Архив метки: Кравец

Зачем Коломойский прилетел в Украину? Встреча Помпео с Лавровым. Михайленко VS Кравец.

Гости студии медиаплатформы НАШ.МАКСИ-ТВ с Владом Волошиным, Александрой Сигал и Полиной Логуновой – Ростислав Кравец, адвокат, юрист, Владислав Михайленко, политический эксперт, депутат Киевского городского совета.

Обсуждаемые темы:

– в Раде рассмотрят постановления об инаугурации Зеленского;
– Коломойский прилетел в Украину;
– очередной рост коммуналки в Днепре;
– Лещенко вызвали на допрос в ГПУ;
– политики готовятся к парламентским выборам;
– в Кремле ожидают инаугурацию Зеленского;
– правительство ввело новые торговые ограничения против РФ;
– эмбарго РФ на нефть;
– встреча Помпео с Лавровым в Сочи.

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Банкротство физических лиц в Украине | Адвокат Ростислав Кравец

Видео посвящено процедуре банкротства физических лиц в Украине. Исходя из противоречивых норм Кодекса, на практике, реструктуризация мало вероятна, а кроме того лица не освобождаются от долгов, даже после прохождения процедуры.

Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк и поделиться ссылкой со своими друзьями.

Немного о праве от Ростислава Кравца

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Кравец заявил, что роспуск парламента должен был состояться еще два года назад

Украинский парламент необходимо было распустить в 2017 году, когда коалиция прекратила свое существование. Такое мнение высказал адвокат и юрист Ростислав Кравец в прямом эфире телеканала NEWSONE.

По его словам, избранный президент Владимир Зеленский должен пройти инаугурацию 19 мая, чтобы успеть принять решение о досрочном роспуске Верховной Рады.

«Инаугурация Зеленского должна пройти 19 мая, чтобы избежать проблем и недоразумений. У избранного президента останется практически неделя, чтобы решить вопрос о роспуске украинского парламента», — отметил он.

Юрист также добавил, что досрочный роспуск ВР нужно было сделать еще два года назад, в 2017 году.

«Если Украина хочет стать правовым государством, то я считаю, что парламент нужно было распустить еще два года назад. Дело в том, что с 2017 года в Украине де-юре нет коалиции, так как большинство партий вышли из нее. Мы должны понять, что коалиции не существует и никакого решения суда для этого не нужно», — разъяснил Кравец. 

Как сообщал NEWSONE ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что роспуск украинского парламента может произойти и после 28 мая, согласно юридическим оценкам.

NEWSONE

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Ростислав Кравец: новая версия антиотмывочного закона только упростит схемы, по которым прессуется бизнес

Старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» о том, каких изменений следует ожидать после принятия закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения (№ 9417).

Фото: Илья Литвиненко

Итак, Верховная Рада готова рассмотреть проект новой редакции закона об отмывании грязных денег. Недостаточная усердность нашей страны в антиотмыве может стать еще одним поводом для недовольства кредиторов, а значит, затормозить получение очередного транша от МВФ и макрофинансовой помощи Евросоюза. Подобные проволочки в год пиковых выплат по внешним долгам могут быть очень опасны. А потому Минфин сделал все, чтобы претензий к нашей стране со стороны кредиторов было как можно меньше. Новый антиотмывочный законопроект разрабатывался в тесной связке с международными экспертами в рамках проекта USAID «Трансформация финансового сектора в Украине». В своих выводах по результатам этой работы агентство отметило, что при доработке законопроекта Минфин приложил «значительные усилия, чтобы гармонизировать его с требованиями ключевых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма». А значит, антиотмывочный законопроект Украина может смело добавить в список выполненных «домашних заданий». Но означает ли это, что прописанные в документе нормы приживутся в отечественных реалиях? И какие риски несет в себе будущий закон?

«ВД» Ростислав, новая редакция антиотмывочного закона очень позитивно воспринята иностранными экспертами. А вот наши правоведы, успевшие ознакомиться с текстом, говорят, что будущий закон таит в себе массу неприятных для бизнеса моментов. Почему?

Р.К. Усиление борьбы с отмыванием грязных денег — это мировой тренд: чем явственней становится угроза терактов, тем глубже государство хочет контролировать в том числе и бизнес-процессы. Европа и США ужесточают свои национальные законодательства, дабы перекрыть возможность легализации преступных доходов и каналы финансирования терроризма. И их желание подогнать под эти стандарты и национальные законодательства других стран вполне объяснимо.

Но нам нужно учитывать, что введению жесткого контроля над финансовыми потоками в развитых странах предшествовало внедрение эффективной защиты права собственности. И это очень важно. В наших реалиях расширение полномочий любого контролирующего органа, а законопроект как раз и призван решить эту задачу, будет означать только одно — новый виток коррупции. Вот простой пример. Могут ли в Европе силовые органы стать инструментом решения бизнес-проблем, ликвидации неудобных конкурентов? Вряд ли. У нас это, к сожалению, распространенное явление.

«ВД» Для того чтобы обвинить компанию или человека в финансировании терроризма или отмывании преступных денег, нужно очень постараться…

Р.К. В том-то и дело, что при наличии связки «силовики — суд» особо и стараться не нужно. Типичная схема проворачивается примерно так: получив «заказ» на предприятие, которое ведет активную внешнеэкономическую деятельность, силовики запрашивают у своих иностранных коллег информацию по его контрагентам, о сотрудничестве с лицами, которые входят в черные списки и т. д. И получив стандартный ответ вроде «информация проверяется», идут с ним в суд. Судьи, в свою очередь, на основании пояснения наших силовиков, что, мол, у правоохранительных органов другого государства возникли вопросы к деятельности означенного предприятия, выносят решение о замораживании счетов «до выяснения обстоятельств».

Уже одно это может похоронить предприятие в два счета. Поскольку, несмотря на отсутствие доступа субъекта хозяйствования к своим счетам, та же налоговая начисляет пеню за несвоевременную уплату налогов, Гоструда накладывает штрафы на невыплату зарплат сотрудникам. Оговоренное в процессуальном кодексе «разумное время» проведения расследования можно трактовать как угодно. А в свете того, что украинские суды парализованы из-за нехватки судей, сами уголовные дела могут рассматриваться годами.

Теперь же «решать вопросы» можно будет еще и с помощью финразведки. И это будет еще проще, чем привлекать силовиков. В свое время всесильный орган пытались сделать из НАБУ. Теперь неограниченными возможностями пытаются наделить финмониторинг.

«ВД» Поясните, пожалуйста.

Р.К. Возьмем хотя бы новую норму, позволяющую финмониторингу заморозить активы на основании всего лишь подозрения в том, что такие активы связаны с финансированием терроризма. Например, вы хотите забрать свои деньги из банка, а у финмониторинга вдруг возникли подозрения, что за счет этих средств финансировались террористы. В результате ваши деньги заморожены на любой срок. При этом финразведке даже не придется особо стараться, чтобы объяснить, на каком основании возникли такие подозрения. Конечно, есть определенные сроки, на которые активы можно заморозить. Но их всегда можно продлить, имитировать бурную деятельность в виде запросов и т. д. И самое неприятное, что за это никто не несет ответственности.

К слову, ссориться с финразведкой банкам будет очень опасно. Потому что вопросы могут возникнуть и к самому банку, который из-за ненадлежащего мониторинга допустил проведение сомнительных с точки зрения антиотмывочного законодательства операций. Цена вопроса — до 170 млн грн, это максимальная сумма штрафов, предусмотренных для банка.

Еще одну возможность легко отобрать бизнес открывают предлагаемые изменения в Процессуальный кодекс. А именно: решение суда относительно предоставления доступа к активам, связанным с терроризмом и его финансированием или легализацией преступных доходов, исполняется немедленно. Например, у вас есть предприятие, которое понравилось тому, кто имеет выходы на финразведку. Рейдеру достаточно уведомить о своих подозрениях, что завод или гостиница, или иной другой объект используется для отмывания средств. И дальше все происходит молниеносно — арест, изъятие, передача Агентству по розыску и менеджменту активов.

Отдельные вопросы можно будет решать и через НАБУ.

«ВД» акие дополнительные полномочия появляются у НАБУ?

Р.К. Антикоррупционное бюро сможет получать сведения, содержащие банковскую тайну, без решения суда. Исходя из этого очевидно, что закон писался не в Украине, за основу брались иностранные практики без адаптации к нашим реалиям. Но результат — бизнес лишают остатков прав.

«ВД» А как же судебная защита?

Р.К. Решения о заморозке активов, применении других санкций могут быть оспорены в административном порядке. А учитывая невероятную загруженность судов, это означает, что такие дела будут рассматриваться очень и очень долго. Более того, для целого ряда дел определены специальные требования — рассмотрение тремя судьями. А это еще дополнительное время. Ведь сейчас и одного судью для рассмотрения дела в админсуде нужно ждать долго, что уже говорить о том, чтобы собрать троих. Некоторые дела могут рассматриваться в закрытом режиме. Что это означает, пояснять, я думаю, не нужно — это просто инструмент расправы над бизнесом.

«ВД» В своих выводах к законопроекту Главное научно-экспертное управление ВР указывает, что документ содержит множество оценочных понятий. Например, «надлежащая проверка», «подозрительные финансовые операции», «серьезность нарушения» и т. д. Это дает субъектам финмониторинга и финразведке возможность трактовать такие понятия по своему усмотрению, что создает серьезные коррупционные риски…

Р.К. Начнем с самого простого. За несвоевременную подачу документов, недостоверную информацию об инициаторах платежа, договорах и прочем штрафовать будут непосредственно как само лицо, которое не представило требуемый правдивый объем информации, так и субъект мониторинга — те же банки и финучреждения. Причем речь идет о значительных суммах. А вот пояснение, какая информация должна быть предоставлена, довольно размыто.

То же касается нормы, обязывающей уполномоченного сотрудника компании ежемесячно информировать финразведку обо всех операциях, подлежащих мониторингу. Невыполнение этого требования грозит штрафом до 850 тыс. грн. Ну а что делать, если таких операций не было? Подавать «пустые отчеты»? Не отчитываться? Законопроект на эти вопросы ответы не дает.

Вводится ответственность для субъектов мониторинга за осуществление ненадлежащей проверки требований относительно выявления независимости клиента по отношению к политически значащим лицам. Что такое «ненадлежащая проверка», неизвестно. И за это предусмотрена ответственность. А если лицо не предоставило такую информацию, возможно, потому, что и само не знает, что является очень далеким родственником политика? Как, скажем, тот же банк должен самостоятельно провести оценку родословной и как глубоко копать, чтобы не нарваться на санкции?

Или возьмем свежий пример: один из украинских банков после скандала с «Укроборонпромом» настоятельно порекомендовал своим клиентам-предприятиям, которые работали с оборонными заказами, закрыть свои счета. Причем без объяснения причин. Так вот такое вопиющее нарушение прав бизнеса после вступления в силу нового закона будет фактически узаконено. Документ прямо обязывает банки и финучреждения закрыть счета, разорвать деловые отношения с клиентом, который несет в себе «неприемлемо высокий риск». Степень риска опять-таки будет определять сам банк, который сможет на свое усмотрение избавиться от неугодного клиента или отказать ему в проведении финансовой операции.

«ВД» Какие еще сложности ожидают бизнес после вступления в силу нового антиотмывочного закона?

- Законопроект вводит специальную ответственность за несоблюдение тайны финансового мониторинга. Представьте себе такую ситуацию: финразведка заинтересовалась определенной транзакцией, например, продажей шин иностранному контрагенту, и хочет знать об этой транзакции все детали — начиная от учредителя компании-поставщика до копии договоров купли-продажи, платежных поручений, — словом, все. Представьте теперь, какой объем информации должен храниться в банке, чтобы по первому требованию он мог удовлетворить любопытство финмониторинга. Ведь если банк будет выяснять у клиента детали по факту запроса, он должен будет пояснить, на каком основании требует дополнительные документы, даже мало относящиеся к транзакции. Но если банк сообщит клиенту, что им заинтересовалась финразведка, будет наказан высоким штрафом. А теперь представьте, какой объем документов предприятия должны будут предоставлять в банк.
И какие объемы информации должен будет переварить сам банк. Вот, например, мониториться должны будут еще и все денежные переводы от 30 тыс. грн.

К слову, НБУ обязали размещать на официальном сайте информацию обо всех нарушениях банками или их филиалами антиотмывочного законодательства до решения суда. Представьте, какой урон репутации банков нанесет это. Ведь никто не будет особо разбираться, в чем нарушение, — имя банка у потребителя тут же будет ассоциироваться с учреждением, замешанным в отмывании грязных денег.

«ВД» Законопроект предлагает ввести административную ответственность за непредоставление регистратору при открытии предприятия информации о конечном бенефициаре. Означает ли это, что мы или, по крайней мере, финразведка будем знать, кому реально принадлежит тот или иной бизнес?

Р.К. Действительно, за такое нарушение предусмотрен штраф — от одной до трех тысяч необлагаемых минимумом доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 51 тыс. грн. Но такое наказание несопоставимо мизерно в сравнении с нарушением: если речь идет о необходимости скрыть, что, скажем, реальным владельцем компании, выгодополучателем является коррумпированный чиновник или политик. Так что легче заплатить штраф, чем раскрывать такую тайну. Но главное, что коррупционер никогда не будет светиться в бизнесе лично: конечным бенефициаром в таком случае будет выступать номинальный собственник, специальная обслуживающая компания, тот же слепой траст, в котором нет конечного бенефициара.

«ВД» Законопроект обязывает докладывать о подозрительных операциях еще и лиц, предоставляющих консультации по вопросам налогообложения. Означает ли это, что консультанты сначала будут предлагать клиенту схему налогового планирования, а потом должны будут докладывать об этом финмониторингу?

Р.К. Это как раз наименьшее зло. У нас уже существует норма, обязывающая адвокатов сообщать о подозрительных операциях своих клиентов. Но, с другой стороны, существует адвокатская тайна. Здесь аналогичная история. Все законодательные новации направлены на то, чтобы проникнуть как можно глубже в детали бизнес-процессов, ликвидировать любой вид тайны. Но где вы видели налогового консультанта, который «сольет» своего клиента?

«ВД» Как же тогда быть с высокой оценкой законопроекта иностранными экспертами?

Р.К. Понятно, что новая версия антиотмывочного законопроекта позволяет Украине отчитаться, что мы движемся в фарватере рекомендаций кредитора. Но принятие этого закона не просто преждевременно, оно преждевременно лет на 150. Потому что европейское законодательство, которое мы пытаемся просто скопировать, оттачивалось не один десяток лет, в нем есть баланс, который не позволяет перейти очень тонкую грань между контролем со стороны государства и свободой предпринимательства. В наших же реалиях появление такого документа сейчас будет иметь только один эффект — упрощение силовых схем, по которым сейчас прессуется бизнес.

Елена Демина, Деловая столица

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

19 мая – быть ли инаугурации Зеленского? Судьба ГТС Украины. Телиженко / Кравец

Гости студии медиаплатформы НАШ с Максимом Назаровым – адвокат, юрист Ростислав Кравец и политический консультант, экс-сотрудник посольства Украины в США (2015-2016 гг.) Андрей Телиженко.

Обсуждаемые темы:

– Зеленский встретился с Парубием и представителями парламентских фракций;
– Зеленский хочет инаугурацию 19 мая, но некоторые политики против, ссылась на памятную дату;
– Перспектива роспуска Верховной Рады;
– Коломойский заявил, что ситуаци на Донбассе – это гражданский конфликт;
– Андрей Коболев заявил, что РФ может развязать против Украины «газовую войну»;

Также на связи со студией юрист-криминолог Анна Маляр и политический эксперт Валентин Гайдай.

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Сказать «остаточне прощавай» этой Раде! Ростислав Кравец

«У нас коалиции де-факто не существует третий год. Вчера руководитель фракции с отрицательным рейтингом «Народный фронт» кричал «Эй, опомнитесь — мы так нужны Украине!».

Кому они нужны? Их рейтинг еще ниже, чем у Президента. Это худший парламент, который существовал за время существования Украины, с самым низким рейтингом, как и этот Президент», – заявил старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

«Надо смотреть не на то, чтобы они сохранили свои места, а чтобы страна от этого не пострадала. Учитывая эти обстоятельства, я считаю, что у Президента Украины есть все основания расформировать Раду. И подякувать этим парламентариям, которые за все время пребывания на должностях большинство времени проводили не за законотворчеством и не в стенах парламента».

«У Президента есть такая возможность принять такой Указ до 14 июня. Не вижу никаких преград».

Київ, Голос.UA, 25 квітня 2019

Перший Козацький

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Кравец: руководство НАБУ покрывало коррупцию в «Укроборонпроме»

На связи со студией NEWSONE адвокат, юрист Ростислав Кравец. Говорили о коррупции в «Укроборонпроме».

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Кравец VS Гайдай. Где и в каком формате встретятся Порошенко и Зеленский.

В эфире медиаплатформы НАШ с Ярославой Масловой:

Ростислав Кравец, адвокат, юрист;
— Валентин Гайдай, политический эксперт.

Обсуждаемые темы:

— Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали предвыборные анализы;
— Зеленский опубликовал результаты теста датировано 2 апреля;
— дебаты кандидатов: где и в каком формате встретятся Порошенко и Зеленский;
— выборы-2019: кто станет следующим президентом Украины;
— дебаты кандидатов: нужны избирателям и о чем.

Также на связи со студией:
— Олег Голубенко, политолог.

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Кравец: Журналистам будет тяжело подтвердить обвинения против Гладковского в суде.

Гость студии медиаплатформы НАШ с Антоном Довлатовым — Ростислав Кравец, адвокат, юрист.

Обсуждаемые темы:

— причастность Гладковского к хищениям в армии: журналисты обнародовали третью серию расследований;
— сделки в «Укроборонпроме»: реакция Гладковского на расследование журналистов;
— коррупция в оборонной сфере: САП и НАБУ задержали чиновников «Укроборонпрома»;
— Гладковский подал в суд на БИГУС;
— нарушения в избирательном процессе: открыто 117 уголовных производств.

Также на связи со студией:

— Екатерина Одарченко, политтехнолог.

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Кравец: Порошенко может остаться, а в Верховном cуде нельзя будет обжаловать результаты

Ни за Владимира Зеленского, ни за Петра Порошенко Майдан уже не поднимется, а судьба финалистов президентских выборов будет решаться в судах.

А именно — в Верховном cуде, который может к этому времени прекратить работу. Такое мнение 2 апреля в ходе пресс-конференции высказал юрист Ростислав Кравец.

«Если кто-то захочет оставить президента (Петра Порошенко), то можно отменить, введя военное положение (вдруг кому-то же срочно может понадобиться сплавать в Мариуполь через Керченский пролив), или сфальсифицировать результаты в некоторых округах. Но для этого нужно быть уверенным, что Верховный cуд будет еще на тот момент будет существовать», — сказал правовед.

Кравец подчеркнул, что 4 апреля Верховный cуд, в связи с его незаконной регистрацией (с грубым нарушением закона о регистрации юрлиц — без соответствующего распорядительного документа), может прекратить функционировать.

«И тогда вообще не будет суда, в котором можно обжаловать результаты выборов», — предупредил юрист.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Виктор Мельников

Адвокатская компания Кравец и Партнеры