Цей підхід дозволяє ефективно отримувати, аналізувати та використовувати інформацію з відкритих джерел для правових досліджень, судових справ і корпоративних розслідувань. У статті розглянемо ключові методи роботи з OSINT, особливості аналізу даних та юридичні аспекти використання цієї інформації.

Варто заначити, що одне з ключових питань у роботі з OSINT є перевірка достовірності отриманої інформації (оцінка надійності першоджерела; звірка інформації з декількома незалежними джерелами; дослідження цифрових слідів, таких як дата та місце створення документа чи фотографії і т.д.).

Основні можливості OSINT

OSINT охоплює широкий спектр інструментів і методів, які дозволяють отримувати важливу інформацію з відкритих джерел. Юристи активно застосовують OSINT у своїй роботі, використовуючи різні методи та інструменти:

Отримання інформації з відкритих реєстрів:

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – дозволяє перевіряти компанії та їхніх засновників;
• Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – допомагає аналізувати власність та історію угод;
• Судові реєстри – містять інформацію про судові справи, що дозволяє оцінити правові ризики;
• Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень – містить відомості про невиконані майнові зобов’язання боржників;
• Єдиний державний реєстр декларацій – містить інформацію про майновий стан, місце роботи, сімейні зв’язки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
• та інші реєстри.

Пошукові системи та архіви – дозволяють отримати доступ до статей, публікацій і новин

Соціальні мережі  – можуть бути джерелом важливої інформації про осіб та компанії.

Окрему увагу варто приділити аналізу та моніторингу соціальних мереж. У сучасному цифровому світі соціальні мережі відіграють ключову роль у зборі інформації, оскільки багато людей активно демонструють своє життя в режимі реального часу. Ця відкритість може бути корисною при аналізі фінансового стану особи, особливо у судових спорах.

Наприклад, розглянемо ситуацію: колишня дружина подає позов до батька дітей про стягнення аліментів. Оскільки офіційного доходу у відповідача немає, він погоджується лише на мінімальний гарантований розмір виплат. Однак, аналіз його активності в соціальних мережах показує, що чоловік регулярно подорожує на відпочинок за кордон, відвідує дорогі ресторани, має розкішний автомобіль та проживає у престижному районі міста.

Чи можуть скриншоти з соціальних мереж слугувати достатнім доказом для суду? Однозначно таку інформацію до суду варто подавати в поєднанні з іншими доказами. Наприклад, інформація отримана із соціальних мереж щодо закордонних поїздок може стати підставою для подання адвокатського запиту до Адміністрації державної прикордонної служби щодо фактів перетину кордону відповідачем. Аналіз соцмереж допоможе з’ясувати назву готелю, де відпочивав відповідач, а відкриті дані дозволять встановити вартість проживання в цьому готелі, середній чек у ресторанах, вартість оренди житла в елітному районі міста, ціну автомобіля і т.д. Тобто, комплексний підхід до збору та аналізу таких даних підсилить аргументацію позивача та сприятиме встановленню реального фінансового стану відповідача. Таким чином, інформація з відкритих джерел може бути цінним елементом доказової бази та відігравати важливу роль у формуванні юридичної стратегії у справі.

Розглянемо інший приклад використання можливостей OSINT у роботі юриста.

Клієнт звернувся до адвоката або юриста з проханням допомогти у підготовці договору з новим контрагентом. Одним із ключових аспектів є оцінка надійності останнього.

Першим кроком у перевірці контрагента є аналіз його реєстраційних даних. Слід уточнити правовий статус юридичної особи, дату її реєстрації та можливі зміни в офіційних документах за допомогою інформації, що міститься в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Це дозволить зрозуміти, наскільки стабільним та легітимним є цей суб’єкт господарювання.

Далі варто дослідити, чи фігурує контрагент у судових провадженнях. Для цього можна скористатися офіційними джерелами, такими як сайт Судової влади України або Єдиний державний реєстр судових рішень (ЄДРСР). Це допоможе з’ясувати, чи є у компанії історія судових спорів.

Не менш важливим аспектом є перевірка наявності боргів. Для цього використовують Автоматизовану систему виконавчого провадження, а також Єдиний реєстр боржників. Якщо компанія має значні фінансові зобов’язання, це може свідчити про її платоспроможність та потенційні труднощі у виконанні договірних зобов’язань. Якщо потрібно, можна доповнити перевірку аналізом ділової репутації компанії або її фінансової звітності.

Такий комплексний аналіз, що базується на відкритих джерелах, суттєво знижує ризики укладення договору з недобросовісним, неплатоспроможним контрагентом і убезпечить від небажаних судових процесів у майбутньому.

В даній статті наведено лише окремі приклади застосування OSINT у юридичній сфері. Використання даних з відкритих джерел у роботі юриста значно розширює можливості збору доказів та забезпечує глибше розуміння обставин справи клієнта.

 Висновки

OSINT є потужним інструментом для юристів, який дозволяє отримувати цінну інформацію з відкритих джерел, аналізувати її та застосовувати в юридичній практиці. Водночас необхідно дотримуватися законодавчих норм та етичних принципів, щоб забезпечити законність та точність отриманих даних.

Варвара Головатюк

Юрист АО Кравець і партнери

АО «Кравець І Партнери»

Тому я вирішив все одно скласти такий перелік за власною версією.

З огляду на той дисбаланс, який відбувається в Україні й в першу чергу у нормотворчій діяльності завдяки непродуманим рішенням, чи рішенням за допомогою яких намагаються за певних обставин обійти та ігнорувати Закони та Конституцію України, правова визначеність та передбачуваність у правозастосуванні практично зникли.

Немало для цього зробила й Велика палата Верховного суду (без України), як і сам зареєстрований за підробленими документами Верховний суд (без України), завдяки відсутності досвіду у суддів, великими зарплатами, що не стимулюють суддів для роботи, нездоровими амбіціями та намаганням догодити іноземним агентам, посольствам та керівництву країни для збереження свого статусу, а не правової визначеності та дотримання Закону, на мій погляд.

Цей перелік, виключно моє бачення того, що відбувається і як впливають ці події у юридичній сфері на основоположні права та свободи громадян й майбутнє України.

1. Захоплення Конституційного суду України та штучна конституційна криза

Весь світ спостерігав, як посли країн Великої сімки тиснули на Президента України Зеленського та за допомогою своїх іноземних агентів імітували «праведний» гнів вулиці щодо скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної чи неповної інформації.

Насправді за моїм переконанням, це жодним чином не впливає на рівень корупції, навіть підвищує її у правоохоронних органах та НАЗК. Крім того, наявність такої відповідальності для всіх громадян України, на яких тим чи іншим чином покладено виконання функцій держави, фактично робить можливим іноземним урядам через свої структури в Україні впливати на будь-кого у власних інтересах.

В чому полягає боротьба з корупцією у невнесенні заробітної плати, яку отримує особа від держави, чи невірне на думку перевіряючих внесення даних про нерухомість, що й так міститься у державному реєстрі і це 99, 9999% результатів таких перевірок.

Крім того, Конституційний суд України, як і ОАСК дуже заважають чинній владі не дотримуватись Закону та його ігнорувати, тому його захоплення, на мій погляд, є ні що інше, як узурпація влади. І ті два незаконно призначені судді, яких конституційний суд України відмовився допускати до роботи, тільки посилюють кризу, роблячи всі подальші рішення суду сумнівними та незаконними.

2. Залишення головою Верховного суду (без України) Данишевською судової системи та зменшення впливу господарської юрисдикції на правову визначеність

Це, на мій погляд, позитивна новина. Переважна більшість правозахисників, юристів, суддів та адвокатів здригалися і впадали у відчай після кожного рішення де доповідачем, чи особою, яка виготовлювала рішення, була голова на той час Верховного суду (без України) Валентина Данишевська.

Це і задоволення вимог, яких в позові не існувало, заборона подачі зустрічних позовів, позбавлення клієнтів банків можливості стягнути за прямою нормою законодавства боргу з власника банку, повне знищення інституту права власності в Україні й ще декілька не менш «яскравих» рішень. Всього за близько 4 років роботи вона прийняла близько 5 чи 6 рішень, але практично кожне з них може стати переможцем у такій собі юридичній «Золотій малині».

3. Припинення мораторію на виселення валютних позичальників

Це рішення Зеленського, на мій погляд, було прийнято в інтересах фінансових спекулянтів, надавши їм змогу викидати позичальників, що потерпіли від фінансової кризи та заробляти на цьому сотні мільйонів гривень прибутку.

З 2008 року, окрім мораторію, держава нічого не зробила, аби допомогти громадянам зберегти єдине житло та надати можливість погасити валютні кредити. Замість цього ці борги за безцінь продали фінкомпаніям, які свої прибутки виводять за кордон.

Таким чином, Зеленський не тільки дав змогу заробити на цих спекуляціях фінкомпаніям, а й позбавив вкладників банків можливості отримати свої кошти в збанкрутілих і знищених попередньою владою банках.

4. Незаконний початок продажу землі

Верховна рада, разом з Зеленським незаконно запустила продаж землі. Не треба плутати з ринком землі. Фактично, всупереч нормам Конституції України, дозволено продавати надра.

Особи, які зайнялись продажем землі, до цього нічого не придбавали, а отримали землю виключно для обробки, не маючи жодного права розпоряджатись природними багатствами, що належать всім громадянам України. Крім того, запобіжники, щодо продажу землі іноземцям, існують виключно на папері і в реальному житті жодним чином не працюють.

На практиці, це ставить під загрозу існування України. А розмови, про те, що нібито тільки приватна власність на землю, може дати можливість розвитку сільського господарства не мають під собою жодних обґрунтувань, окрім популістичних висловлювань найнятих іноземцями агентів.

5. Безпрецедентне за своєю незаконністю обмеження прав невакцинованих громадян

Кабінет міністрів України, разом з Міністерством охорони здоров’я та Верховною радою України, всупереч здоровому глузду та нормам Конституції України вирішили ставити медичні експерименти на громадянах України без дотримання їх прав та з повним зняттям відповідальності, з виробників вакцин та лікарів, що є безпрецедентним у світовій практиці.

Замість захисту прав громадян, закуплені за незрозумілими цінами вакцини, що не пройшли всі стадії досліджень, нав’язуються громадянам примусом під страхом втрати роботи та засобів для існування.

Сумнівне піклування про здоров’я громадян у країні де отримати безоплатну медичну допомогу та навіть безоплатно здати аналізи, після реформи громадянки США Уляни Супрун, практично неможливо, виглядає дуже підозріло.

Якщо і далі влада буде діяти в такому ключі, прикриваючись політичною доцільністю, не дотримуючись Законів та Конституції України, ігноруючи основоположні права громадян, все скінчиться, як для самої влади, так і для України та її громадян дуже швидко й погано.

Але все одно є надія, що це все пройде і ми всі разом вичистимо країну від іноземних агентів, повернемо землю у власність держави, яка буде її продавати на відкритих і прозорих аукціонах та контролювати її використання, відновимо незалежність Конституційного суду України та судової гілки влади, змусимо владу дотримуватись законодавства та захищати права й свободи громадян.

З Новим роком та вірою у відновлення.

Ростислав Кравець, адвокат, голова профспілки Українська незалежна фундація правників, член Керівної Ради Світового конгресу українських юристів, голова АО Кравець і партнери

АО «Кравец и Партнеры»