Архив метки: Гонтаревой

Прокуроры подключились к охоте. Что означает предъявление «пидозр» Гонтаревой и Филатову и как связано с этим возвращение в Украину Порошенко

Пообещавший добровольно подать заявление об отставке в день начала работы Верховной Рады 9 созыва генеральный прокурор Юрий Луценко, похоже, приступил к реализации «дембельского аккорда» своей деятельности на посту.

6 августа на сайте ведомства были обнародованы повестки о вызовах на допросы и для вручения подозрений трем ближайшим сподвижникам пятого президента Украины. Документы гласят, что в следующий понедельник, 12 августа на Резницкой ожидают визита экс-замглавы Администрации президента Алексея Филатова, бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и сооснователя брокерской компании ICU Константина Стеценко.

Им в ГПУ пытаются инкриминировать соучастие в одной из самых легендарных финансовых афер скандального олигарха Сергея Курченко, весом в 2 млрд грн. По версии следствия, в феврале 2014 года адвокат Филатов с брокерами Стеценко и Гонтаревой содействовали завладению средствами «Аграрного фонда», позволив прокрутить преступную схему в интересах «кошелька» т.н. «Семьи Януковича».

Пикантность ситуации в том, что расследованием этой махинации правоохранители занимаются вот уже пять лет. Но лишь накануне выборов президента весной 2019 года их претензии к людям из ближайшего круга Порошенко приобрели конкретную форму.

Так, в конце марта прокурор Константин Кулик направил по почте уведомления о подозрении этих новых вероятных пособников Курченко. На Резницкой спешно «обнулили» данные документы, признав их недействительными, и назвав инцидент «самодеятельностью» экс-руководителя военной прокуратуры сил АТО.

С тех пор прошло немногим меньше четырех месяцев, в Украине вступил в должность новый президент Владимир Зеленский, а к людям из окружения его предшественника вновь обнаружились претензии. Теперь, как следует из публичных заявлений генпрокурора Луценко, вручение им «пидозр» планируют осуществлять «по закону». Предварительно согласовав их с новым заместителем Юрия Витальевича — Сергеем Кизем.

И хотя текстов соответствующих уведомлений пока не появлялось в открытом доступе, комментарии из ГПУ дают понять: по сравнению с «весенними» подозрениями «летний вариант» похудел на два знаковых эпизода и одного статусного фигуранта — экс-руководителя Администрации президента Бориса Ложкина. Зато все остальные герои — прежде всего, Гонтарева с Филатовым, и даже прокурор Кулик, в «обойме» дела.

Как в ГПУ наступили на горло своей же песне и вновь вышли с подозрениями к людям из окружения Порошенко, как на это отреагировали в команде Петра Алексеевича и почему он сам спешно вернулся в Украину, едва на горизонте замаячили уголовные перспективы для его соратником, разбиралась «Страна».

Чего касались первые подозрения и как их «зарубил» Луценко

Для начала кратко напомним канву скандальных событий.

Цепная реакция была запущена, когда за три дня до проведения первого тура голосования на выборах президента Украины-2019 в Генпрокуратуре отрапортовали о завершении досудебного расследования в отношении сотни фигурантов по так называемому «400-му делу». Это производство состоит из десятков эпизодов финансовых злоупотреблений, которые инкриминируются олигарху Курченко и команде экс-президента Виктора Януковича.

При этом, итоговое следствие пришло к выводам, что помогали «Семье» в их деяниях и люди, близкие к пятому главе государства Петру Порошенко. Согласно обнародованной фабуле, они (включая самого Петра Алексеевича) отметились в трех скандальных историях.

Во-первых, речь идет о сделке по продаже акционерами медиахолдинга UMH Group Public Limited — Порошенко, Ложкиным и Шверком за $ 400 млн структурам Курченко в 2012-2013 годах. В данной операции прокуроры усмотрели противоправную схему по отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем. И отдельно отмечали роль, которую сыграл в осуществлении махинаций на тот момент адвокат, а а позднее — «куратор судей» из Администрации президента Алексей Филатов.

Во-вторых, инвестиционной компании Investment Capital Ukraine (ICU), которую до перехода на работу в НБУ возглавляла Гонтарева, следствие вменяло пособничество «Семье» Януковича в «облигационной истории» с выведением так называемого «общака» весом в $ 1,5 млрд. Именно ICU выступала брокером при покупке государственных ОВГЗ, деноминированных в долларах кипрскими оффшорами, которые связывали с окружением Виктора Федоровича в периоде с 2012 по 2014 годы. Согласно официальной версии, уже после событий Евромайдана данные ценные бумаги были конфискованы засекреченным приговором Краматорского горсуда, а их денежный эквивалент — зачислен в бюджет.

В-третьих, соратники Порошенко засветились в афере и с другими облигациями — «Аграрного фонда». Дело было так. В разгар противостояния на центральной площади Киева в феврале 2014 года госкорпорация решила «подзаработать» с помощью краткосрочной операции РЕПО: выпустить ценные бумаги, чтобы в дальнейшем реализовать их банкам для получения оборотных средств, а позднее выкупить с дисконтом.

На практике вышло иначе: ОВГЗ положили на депозитный счет «Брокбизнесбанка» Курченко, откуда уже сам банк продал их НБУ. Финрегулятор перевел 2 млрд грн «Брокбизнесу», но обратного выкупа облигаций не последовало. Полученные за них деньги спешно вывели, а банк Курченко вскоре «похоронили». Посредником в обеспечении этих сделок как раз и выступала ICU Гонтаревой, Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

Детально выписав хронологию всех этих процессов с распределением ролей фигурантов в марте замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик направил подозрения Филатову, Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Пасенюку почтой. Но тут же нарвался на противодействие со стороны руководства. Спикеры ГПУ и персонально Луценко признали «пидозры» от Кулика ничтожными. Своенравного прокурора даже обещали привлечь к ответственности и отстранили от должности, в дальнейшем расформировав всю следственную группу по делу. Фактически, производство оказалось «бесхозным».

Без Ложкина, но с Гонтаревой и Филатовым. О чем «летний» вариант «пидозры» окружению Порошенко

В дальнейшем, новым «куратором» скандального дела в отношении соратников своего кума Луценко поставил Анжелу Стрижевскую, и производство перешло в «спящее состояние». Активизация в нем пришлась на начало июля.

Так, сначала прокурор Сергей Кизь был повышен до заместителя главы ГПУ, а в дальнейшем Луценко вернул в «обойму» Константина Кулика и его давнего соратника Ярослава Домбровского. 19 июля они были назначены на новые посты в системе. И, как следует из новых повесток Филатову, Гонтаревой и Стеценко, вновь переключились на расследование «400-го дела». Но уже под «патронатом» Кизя и непосредственно Луценко.

Итогом их совместной работы стали новые варианты подозрений людям из окружения Порошенко. Если сличать их с предыдущим вариантом, то легко проследить — сегодня «фокус» прокуроров уже не касается валютных облигаций и покупки UMH, а нацелен исключительно на брокерскую фирму Investment Capital Ukraine и ее роли в афере с хищением 2 млрд грн «Аграрного фонда». Собственно, в ГПУ этого и не скрывают: комментируя вызовы на допросы троицы из окружения Порошенко Луценко прямо заявил, что претензии касаются только «эпизода ICU».

 

Источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

«Подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера — господин Стеценко, заместитель руководителя группы ICU; госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку. В случае если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд», — пояснил генпрокурор.

Впрочем, объясняя фабулу дела, Луценко остался верен себе, и напустил определенного тумана.

Так, в обед 6 августа он четко давал понять: по версии следствия Филатов, Гонтарева и Стеценко помогли в «схеме Курченко» по расхищению 150 млн грн «Аграрного фонда». Но в тот же день интерпретация генпрокурором сути «пидозр» окружению Порошенко несколько видоизменилась — прежде всего в контексте суммы денег. Она выросла до 2 млрд грн.

«Разворовывание средств «Аграрного фонда» на сумму ни много ни мало – 2 млрд грн в ценах 2014 года… В прошлом году следственные прокуроры вышли на след фирмы-брокера, которая сопровождала эту сделку — ICU: руководителя – Валерии Гонтаревой, ее заместителя – Константина Стеценко, который лично подписывал соглашение с Аграрным фондом. Адвокатом этой сделки был Алексей Филатов, в тот момент совершенно непричастный к государственной власти. То есть, именно по ним есть достаточное количество доказательств, и именно их вызвали в установленном законом порядке для вручения подозрений. Если они не прибудут – подозрения уйдут по почте», — объяснил претензии к брокерам и их юристу Луценко.

Источник видео: facebook.com/radioNV.ua

Параллельно он добавил, что это «давнее дело». И по нему «в суде уже находится бывший руководитель «Аграрного фонда» Александр Кирюк, в розыске — руководители «Брокбизнесбанка» Сергей Курченко, Борис Тимонькин, Александр Дынник, руководитель Национального банка Игорь Соркин, заместитель главы Национального банка Борис Приходько».

Заметим, что и эта информация верна лишь частично.

Так, еще прошлой осенью Дынник был снят с розыска, а ранее Германия отказала в экстрадиции Тимонькина. В то же время, в Дарницком райсуде действительно слушается производство по обвинениям Приходько и Кирюка.

Но, как рассказал «Стране» адвокат экс-главы «Аграрного фонда» Ростислав Кравец, в тексте обвинительного его в отношении менеджеров нет никакого упоминания о роли Гонтаревой, Филатова и Стеценко. «С начала лета слушания регулярно переносились из-за того, что в ГПУ была расформирована следственная группа. И если у ГПУ появились новые подозреваемые, то в обвинительный акт, по логике вещей, необходимо вносить изменения», — пояснил защитник.

Как на Резницкой планируют выкрутиться из ситуации, покажут дальнейшие процессуальные шаги прокуроров в деле.

Реакция без пяти минут подозреваемых и их патрона

Пока этого не произошло, а наибольший интерес у общественности, естественно, вызывают претензии следствия к Гонтаревой, Филатову и Стеценко.

В комментарии журналистам последний уже заявил о безосновательности планируемых к оглашению подозрений. Брокер напирает на то, что ранее суды трех инстанций признали законными действия компании ICU в сделке.

«Генеральная прокуратура была участником всех этих разбирательств и в курсе выводов судов всех трех инстанций. Теперь, спустя пять лет, уважаемый генеральный прокурор решил почему-то вытащить это дело и его каким-то образом активизировать. Что удивительно, он позволяет себе оперировать недостоверной, перекрученной, фактически неправильной информацией. Я никогда не являлся заместителем Валерии Гонтаревой. Алексей Филатов никогда не выступал в качестве юриста по этим сделкам», — сказал Стеценко.

Публичной реакции экс-замглавы Администрации президента на момент подготовки этого материала так и не последовало, зато из Великобритании дала о себе знать экс-глава Нацбанка. В комментариях СМИ она сказала, что не имеет к историей с завладением деньгами «Аграрного фонда» никакого отношения. А главное — приезжать на допрос в Украину не собирается.

«Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон… Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть», — подчеркнула Гонтарева.

Пока же, аккурат после того как стало известно о повестках и новых «пидозрах» ГПУ к окружению Порошенко, экс-президент резко вернулся в Киев. По одной из версий, прервать свой заграничный отпуск Петр Алексеевич мог как раз вследствие нового вала уголовных претензий к нему. А главное — активизации доселе инертной Генпрокуратуры во главе с его кумом Луценко против ставленников бывшего президента.

Последнее для Порошенко явяется сейчас крайне тревожным звонком, так как говорит о том, что ведомство Луценко готово активно подключиться к расследованию преступлений уходящей власти.

Удастся ли команде экс-президента повторно «развернуть вспять» ГПУ, поставив на паузу претензии следствия к Филатову, Гонтаревой и Стеценко — главная интрига ближайших недель. Ведь как показала практика, у Луценко с ловкостью жонглеров могут как объявить, так и «обнулить» подозрения статусным фигурантам. Или даже вывести их из дела, что наглядно продемонстрировал Юрий Витальевич на текущей неделе, «убрав» из «дела Курченко» экс-руководителя АП Бориса Ложкина.

Виталий Губин, СТРАНА.UA

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Уголовные дела против Гонтаревой спускают на тормозах: эксперты объяснили почему

Правоохранительные органы наотрез отказываются расследовать уголовные дела в отношении председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой, заявил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

«На жалобы и информацию о правонарушениях никто не реагирует. Чтобы хоть как-то расшевелить силовиков я ни один раз обращался в суды на этот счет — дабы суды обязали людей в погонах выполнять свои прямые обязанности. По четырем расследованиям, инициированных лично мной, уже по двум делам дважды получал постановления судов о возобновлении следствия — правоохранители просто их сворачивали. И еще в двух случаях по разу через суды заставлял правоохранителей проводить расследования. Но даже после этого по всему видно, что реальных следствий никто не ведет, бумаги просто пылятся на полках (я как истец имею право получать информацию по ходу следствия)», — отметил он.

Так юрист прокомментировал вчерашнюю информацию прокурора ГПУ Владислава Куценко о передаче уголовного производства по так называемому «делу Гонтаревой» в полицию Киева. «Вдумайтесь только. Дело, которое открывало НАБУ и в материалах которого фигурирует глава Национального банка и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц, спустили для расследования в Следственное управление Нацполиции города Киева. Теперь я с ними веду переписку», — цитировали СМИ Куценко.

В тоже время Ростислав Кравец заверил, что продолжит претензионную работу с правоохранителями: «Буду и дальше через суды возобновлять расследования, и настаивать на их ведении. Хотя совершенно очевидны попытки власти спустить все на тормозах, и закрыть дела».

Об откровенном «сливе» расследований в отношении Нацбанка говорят и финансовые эксперты.

«Отдать полиции дела, которые связаны с НБУ, это все равно что их «похоронить». Это не компетенция Национальной полиции — совершенно очевидно. Любые расследования, связанные с работой Нацбанка, неминуемо затрагивают работу чиновников очень высокого ранга. В данном случае, это полномочия Национального антикоррупционного бюро», — заверил UBR.ua финансовый аналитик Алексей Кущ.

Он считает, что НАБУ не хочет браться за подобные расследования из-за политического фактора.

«Там понимают, что на них будет оказано серьезное политическое давление. А отсутствие адекватного результата по такому делу может дискредитировать НАБУ как новосозданную правоохранительную структуру. Американцы возлагают на нее большие надежды, потому там не могут взяться и ничего по факту не делать», — полагает Кущ.

Изменения ситуации ждут не раньше смены главной политической силы в стране.

«Изменения руководителя правоохранительного органа или даже новая фигура во главе силового министерства — ничего не изменят. Все продолжат спускать на тормозах. Нужно, чтобы сменилось руководство страны, и к власти пришла новая политическая сила. До этого момента ничего не изменится», — убежден Ростислав Кравец.

Эксперты уверяют, что в Украине уже выстроена глобальная коррупционная модель.

«Коррупция в нашей стране давно не носит локальный характер. У нас не сидит один чиновник-взяточник, который в одиночку берет взятки. В Украине выстроили коррупционную пирамиду — системный подход. У этой пирамиды есть верхушка — это чиновники и политики, а есть основание — армия чиновников среднего звена. На том же финансовом рынке была выстроена просто колоссальная пирамида, которая отвечала за очень важные вопросы: начиная утверждением программ докапитализации и согласованием имен собственников банков в рамках повышения прозрачности и заканчивая выделением рефинансирования либо проверками выполнений банками финансовых нормативов», — объяснил Алексей Кущ.

Он уверен, что если правоохранители начнут расследовать любое из нарушений банка снизу, то следствие непременно выйдет на самый верх.

«Провести частичное расследование и наказать каких-то стрелочников/руководителей среднего звена не получится. Это длинная цепочка, дернув которую за один конец, колокольчики зазвенят по всем кабинетам. И не только в Национальном банке, но и в других государственных структурах. Чиновник среднего звена сдаст более высокого и пойдет по цепочке», — считает Кущ.

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКО, ВИТА ФИЛОНИЧ, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Следствие по кипрскому паспорту Гонтаревой обязали продлить

Вызывали ли председателя Нацбанка в Прокуратуру — неизвестно.

В отношении председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой в июле 2017 г. было возобновлено уголовное расследование по делу №757/49901/16-x. 10 июля 2017 г. соответствующее постановление выдал Печерский районный суд г. Киева, и поделился копией этого документа только осенью.

Истцом по делу выступил адвокат Ростислав Кравец, который настоял на расследовании дела о наличии у Гонтаревой еще одного гражданства — Кипра. В связи с подозрениями о наличии у чиновницы паспорта другого государства, что запрещается действующим украинским законодательство, юрист настаивал на привлечении ее к ответственности сразу по трем статьям Уголовного кодекса — 111, 328 и 364. Они касаются злоупотребления служебным положением, разглашения гостайны и государственной измены.

Коль скоро следователь киевской Прокуратуры по делу Гонтаревой расследовал дело лишь по одной статье — о злоупотреблении служебных положением и властью, судом было принято решение о возобновлении дела и возврате его на доследование.

«Велось ли новое расследование на самом деле — неизвестно. Хотя истец и имеет право получать информацию о ходе следствия, однако у меня нет никаких сведений на этот счет. Могу сказать лишь, что меня лично ни какие беседы не приглашали, и мне не сообщали о вызове Валерии Гонтаревой в Прокуратуру на допрос. Но я планирую запрашивать информацию на этот счет и буду настаивать на новом доследовании, если выяснится, что дело не расследовалось по сути. Хотя, конечно, понимаю, что в этом деле есть значительная политическая составляющая и что Гонтареву покрывает Администрация Президента, и пока не сменится правящая власть в Украине, вряд ли можно рассчитывать на справедливое расследование в отношении госслужащих высшего звена», — подчеркнул в беседе с UBR.ua Кравец.

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКО, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

К Гонтаревой есть много вопросов по банку «Михайловский» — Кравец

Окружной административный суд Киева признал незаконной ликвидацию банка «Михайловский». Суд констатировал, что банк не являлся стороной договоров займа, а лишь выполнял распоряжения клиента.

То есть банк не осуществлял операции, через которые его обязательства перед физлицами в пределах гарантированной суммы выросли. А это значит, что причин неплатежеспособности не было. В Нацбанке уже сообщили, что не согласны с решением суда. В регуляторе уже готовят апелляцию.
 
Решение суда о признании ликвидации банка «Михайловский» незаконным прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
 
Наскільки обґрунтоване рішення суду про невизнання неплатоспроможним банку «Михайлівський»?
 
— На мій погляд, рішення в даному випадку повністю обґрунтоване і законне. Що стосується НБУ, це вже не перший випадок, коли банки, в які введена тимчасова адміністрація, тобто віднесені до категорії неплатоспроможних, визнаються дії такі НБУ неправомірними. Що стосується даної ситуації, тут дійсно з самого початку був певний абсурд. Тобто з одного боку, НБУ ввів тимчасову адміністрацію в зв’язку з тим, що так би мовити різко зросли зобов’язання банку перед вкладниками, з іншого боку, як ми всі пам’ятаємо, ці всі виступи вкладників банку «Михайлівський», що ФГВ не визнав ці договори укладеними і фактично не визнав те, що зросли зобов’язання перед банком «Михайлівський». Тому і виникло відразу запитання, чому взагалі туди вводилася тимчасова адміністрація, якщо ФГВ не визнає ці зобов’язання перед банком «Михайлівський». Тому насправді своїм рішенням окружний адміністративний суд виключно підтвердив цю позицію ФГВ, що зобов’язання не зросли. Тому є досить велика наразі кількість запитань безпосередньо до голови НБУ, яка підписувала відповідну постанову щодо віднесення банку до категорії неплатоспроможних. 

Тобто шансів на апеляцію у НБУ небагато?
 
— На мій погляд так, дуже небагато, тому що саме інший державний орган, а саме ФГВ фактично з самого початку офіційно притримувався тої самої позиції, яку наразі озвучив окружний адміністративний суд міста Києва.
 
А той факт, що банк проводив операції і по суті з грошима нібито не своїх вкладників оперував. Тут нема ніяких юридичних, технічних саме порушень?
 
— Насправді, я не можу сказати, що саме банк оперував. Я розумію, що деякі вкладники могли не розуміти. Вони приходили до банку, їм надавали певні бланки, вони підписували. Але якщо дивитися виключно на документи, то банк тут ні до чого. Є фінансові компанії, які розміщували там кошти і залучали кошти банку. Така сама ситуація є і в інших банках, наприклад, в ПриватБанку, який також через фінансові компанії, через цю систему вилучає кошти вкладників. Тому жодних порушень з боку ні банку, ні цих фінансових компаній, на час визнання його неплатоспроможним, не було.
 
Чисто технічно, з юридичної точки зору, в НБУ можуть зараз згадати про якісь інші підстави визнання неплатоспроможним банку «Михайлівський»?
 
— Вони можуть вигадувати що завгодно, однак підстави віднесення банку до категорії неплатоспроможних чітко зазначені безпосередньо постановою НБУ. І ми всі прекрасно розуміємо, якщо через рік знаходити інші підстави, то у всіх буде логічне запитання: ви ж вводили тимчасову адміністрацію, а зараз намагається знайти інші. Тому саме ці підстави дають ріст зобов’язань банку перед вкладниками і стали підставою введення тимчасової адміністрації.
 
З тими вкладниками банку, які вже пройшли процедуру відшкодування через ФГВ, зокрема через коригування законодавства в зв’язку з цим скандальним прецедентом, що буде з ними? Заберуть все назад?
 
— Кошти вони повертати не будуть. Такі випадки були. Може бути навпаки ситуація, коли ці вкладники наразі будуть звертатися вже до НБУ, і ті фактично порушать законодавство і будуть стягувати кошти як з НБУ, так і з держбюджету України.

Голос Столицы

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Кто вместо Гонтаревой?

Вчера депутат Рады Ирина Луценко сказала журналистам, что руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева снова написала заявление об отставке.

«Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление. Есть такой момент», — цитирует Луценко агентство УНН. При этом, по ее словам, у фракции пока что нет кандидатов на этот пост, потому что Гонтарева всех устраивает. К тому же, по словам Луценко, Гонтарева уже неоднократно писала заявления об отставке. В пресс-службе НБУ эту информацию не подтверждают. Но то, что Валерия Алексеевна давно хочет покинуть свой пост — уже не новость. Подробно мы писали об этом в статье «Почему Гонтарева хочет уйти». Сегодня давайте посмотрим, кто может возглавить центробанк после нее. 

«Банкір, технократ, не політик»

В свежем интервью Укринформу Валерия Гонтарева сказала, что подала президенту Петру Порошенко несколько кандидатур, которые могли бы возглавить НБУ после ее ухода. К сожалению, конкретных фамилий она не называет.

«Неизменность выбранного пути — залог успешности нашей страны и поддержки международных партнеров. Для финансовых рынков важна последовательность и деполитизированность, технократичность. На этой позиции должен работать настоящий профессионад, банкир, технократ, не политик. Такое мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, конечно, за Президентом», — сказала Гонтарева.

Один из опытных финансистов говорит, что Валерия Гонтарева называла несколько фамилий (неизвестно, правда, все ли они были в итоге направлены в администрацию Президента). Это:

Роман Шпек, руководитель Независимой ассоциации банков Украины, советник президента «Альфа-банка», в прошлом — украинский топ-чиновник. (Интервью с ним недавно выходило на LB.ua). Роман Шпек уже успел заявить, что возглавлять НБУ не собирается, и что пока что банковское сообщество пытается уговорить Валерию Гонтареву остаться. Кроме того, несмотря на заверения Шпека, что Альфа-банк российским банком не является (штаб-квартира его материнской структуры в Люксембурге), многие украинцы ассоциируют его с Россией. Поэтому парламент вряд ли поддержит его кандидатуру.

Сергей Тигипко, владелец финансово-промышленной группы ТАС, бывший украинский топ-чиновник,бывший (2002-2004) руководить Нацбанка. Вряд ли его поддержит Рада, поскольку Тигипко был заместителем председателя Партии регионов в 2012-2014 годах.

Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банк Аваль. Пока что наиболее вероятная кандидатура из всех перечисленных. Не связан ни с Россией, ни с режимом Януковича, имеет позитивный имидж в банковских кругах. В опубликованных телефонных разговорах замглавы НБУ Катерины Рожковой о Лавренчуке — позитивные отзывы. То есть и нынешняя команда Гонтаревой о нем хорошего мнения.

По информации нашего источника в банковских кругах, Гонтарева не предложила вместо себя никого из своих замов. Между тем кто-то из них скорее всего будет временно руководить НБУ после отставки Валерии Алексеевны и до назначения нового главы, считает киевский юрист Ростислав Кравец, имеющий широкие связи в банковских кругах. По его информации, всерьез рассматриваются две кандидатуры: Тигипко и Лавренчук. Но у последнего больше шансов.

«Выбор нового руководителя НБУ — это не какой-то рядовой вопрос. От того, кто будет новым главой центробанка, зависит отношение международных финансовых организаций к Украине. Если это будет технократ, то отношение будет позитивным. Украина по крайней мере старается что-то изменить, даже если и не все удается. Если же это будет политическое назначение, то это сильно ослабит позиции Украины. Оппоненты Киева на международной арене получат еще один козырь. Будут говорить, что “Украина погрязла в политических конфликтах и не может назначить профессионала на позицию руководителя одного из самых важных регуляторов. Следовательно и не имеет смысла Украину поддерживать, раз она сама не очень хочет реформ”», — поясняет замглавы Совета НБУ, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По его словам, технократов в Украине хватает. Но не все они могут получить поддержку в парламенте. «Кандидат на пост главы НБУ не может быть связан с Россией, иначе это может подорвать доверие к самому регулятору», — говорит Милованов.

Политические риски

Между тем в прессе и в частных разговорах возникают и другие кандидатуры. Назвать их технократическими язык не поворачивается. Например, среди кандидатов называют близкого к президенту Порошенко руководителя государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко. Информации о нем крайне мало, человек он закрытый, банкиры, с которыми мы говорили, к нему относятся настороженно.

Достаточную квалификацию имеет бывший премьер Арсений Яценюк, но уж он-то точно действующий политик. И если о Гриценко нам известно слишком мало, то о Яценюке — слишком много. Нацбанк должен быть независимым от Рады, администрации Президента и Кабмина органом. Вряд ли он будет таким в случае, если Яценюк станет руководителем центробанка.

В прессе появляются и другие кандидатуры, но вряд ли стоит перечислять все озвученные фамилии. Подводя итог можно сказать, что это не должен быть политик или человек, который связан с Россией или прошлой властью. Он должен иметь достаточную квалификацию для работы главой НБУ, который сегодня отвечает не только за монетарную политику, но и за надзор над банковским рынком.

Андрій Яніцький Андрій Яніцький , редактор економічного відділу LB.ua

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

По действиям Гонтаревой заведут еще одно дело

От НАБУ потребуют расследования на предмет давления на судебную систему.

На председателя Нацбанка Валерию Гонтареву заведут новое дело. 28 февраля суд г. Киева удовлетворил жалобу адвоката Ростислава Кравца, и было принято решение о внесении в Единый реестр судебных расследований заявления о преступлении Гонтаревой по факту вмешательства в деятельность судебных органов.

Об этом сообщил UBR.ua Кравец.

«Национальное антикоррупционное бюро должно провести досудебное расследование на предмет давления руководителя Нацбанка на судебную власть. И применить к ней наказание, предусмотренное действующим законодательством. Напомню, в данному правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет», — отметил он.

Валерия Гонтарева отправила председателю Верховного суда Украину Романюку письмо, в котором назвала судебные решения о восстановлении лицензий 11 банков незаконными и необоснованными. И потребовала, чтобы суды не вмешивались в данную сферу деятельности. Руководитель НБУ подчеркнула, что именно ее ведомство, имеет право принимать решение о правомочности отзыва банковских лицензий, и суды не должны мешать ему этим заниматься.

«Отменяя решение Национального банка Украины суд вмешивается в исключительно дискреционные полномочия», — говорится в письме Гонтаревой в ВСУ.

«Действия председателя Нацбанка нарушают несколько статей Конституции и Кодекса административного судопроизводства, а также уголовного Кодекса Украины. Рассчитываю, что НАБУ уделит должное внимание данному расследованию. Планирую следить за следствием. Если дело спустят на тормоза, придется принимать законные меры для привлечения к ответственности соответствующих следователей», — отметил Ростислав Кравец.

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКО, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Прокуратуру Киева обязали проверить паспорта Валерии Гонтаревой

Суд обязал следователей возобновить расследование в отношении председателя Нацбанка.

Апелляционный суд г. Киева обязал столичную прокуратуру возобновить досудебное расследование в отношении председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой на предмет наличия у нее второго (кроме украинского) гражданства. В связи с этим ей выдвигались обвинения в государственной измене.

Об этом говорится в его постановлении №11сс/796/466/2017, оказавшемся в распоряжении UBR.ua.

Расследование Прокуратуры г. Киева о наличии у Гонтаревой двойного гражданства было начато 27 марта 2015 г. и завершено в кратчайшие сроки — 27 мая того же года. В этот день старший следователь следовательского отдела Прокуратуры Роман Салков принял постановление о закрытии дела.

Следователь сделал вывод, что государственная измена, в которой обвинялась Гонтарева из-за подозрений о наличии паспорта другой страны (кроме Украины) не имела места. В своем постановлении он подчеркнул, что заявитель — адвокат Ростислав Кравец — не предоставил никаких подтверждений о нанесении ущерба гражданам Украины и доказательств того, что было допущено уголовное правонарушение. Напомним, что в нашей стране запрещено двойное гражданство: оно карается сроком лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

Однако апелляционный суд возразил следователю, подчеркнув, что заявитель не обязан собирать доказательную базу или предоставлять прокурорам какие-либо улики. Это прерогатива правоохранителей. Судебная коллегия постановила, что проведенное следствие было неполным и дело не было снабжено всей необходимой информацией.

Например, суд отметил, что в материалах уголовного производства содержится запрос следователя в Государственную миграционную службу, который датирован 4 июня 2015 г., в то время как само дело было закрыто столичной прокуратурой 27 мая того же года.

Также судьи заметили, что следователь ни разу не вызвал на допрос саму Валерию Гонтареву. Что, вероятно, теперь придется сделать прокурорам. Ведь судебное постановление не подлежит обжалованию, и расследование придется возобновить.

Напомним, что начиналась история с запроса адвоката Кравца в центральный аппарат Нацбанка: он просил уточнить, если ли у Валерии Алексеевны кипрский или любой другой паспорт, кроме украинского, как писалось в СМИ три года назад. Когда ему официально отказали в предоставлении таких сведений со ссылкой на конфиденциальность, он инициировал соответствующее расследование.

«Разумеется, я продолжу следить за прокурорским расследованием, которое как подтвердил суд, не велось должным образом, и было проведено «для галочки». Если следователь продолжит формально подходить к своим обязанностям, то буду вынужден ходатайствовать о назначении нового следователя, и привлечении данного следователя к ответственности за халатность. Считаю, что граждане Украины вправе все знать о подданстве руководителя Нацбанка. Этот человек не только каждый день контролирует курс гривни, но и влияет на размещение золотовалютных резервов страны. Резерв, как известно, размещается за пределами Украины, и хочется быть уверенным в том, что размещается он в интересах граждан нашей, а не другой страны», — сказал UBR.ua Ростислав Кравец.

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКО, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

В отношении Гонтаревой и Насирова возобновят уголовные дела

Этого потребовал адвокат, оспоривший через Печерский суд закрытие Прокуратурой старых дел.

Прокуроров обязали возобновить уголовные дела в отношении руководителей двух ключевых государственных структур Украины: Национального банка и Государственной фискальной службы.

Печерский районный суд Киева обязал столичную прокуратуру возобновить уголовное расследование по делу председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в его постановлении по делу №757/11058/16-к.

Этим документом отменяет постановление следователя по особо важным делам второго следовательского управления прокуратуры г. Киева Фролова В.П от 25 февраля 2016 г. о закрытии ранее возбужденного дела. Постановление суда обжалованию не подлежит.

Печерский Суд считает, что должна быть расследована законность подписанного Гонтаревой постановления №699 от 3 ноября 2014 г., которое касалась клиентов банков в Крыму. Данным документов крымчане были приравнены к нерезидентам, после чего у них возникла масса сложностей с получением своих средств на территории континентальной Украины.

Инициатор расследования — адвокат Ростислав Кравец — в своем исковом заявлении отмечал, что постановление НБУ ущемляет украинцев в правах, которые даны им Конституцией.

Тот же Печерский суд обязал Прокуратуру г. Киева возобновить уголовное расследование в отношении председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Рассматривая дело №757/13766/16-к, суд отменил постановление старшего следователя третьего следовательского отдела следовательского управления столичной прокуратуры Онищенко А.В. от 29 февраля 2016 г. о закрытии уголовного дела. И обязал провести новое расследование. Судебное постановление обжалованию не подлежит.

В исковом заявлении Ростислава Кравца Роман Насиров обвинялся в неправомочном голосовании: после его назначения в ГФС он не просто не сложил свои депутатские полномочия, но и принял участие в резонансном голосовании в Верховной Раде — за внесение изменений в Конституцию Украины. Это может стать основанием для оспаривания нового закона, и может нанести урон стране.

«Хочется верить, что после возобновления расследований, прокуроры будут выполнять свои прямые обязанности, а не формально подходить к делам, что, к сожалению, нередко случается в прокуратуре. Если бездействие следователей будет становиться очевидным, то придется через суд привлекать к ответственности уполномоченных по данным делам следователей. Ведь речь может идти не просто о банальной профессиональной халатности, но и о коррупции», — отметил UBR.ua Кравец.

Елена Лысенко, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Генпрокуратура расследует кредитование Гонтаревой Приватбанка

Юрист планирует добиться аналогичного расследования и со стороны НАБУ.

В ходе уголовного дела, открытого в отношении действий председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой, Генеральной прокуратурой Украины расследуются факты противоправного завладения государственными средствами, выделенными для рефинансирования Приватбанка.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины в ответ на ходатайство адвоката Ростислава Кравца: письмом №0421-252/1097.

Он подавал собственное заявление в НАБУ об открытии расследования на предмет кредитования Нацбанком днепровского Приватбанка. Адвокат считает, что Валерия Гонтарева еще до национализации крупнейшего банка страны превышала при работе с ним свои служебные полномочия, и что дело доходило до растраты государственных средств.

Однако НАБУ в итоге не удовлетворил заявление Ростислава Кравца. В письме Антикоррупционного бюро отмечается, что ведомство отправило заявление Кравца в Генпрокуратуру для приобщения к уголовному делу, которое на текущий момент ведет ГПУ. В НАБУ даже уточнили его номер — 42014000000001261.

«То, что Генпрокуратура расследует деятельность Гонтаревой, к которой есть множество вопросов — несомненно положительной факт. Очень хочется верить, что расследование будет проведено объективно и дело дойдет до суда. Однако, считаю, что это не повод для НАБУ отказывать в аналогичных расследованиях, тем более, что для этого есть все основания. Так что планируют в суде обжаловать отказ Антикоррупционного бюро проводить следствие по рефинансированию Приватбанка, и добиться следствия НАБУ на этот счет. Ведь речь идет о злоупотреблениях при кредитовании проблемного банка на гигантские суммы», — отметил в разговоре с UBR.ua Кравец.

Елена Лысенко, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Стали известны зарплаты Гонтаревой и всех ее заместителей в 2016 году

Месячный оклад председателя НБУ составляет 163 тыс. грн., ее заместителя — 150 тыс. грн.

По состоянию на 25 апреля 2016 г. размер ежемесячной зарплаты председателя Нацбанка, которым на текущий момент является Валерия Гонтарева, составлял 163 тыс. грн.

Об этом говорится в официальном ответе директора департамента персонала НБУ Романа Борисенко на адвокатский запрос Ростислава Кравца (получен по решению суда).

В нем также указаны должностные оклады заместителей председателя Нацбанка, которых сейчас пять: Владислав Рашкован, Яков Смолий, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий и Катерина Рожкова. Они все одинаковы — 150 тыс. грн.

На текущий момент у председателя НБУ нет первого заместителя, но как указывается в ответе регулятора, его зарплата не отличается от зарплат других заместителей и тоже составляет 150 тыс. грн.

«В ответе центробанка отмечается, что речь идет о зарплатах, согласно штатному расписанию. Так что, думаю, что в указанных суммах не учтены надбавки. Впрочем, даже предоставленные данные заставляют задуматься о доходах чиновников. Надеюсь, что со временем соответствующую информацию (о своих окладах) предоставят и руководители государственных банков. Пока они ответили отказом на мои запросы. Хотя по логике: после окладов руководителей Нацбанка, нужно предать огласке и заработок председателей Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, Родовид Банка и прочих», — прокомментировал UBR.ua ситуацию Кравец.

Елена Лысенко, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры