Архив метки: готовится

Проблема-2020. «Газпром» готовится перекрыть транзит газа через Украину с нового года. Какие есть решения?

Команда Зе неожиданно обозначила свои интересны на газовом рынке.

Как говорится в распространенном недавно заявлении, команда президента Владимира Зеленского «готова к консультациям с правительством для принятия решений, которые обеспечат тепло в домах украинцев зимой. Чтобы иметь достаточное количество газа на отопительный сезон, ним нужно запасаться уже сейчас, когда цена на топливо значительно ниже, Кроме того, нужно иметь надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставок газа с России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года».

В офисе президента также отметили, что рассчитывают на «сотрудничество с правительством и внедрение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами». А также заверили, что «Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, но для этого нужно создать независимого оператора ГТС. Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил», — заинтриговали в команде Зеленского.

Стоит отметить, что само сообщение — довольно странное. Во-первых, до недавнего времени команда Зе практически не комментировала газовые вопросы, особенно такие специфические как отделение ГТС или транзит.

Во-вторых, формально президент не имеет особых полномочий для решения газовых вопросов — это прерогатива «Нафтогаза» и Кабмина.

В-третьих, в послании команды Зе зашито немало интересных тезисов, скажем, о срочном создании независимого оператора ГТС, но при этом «не любой ценой» и «не в интересах отдельных политических сил».

«Страна» разбиралась, что зашифровано в газовом послании Зеленского, почему вообще оно появилось, и какие шаги могут последовать после инаугурации.

Газовый интерес

«Сказать все, не сказав ничего», — так прокомментировал заявление команды Зе экономист Алексей Кущ.

«Пустые фразы. Попытка обозначить свою обеспокоенность», — добавил управляющий партнер правовой группы «Трохимец и партнеры», президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Ни пресс-служба Зеленского, ни его советник по вопросам энергетики Андрей Герус не ответили на вопросы «Страны» по тексту «газового послания». А их немало.

Во-первых, какие именно решения Кабмина команда нового президента намерена обсуждать на «консультациях».

Во-вторых, о каких «надежных источниках» поставок газа на отопительный сезон идет речь — будут ли это прежние закупки на европейском хабе по формуле «Дюссельдорф плюс» или же возможно подключение новых поставщиков. Ведь во время недавнего визита в США глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обсуждал, в частности, возможность импорта американского сжиженного газа. А с учетом того, что Игорь Коломойский, ставленником которого некоторые СМИ называют Зеленского, весьма лестно отозвался о Коболеве и даже заявил, что будет рекомендовать новому президенту назначить его премьер-министром, версия о «специальных полномочиях» главы НАКа, выглядит не такой уж фантастической.

И в-третьих, самое интересное, какие у нового президента планы на газотранспортную систему, которую, если верить заявлению, отделят от «Нафтогаза» уже до конца этого года.

Эксперты считают, что сам факт заявлений по газу именно сейчас вовсе не случаен.

Действующий договор о транзите газа с «Газпромом» истекает уже с 1 января следующего года. В феврале переговоры о его продлении или заключении нового соглашения были провалены, очередной раунд должен состояться до конца мая. Но, так как «Газпром» и «Нафтогаз» сейчас фактически находятся в состоянии войны, эксперты сомневаются, что они сумеют договориться.

«Нефтегаз» недавно пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром», обвинив его в злоупотреблении своим монопольным положением на рынке.

Речь идет о проекте «Северный поток-2», которых РФ строит в обход Украины — через Финляндию, Швецию, Германию и Данию. Его запуск позволит России пустить транзит газа мимо Украины, ну а мы потеряем 3 млрд долларов, плюс будем вынуждены закачивать дополнительно 4 млрд кубов газа для создания нужного давления в трубе.

Жалоба «Нафтогаз» базируется на «отсутствии экономического обоснования» «Северного потока-2».

А позже Коболев заявил, что «Газпром» имеет технические возможности отказаться от использования украинской газотранспортной системы даже если строительство «Северного потока-2» не будет завершено.

«По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен «Северный поток-2». При этом он может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов «Газпрома». Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд кубометров», — сказал глава НАКа.

Он также отметил, что сейчас «Газпром» осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном теме, чтобы создать дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.

«Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая», — сказал Коболев.

По словам Алексея Куща, Россия уже не раз давала понять, что по газу будет договариваться с новым президентом.

«Поэтому, скорее всего, переговоры отодвинутся на июнь-июль. При этом РФ попытается перевести этот вопрос из экономического в политический статус и вынести с корпоративного уровня — на государственный. Поэтому не удивительно, что последовала реакция Зеленского», — говорит Кущ.

Формально президент не имеет особых полномочий на рынке газа — ни в вопросе тарифов, ни в вопросе транзита или ГТС,- отмечает старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Но, по словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, ситуация меняется, если газовый вопрос выходит за рамки вопроса энергетической безопасности и становится угрозой безопасности национальной.

«Именно это сейчас и происходит. Закачка газа в украинские хранилища идет крайне медленно — по 50 млн кубов в день, тогда как нужно закачивать по 200 млн. С такими темпами уже сейчас понятно, что мы к зиме не успеем заполнить газовые хранилища, а, с учетом возможной остановки российского транзита уже 2 января 2020 года, и падения давления в трубе до нуля, нам нужно закупить на 4 млрд кубов больше обычного», — пояснил «Стране» Рябцев.

В такой ситуации Зеленский уже может и даже должен срочно созывать СНБО, — уверен эксперт. А уже Совет национальной безопасности может инициировать соответствующие обращения к правительству или Верховной Раде.

Оставят без газа электорат Зеленского

По мнению Рябцева, сейчас в Украине создаются предпосылки для «искусственного газового кризиса». Мало того, что вопрос с договором о транзите с «Газпромом» подвис в воздухе, так еще блокируются и закупки газа на зиму.

«Нужны деньги на закупки, а финплан «Нафтогаза» до сих пор не утвержден. Причем, создается впечатление, что НАК намеренно вписал в него пункты, которые наверняка, разозлят премьер-министра Гройсмана, скажем, о выплатах топ-менеджменту», — отмечает эксперт.

Если в прошлом году руководство «Нафтогаза» получило порядка 682 млн гривен, то в этом году эту сумму предлагается увеличить уже почти до 820 млн.

Если Украина все же останется без транзита российского газа — придется запускать ГТС в системе реверса и, таким образом обеспечить поставки европейского ресурса. Но для этого нужен гарантийный контракт со Словакией, который пока тоже не заключен.

«Нет финплана «Нафтогаза» — нет закупок, нет договора со Словакией — нет реверса. Угадайте, на кого посыплются все шишки, когда 2 января Россия перекроет краник. Понятно, что виноватым будет президент. Тем более, к тому моменту уже, возможно, и парламент, и правительство обновят и претензии пренеправлять будет не к кому. Плюс — проблемы с газом первыми ощутят жители восточных и южных регионов страны. Особенности украинской ГТС таковы, что основная труба идет с северо-востока на запад. А, чтобы зацепить юг, нужно задействовать станции, которые находятся на неподконтрольных территориях. То есть, пострадают регионы, которые больше всего голосовали за Зеленского», — пояснил Рябцев.

Впрочем, перспективы получения газа путем реверса — из Словакии, Венгрии и других стран под большим вопросом даже вне зависимости от финплана Нафтогаза. Дело в том, что в случае прекращения транзита газа через Украину, европейские потребители, в первую очередь, будут использовать газ, предварительно закачанный в хранилища, для собственных нужд. И остатков для продажи Украине будет минимум. А значит и цены на него будут космические.

В общем, ситуация крайне сложная.

Что будет с трубой

Особняком стоит вопрос ГТС. В послании команды Зе указано, что процесс создания независимого оператора будет завершен уже в этом году. Но, как считает Рябцев, сейчас нет достаточных условий для того, чтобы ГТС заработала в новом формате с начала 2020 года.

Согласно третьему энергетическому пакету ЕС, который ратифицировала и наша страна, добыча, транспортировка и продажа газа должны быть разделены. Поэтому «Нафтогаз» обязан провести так называемый анбандлинг — разделить свои профильные подразделения и создав на их базе отдельные компании. Появится, в частности, и независимый оператор ГТС.

Именно он может подписать новый договор с «Газпромом». Но прежде новая компания должна пройти сертификацию по европейскому стандарту, на что понадобится немало времени. Плюс — новому оператору нужно как-то передать активы, то есть, ту самую «трубу». «Были идеи передать ГТС в концессию, но для этого нужен специальный закон о концессиях, которого в Украине нет, и вряд ли ВР сможет быстро его принять», — считает Рябцев.

Поэтому в то, что к концу года в Украине появится дееспособный независимый оператор ГТС эксперты не верят.

А это еще более усложняет вопрос заключения контракта с «Газпрома» на транзит и поставки газа после 2020 года.

Поэтому положение пока выглядит предельно серьезным. Но решение газовой «проблемы-2020» без заключения нового договора с Россией крайне сомнительно.

А для этого договора нужны в том числе и политические предпосылки. А именно — смена руководства НАК «Нефтегаза» и украинского правительства на тех людей, которые могут провести результативные переговоры с Москвой.

Людмила Ксенз, Страна.UA

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Кравец: Гонтарева доказывает — власть готовится к эмиграции из страны

В понедельник глава Нацбанка Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Об этом сама Гонтарева заявила на пресс-конференции в Киеве.

«Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше», — сказала Гонтарева, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.

Но как только решение об увольнении Гонтаревой будет подписано, в тот же день она покинет страну. Хотя учитывая, какой за ней тянется шлейф противозаконных действий, ее должны были уже давно привлечь к уголовной ответственности, уверен старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец..

«Как только президент удовлетворит желание Гонтаревой уйти в отставку, вероятнее всего, откроется ряд уголовных дел, и основания для их открытия много — это и рефинансирование банковской системы, и подделка документов, и фактически злоупотребление властью, и государственные измены и тому подобное. Думаю, что она до этого покинет пределы страны», — отмечает Кравец.

По информации Ростислава Кравца, открыто 3 уголовных производства в отношении Гонтаревой, но уже два года никакого расследования не ведется. А заняться расследованием ее деяний в ГПУ и НАБУ должны были уже давно, тогда не было бы таких ужасающих последствий для экономики Украины в связи с длительным ее пребыванием на этом посту, подчеркивает Кравец.

«То, что Гонтарева пошла в отставку, говорит о том, что действующая власть готовится к эмиграции из страны. Остановить ее от побега из страны реально — ей уже сегодня можно предъявить обвинения, несмотря на то, что она еще занимает пост главы Нацбанка и, соответственно, избрать меру пресечения, запретить выезжать за границу. Но с этим тянут намеренно», — считает Ростислав Кравец.

Если в ближайшие дни ни НАБУ, ни ГПУ, ни СБУ с МВД не предъявят Валерии Гонтаревой обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, это будет свидетельствовать о том, что ей дают возможность покинуть Украину. И явно не с пустыми руками.

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Украина вместо выплаты РФ 3 миллиардов долларов готовится к судам

Эксперты не верят, что разбирательства выльются в заморозку наших активов.

Украинские власти не собираются выплачивать России в декабре 3 миллиардов долларов по еврооблигациям за счет золотовалютных резервов Нацбанка, сообщил «Вестям» правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Виталий Лисовенко.

«Мы не рассматриваем возможность погашения этого долга за счет ЗВР. Для нас — это коммерческий долг, который подлежит реструктуризации на общих основаниях», — буквально сказал он.

А также отметил, что в Минфине уже давно готовятся к вероятности судебных разбирательств между Украиной и РФ. Лисовенко объяснил, что согласно условиям реструктуризации, любой иск держателей украинских евробондов по отношению к украинской стороне может быть направлен только в лондонский суд. В случае появления такого иска, суд обязан уведомить об этом украинский Минфин.

«При этом срок до рассмотрения иска в суде будет значительный — минимум два месяца. Таким образом у украинской стороны будет достаточно времени для того чтобы подготовится к судебным тяжбам», — подчеркнул Виталий Лисовенко.

Намек на расчеты с РФ из золотовалютных резервов Нацбанк недавно сделал зампредправления Нацбанка Дмитрий Сологуб. «Резервы Национального банка $ 13 миллиардов. До конца года план — $ 18 миллиардов. Новости про российский долг сегодня все читали? Все прочитали (о том, что Россия будет требовать погашения в судах — Авт.). Возможно минус $ 3 миллиарда (в общей сумме золотовалютных резервов на конец года — Авт.), возможно — нет», — заметил он.

А громкие заявления на предмет судебных разбирательств накануне снова делал глава Минфина РФ Антон Силуанов, который настаивал на том, что кредит России Украине не коммерческий, а государственный, а значит к нему не могут быть применены общие условия реструктуризации.

«Это долг правительства правительству, он предоставлялся на нерыночных условиях, примерно в два раза ниже, чем стоимость долга Украины в период предоставления этих денег», — отметил министр.

И подчеркнул, что кредитные ресурсы, предоставленные Украине, уже учтены в ходе формирования бюджета РФ на следующий год и последующие периоды. «Поэтому мы будем обращаться в соответствии с условиями выпуска этих облигаций Украины в арбитражные суды, они были выпущены по английскому праву», — добавил Силуанов.

Накануне Украина предложила России стандартные для всех коммерческих держателей евробондов условия по их реструктуризации. А именно: списание 20 процентов от тела долга, отсрочку платежей по телу кредита на четыре года с 2015-2023 гг. на 2019-2027 гг. И установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75 процентов. Но Россия не соглашается учувствовать в реструктуризации и требует планового погашения евробондов уже в конце декабря.

Все может быть

Как бы там ни было, но решение суда по такому незаурядному вопросу сложно предугадать. Тем более, что и Международный валютный фонд (МВФ) до сих пор не признал спорный долг «коммерческим». Поэтому эксперты, не исключают вероятности того, что Украина заплатит российской стороне в срок.

«Несмотря на предыдущие заявления правительства, я не исключаю вариант погашения долга перед Россией. Это может иметь смысл в качестве способа устранения самого неудобного кредитора в случае, если МВФ признает статус этого долга как «официальный», — сказал «Вестям» генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко.

Он не видит препятствий для России получить (хотя это и займет значительное время) судебное решение в свою пользу. А в качестве обеспечения РФ может пытаться наложить арест на незащищенные иммунитетом зарубежные активы, в том числе, принадлежащие государству транспортные средства.

«Самолеты уже не летают, разве что какие-то корабли смогут арестовать, но этого видимо будет совсем недостаточно», — заметил нам руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий и сразу успокаивает, утверждая, что процесс разбирательств между нашими странами по вопросу погашения евробондов вряд ли дойдет до заморозки украинских активов.

«Все, что нужно сделать России для того, чтобы гарантировать скорое погашение долга — это заручиться решением совета директоров МВФ о признании этого долга «официальным», — отметил он.

Прощай рейтинг

Но стоит также учитывать, что при отсутствии платежа по «российскому» долгу в декабре, факт выборочного дефолта по нему будет зафиксирован (по истечении десятидневного льготного периода) международными рейтинговыми агентствами (РА). «Открытым остается вопрос — останется ли рейтинг Украины на дефолтном уровне в течение всего времени наличия неурегулированного внешнего долга или рейтинговые агентства вынесут этот дефолт «за скобки», — размышляет Станислав Дубко.

С ним соглашается и Александр Паращий, отмечая, что формально у агентств действительно будет повод понизить рейтинг нашей страны. «Но, они, к примеру, уже понизили рейтинг Украины до дефолтного. А облигации на рынке стоят больше, чем до понижения. Например, самый длинный долг, с погашением в 2023 г., в феврале 2015 г. (при рейтинге S&P ССС-) стоил $ 39,5, а сегодня, при рейтинге D, стоит $ 80,5″, — говорит эксперт.

По словам Паращия, все дело в том, что сейчас основными держателями украинских суверенных бондов являются, в первую очередь, фонды, которые склонны оценивать ценные бумаги, не исходя из их инвестиционного рейтинга, а, скорее, на индивидуальной основе.

Имиджу не навредит

Не стоит правительству беспокоится и об имидже Украины в глазах мирового финансового сообщества, в случае если Россия попытается как-то дискредитировать нашу страну перед существующими и потенциальными зарубежными кредиторами.

«Последствий для имиджа никаких не будет. Инвесторы прекрасно понимают, что РФ — это страна агрессор, и выплата долга этой стране отложена по формальным признакам по политическим причинам», — подчеркнул «Вестям» главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг» Виталий Шапран.

Его мнение разделяет и старший партнер юридической фирмы «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец, отмечая, что в ближайшем будущем (лет 7-8) не стоит ожидать каких-либо негативных последствий для имиджа Украины. «А в свете политики Кремля, направленной на поддержку терроризма и экстремизма, таких последствий может и не быть вовсе», — резюмировал он.

Марк Поллок, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

«Без лица»: к чему готовится финансовая разведка

И как большая политика спасает Украину от черного списка FATF.

В понедельник, 28 сентября, состоялась встреча представителей МВФ и Независимой банковской ассоциации (НАБУ), посвященная отсутствию в Украине должного мониторинга финансовых потоков через банковские счета госчиновников. Еще в прошлом году Украина взяла на себя обязательства верифицировать финансовые операции лиц так называемого повышенного риска, приняв соответствующие законы в октябре прошлого года. Они вступили в силу в феврале. Но до сих пор под надзор финансовой разведки попали только подозреваемые в террористической деятельности, тогда как политически значимые персоны, контроль за финансовыми потоками которых необходим для борьбы с коррупцией, не подвергаются полноценному мониторингу. Нарушение этих требований международной общественности со стороны Украины чревато, в том числе, возвращением страны в черный список FATF.

Напомним, что включение в черный список FATF – Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных незаконным путем – чревато целым рядом ограничений. В том числе усиленным мониторингом всех финансовых транзакций, вплоть до отказа некоторых стран и международных финучреждений от партнерства со страной из черного списка. Все сделки, проводимые с такой территорией, будут проходить под грифом повышенного риска.

До 2004 года Украина уже входила в черный список FATF, что ограничивало приток инвестиций в страну. Вывести государство из черного списка удалось в том числе благодаря перекрытию многомиллиардных схем транзита «грязных» денег из Украины в Прибалтику.

Кто есть кто

В прошлом году Украина взяла на себя обязательство принять новые законы, направленные на борьбу с отмыванием денег. На этом настаивали международные кредиторы. И соответствующие нормативы были приняты осенью 2014 года.

Однако, понимая, что пока длится вооруженный конфликт на Востоке, FATF не включит Украину в свой черный список, финансовая система и государство не спешат исполнять вступивший в силу в феврале 2015 года закон «О противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Напомним, в соответствии с этим документом, банки обязаны проводить верификацию политически значимых лиц и членов их семей. По данным Forbes, эта верификация не проводится в полной мере. Банки проверяют клиентов – проводят верификацию – по списку, связанному с терроризмом.

Также банки должны проверять клиентов и на их принадлежность к национальным публичным деятелям. Речь идет о президенте, премьер-министре, членах правительства, судьях, послах, членах их семей и т.д. Счета таким клиентам могут открываться только с разрешения руководителя банка, под его личную ответственность. «Со мной согласовывается открытие счета тому или иному человеку. Имея полный объем информации о клиенте, мы принимаем решение: открываем счет или нет», – поясняет председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.

Однако банкиры говорят, что технически не могут проверить всех клиентов, но решить эту проблему может формирование списка публичных деятелей. «Наша позиция такова, что власть должна обеспечить существование этого списка, потому что банкиры должны им пользоваться, а не на свое усмотрение решать, кем является то или иное лицо. Мы готовы следовать всем законам, но под действие этих нормативов подпадает очень много граждан», – объясняет Forbes глава совета НАБУ Роман Шпек.

По оценкам банкиров, если на момент принятия закона количество подпадающих под специальный мониторинг лиц оценивалось в 20 000 человек, то сейчас речь может идти чуть ли не о трети населения Украины – включая родственников судей, прокуроров, депутатов (в том числе – местных советов) и им подобных.

«Сами банки до конца не могут сказать, а кто же относится к публичным деятелям. Потому что к таким персонам относятся не только публичные депутаты, но и чиновники, их родственники и бизнес-партнеры. Но нет ни одной базы, которая досконально скажет, является тот или иной клиент публичным лицом. И сегодня банки должны полагаться на честность клиента при заполнении анкеты», – рассказывает глава правления Коммерческого индустриального банка Вадим Березовик. И добавляет, что наказание за ошибку банка – весьма серьезное: вплоть до лишения лицензии. При этом банкиры подчеркивают, что публичные лица за сокрытие перед банком своего истинного статуса также должны нести ответственность.

Видимость бурной деятельности

По словам участников встречи, из уст экспертов МВФ уже прозвучало, что страна пытается спрятать «большую рыбу» за созданием видимости ловли «мелкой рыбешки». В свою очередь банки уверяют, что один из государственных органов, например Министерство юстиции, должен составить соответствующий реестр.

В самом законе упоминания списка публичных деятелей нет. «Банки говорят о необходимости такого списка. Потому что закон определяет категории публичных деятелей. Но где взять список публичных деятелей, чтобы сравнить его с клиентами банков и выявить, кто подлежит более пристальному мониторингу?» – спрашивает начальник управления финансового мониторинга Укрэксимбанка Жанна Елагина.

Например, если клиент N – чиновник первой категории, подпадающий под мониторинг, то банк должен проверять его и членов его семьи, включая супругу, родителей, детей и так далее. Но члены семьи не уведомляют об этом банк. Которому, в свою очередь, такую информацию самостоятельно проверить непросто.

Что касается пункта «финансирование терроризма», то финмониторинг по согласованию с Кабмином сформировал соответствующий список. «Этот список постоянно обновляется, о чем сообщается банкам. Он публикуется на сайте финразведки в подходящем для банков формате, и банки этот список скачивают», – отмечает Елагина.

Финучреждения настаивают на необходимости наличия такого же списка по политически значимым лицам. «По закону, банк должен предпринять все меры для установления факта принадлежности клиента к национальным публичным деятелям», – уточняет Елагина.

Дорогие клиенты и «четвертая власть»

Впрочем, банки могут использовать для такой проверки открытые источники информации, СМИ. Но банкиры объясняют, что проверять каждого человека через СМИ очень дорого. «Это колоссальная работа, для которой не всегда у банков есть ресурсы. А если такие списки будут сформированы на государственном уровне, в том числе на уровне Госфинмониторинга, система контроля будет работать эффективно. Тем более что украинская финансовая разведка взаимодействует с иностранными финансовыми разведками, имея соответствующие соглашения о сотрудничестве. Но у банков таких полномочий нет», – констатирует Жанна Елагина.

Украинская финансовая разведка может аккумулировать списки международных политически значимых лиц и предоставлять эти данные украинским банкам – аналогично тому, как сегодня это делается по террористам. В свою очередь банки будут загружать эти данные в свое ПО для верификации и контроля.

«Банк не располагает информационными ресурсами, за исключением СМИ. Также есть сервисы по проверке данных, такие как DownJons, Work Check. Но стоят такие сервисы дорого, от $ 5000 до $ 10 000 в месяц», – объясняет Жанна Елагина.

Впрочем, если допустить, что некий коррумпированный «антикоррупционный» госорган сформировал список, в котором нет, например, чиновника Y, а международные СМИ в своих публикациях рассказывают о причастности этой персоны к отмыванию денег, то и руководствоваться в своих расследованиях банки будут данными не списка, а СМИ.

«При открытии счета народные депутаты, президент и другие госчиновники подпадают под отдельный мониторинг. В возможный список должны, соответственно, попасть госслужащие первой-третьей категории, депутаты и так далее. То, что закон действует, а списка нет, может означать, что банки не хотят терять клиентов. Не исключено, что НБУ и финмониторинг делают все, чтобы эти законы не работали», – полагает партнер компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. Он приводит в пример народного депутата, который не задекларировал около 1 млрд гривен на депозите, и в отношении которого сейчас по инициативе Кравца проводится соответствующее расследование.

Помочь в формировании подобного списка взялся Центр противодействия коррупции. В интервью Forbes глава центра Дарья Каленюк отмечала: «Мы сейчас разрабатываем нашу публичную базу общественных деятелей, и осенью официально ее запустим. Только недавно финмониторинг вообще предоставил банкам инструкцию о том, как применять эти нормы».

Роман Шпек, в свою очередь, считает, что наличие такого списка могло бы стать выходом из сложившейся ситуации: «Главное, чтобы правительство и НБУ сказали, что они признают такой реестр, сформированный некоммерческой организацией. Все знают, что армию на востоке у нас обеспечивают прежде всего волонтеры. Если мы доверили волонтерам защиту страны, мы можем доверить им и борьбу с коррупцией».

Согласно данным представителя миссии МВФ Эмануэля Матиаса, вопрос наличия такого реестра уже обсуждался с Министерством финансов, и создание самой базы запланировано на первое полугодие 2016 года.

Как же получилось, что страна принимала законы по борьбе с отмыванием денег, а сами законы оказались прописаны так, что не работают уже семь месяцев? «Это произошло, потому что власть и бизнес в стране не разделены», – резюмирует Шпек.

Маргарита Ормоцадзе, ФОРБС

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

ГПУ готовится снять неприкосновенность с 200 судей

Судебную систему, похоже, ждет неплохая встряска. Перед судом могут предстать еще около двухсот судей. ГПУ уже готовит на них представление о снятии неприкосновенности. Подробнее — Ирина Романова.

«В судебном решении первой инстанции записано, что он и еще несколько человек избили 70 беркутовцев. Он — пацифист и буддист».

Это абсурдное, казалось бы, обвинение в конце 2013 один из столичных райсудов вынес задержанному 1 декабря на Банковой — журналисту Валерию Гарагуце. И отправил на два месяца в СИЗО. В ноябре 13 феврале 14 судьи без зазрения совести сажали за решетку участников митингов, автомайдановцев, а иногда и просто случайных прохожих

В следственной комиссии, которая изучает жалобы на судей, — сейчас полно заявлений, рассказывает юрист организации «Евромайдан СОС».

«Около 300 заявлений от людей, которые считают, что в отношении них были вынесены неправомерные решения судей», — говорит Дмитрий Гузий, юрист ОИ «Евромайдан SOS»

И вот, стустя год — справедливость, казалось бы, восторжествовала. Троих судей — Вовка, Кицюка и Царевич, на которых чаще всего жаловались активисты Майдана, парламент уже лишил неприкосновенности. И это — только начало.

Готовится ли и вправду представление на такое количество служителей Фемиды — мы решили уточнить в самой Генпрокуратуре. Но там пока молчат. Зато в парламенте хоть сейчас готовы лишать провинившихся иммунитета.

«Если здесь будет мотивированное представление прокурора о снятии неприкосновенности, то они будут привлечены к ответственности», — говорит Виктор Чумак.

вроде бы — лед тронулся? И «священные коровы» правосудия — наконец-то тоже смогут отвечать перед судом за свои деяния, как и простые смертные? Но не все так просто — говорит Ростислав Кравец. адвокат одного их судей Шевченковского райсуда, которого обвиняют в лишении прав автомайдановцев. Ведь вину служителя Фемиды сначала нужно доказать

«К нему приходит протокол, подписанный работником ГАИ, который утверждает, что было правонарушения. Какие основания не верить работнику ГАИ?», — пояснил адвокат Ростислав Кравец.

Но коллеги опальных судей — пока медлят с решениями. Те, которым приходится судить своих. Пример тому — заседание Голосеевского суда столицы и Винницкого. Одиозных судей Печерского суда — пока оставили на свободе. И фактически — дали шанс скрыться и избежать ответственности.

«Для общества вопрос — как повлиять на судебную систему, чтобы она наконец начала обеспечивать главную функцию суда — справедливость», — говорит юрист ОИ «Евромайдан SOS» Дмитрий Гузий.

Ирина Романова, Подробности-ТВ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры