, в Дарницком районе столицы просят 25 тыс. грн в месяц, а в том же Тернополе — 1 тыс. грн. Там за эту сумму обещают даже заботиться об оборудовании для майнинга. «Приютим и позаботимся. Размещаем как обычное, так и специализированное оборудование. Все заботы о настройке и разгоне мы берем на себя, вы только считаете заработанные деньги. Конфиденциальность гарантируем», — пишет автор объявления Андрей.

Мы поговорили с арендодателем помещения, которое, судя по описанию, находится на втором этаже одного из административных зданий в Херсонской области. За 4 тыс. грн в месяц можно получить 54 кв. м и помещение для отдыха.

Владелец уверяет: возле аппаратуры круглосуточно будет кто-то находиться в случае внезапных неполадок. «Результативность зависит от мощности оборудования, которое вы туда установите. Перепады электричества не страшны, все хранится на серверах. Биткоин — это код, виртуальная запись, которая остается у вас, даже если вы переезжаете с аппаратурой с места на место», — рассказал собеседник «Вестей».

Не облагаются налогом

Юристы не видят нарушения закона в майнинге, так как Нацбанк и другие финансовые органы криптовалюту всерьез не воспринимают. Другое дело — это легализация средств при помощи биткоина, однако доказать это будет достаточно проблематично.

«Использовать биткоин для уклонения от уплаты налогов не выйдет, так как НБУ не считает биткоин ни валютой, ни суррогатом. Именно поэтому и привлекать к ответственности за неуплату налогов или махинации с биткоином невозможно. Для легализации средств, полученных преступным путем, теоретически биткоин могут использовать, но доказать что-то сложно, ведь запрета на майнинг нет. К примеру, история с фермой в Институте им. Патона: максимум, что им могут вменить, — это использование бассейна без соответствующего договора аренды», — рассказал партнер адвокатской компании Ростислав Кравец.

Евгения Иванова, Евгения Клепова, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Уволенные после упразднения милиции правоохранители ищут работу охранниками, помощниками руководителей, а им предлагают быть комбайнерами и скотоводами.

Впрочем, эксперты говорят, что часть из них могут перейти в криминал.

Уволили каждого третьего

По неофициальным данным, примерно треть бывших милиционеров уволена с субботы, 7 ноября.

«Нас собрали, зачитали списки, кто остается, а кто уволен. Заявили, что мы не прошли проверку службы внутренней безопасности. Никаких объяснений — почему, за что — никто не давал. Поэтому мы теперь не имеем права даже на переаттестацию», — рассказал на условиях анонимности бывший сотрудник милиции.

Оставшиеся будут проходить тестирование, которое включает 800 вопросов. А претенденты на руководящие должности, кроме прочего, также должны будут пройти устное собеседование с аттестационной комиссией.

Работа на ферме

Уволенные сотрудники теперь активно ищут работу. По словам менеджера по связям с общественностью портала rabota.ua Татьяны Пашкиной, у них сейчас немало резюме бывших милиционеров.

«Несколько бывших сотрудников ищут работу личного водителя-телохранителя. Есть девушка с опытом работы в милиции полтора года, она хочет быть помощником руководителя», — говорит Пашкина. Зарплаты просят от 5–8 тысяч грн. А вот основные предложения для экс-милиционеров — это работа в охранных фирмах.

«Есть работа для них в пенитенциарной службе. Также их приглашают в фермерские хозяйства, там есть перспектива роста. Например, могут начинать работу с неквалифицированного труда, скажем, скотником, обучиться и стать комбайнером, там платят больше», — указала Пашкина.

По ее словам, многие бывшие сотрудники рангами повыше будут искать личные связи для трудоустройства.

«Думаю, часть из них даже не будут обращаться к порталам работы, а поднимут своих знакомых или сарафанное радио», — полагает эксперт.

«Я уже точно уволен, несмотря на то что имею офицерское звание и был в АТО. Почему — объяснять не захотели. Друг предложил поработать у него юристом. Зарплата небольшая. Я пока думаю», — рассказал теперь уже экс-милиционер.

По словам нашего собеседника, его коллеги — в шоке. Им предлагают идти просто охранниками за 4 тысячи грн.

«Один знакомый буквально в воскресенье пошел работать водителем к бизнесмену и тут же ушел. Говорит, не привык к тому, что им командуют. Психологически сложно перестроиться. Некоторые просто ушли сейчас в запой», — поделился бывший силовик.

Пойдут в криминал

Президент Всеукраинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта сказал, что бывшим силовикам найти работу сложно.

«Звонят хорошие спецы, которые проработали в милиции много лет, порядочные люди. Но не все же из них могут пойти охранниками в магазины? Они могут быть хорошими кризис-менеджерами, руководителями служб безопасности коммерческих предприятий, руководителями охранных фирм. Но такие вакансии ограничены, особенно в кризис», — говорит Шабовта.

По его словам, людям осталось до милицейской пенсии по 1,5-2 года. Майоры, подполковники оказались никому не нужны. «Тем более что благодаря созданному вокруг милиции общественному мнению их считают бандитами, преступниками. Бизнес от них нос воротит», — подводит итог Шабовта.

Также многие бывшие сотрудники вынуждены будут искать себе новое жилье, поскольку общежития и служебные квартиры у них заберут.

По словам эксперта, единственным выходом для некоторых будет криминал. «Если человек много лет занимался борьбой с наркотиками, он знает, как организованы потоки, или разбирается в следствии, оперативной работе — он может пойти в криминальные структуры. Некоторым из них предложат хорошие финансовые условия, и человек просто сломается. Ведь сейчас его выставили на улицу», — приводит пример наш эксперт.

​Уволенные милиционеры идут в суд

Адвокат Ростислав Кравец говорит, что бывшие милиционеры уже готовы завалить суды исками.

«Только за понедельник день к нам обратилось восемь уволенных сотрудников. Причем шансы восстановиться на работе у них есть. Во-первых, каждого из них должны были уведомить об увольнении лично. Им должны были предложить вакансии во вновь созданной полиции. Также должны были взять согласие на увольнение в их профсоюзе, чего не сделали. Т. е. там есть ряд нарушений, которые будут учтены в суде», — говорит Кравец.

По словам юриста, при увольнении сотрудникам, прослужившим более 10 лет, положена компенсация в размере 50 процентов от оклада за последние десять лет.

Тем, кто прослужил меньше, — единоразовая выплата в размере зарплаты за год.

«Часть из них получит хорошую компенсацию и на этом успокоится. А часть из них готовы судиться», — говорит адвокат.

Марина Петик, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры