Архив метки: возобновили

Против руководителя Фонда гарантирования вкладов возобновили уголовное дело

Соучастником в деле Константина Ворушилина может стать первый зампред Нацбанка Александр Писарук.

Шевченковский районный суд г. Киева возобновил уголовное расследование в отношении директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Константина Ворушилина. Соответствующее постановление по делу №761/35688/15-к вынесла судья Наталия Сиромашенко. С ним можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Инициировал расследование адвокат Ростислав Кравец, который через суд возбудил дело (№42015100100000220) по статье уголовного кодекса 358, а также за нарушение ст. 13 закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Ворушилина обвинили в том, что он остается одним из акционеров Международного инвестиционного банка, в котором он возглавлял наблюдательный совет с 2008 г. по 2014 г. Хотя не имеет права им быть по профильному закону Фонда (эта структура занимается ликвидацией проблемных банков и есть конфликт интересов).

Как сообщается на сайте Нацбанка, на 5 июня 2015 г. Константину Ворушилину принадлежало 5,2% акций МИБ (Фонд гарантирования он возглавил в октябре 2014 г.). Крупнейшим же владельцем Международного инвестбанка с пакетом в 60% акций являлся президент Украины Петр Порошенко.

Досудебное расследование по иску против Ворушилина было начато 3 сентября 2015 г., но оно продлилось совсем недолго — до 12 сентября. Сейчас Национальную полицию обязали его снова возобновиться.

Как заверил истец, он готов обжаловать закрытие дела, если правоохранители снова оперативно свернут расследование. «Будет новое ходатайство и обжалование. Пока не проведут объективное расследование», — заверил «Вести» Ростислав Кравец.

И сообщил, что в деле вскоре могут появиться соучастники. «Готовлю иск еще и в отношении одного из членов административного совета Фонда гарантирования, являвшегося на тот момент и до сих пор по совместительству еще и первым заместителем председателя Нацбанка Александра Писарука. Он принимал решение о назначении Ворушилина на руководящий пост в Фонде, несмотря на то, что тот оставался акционером Международного инвестбанка. Чтобы Писарук, который с начала 2016 г. увольняется из НБУ (это было официально заявлено пресс-службой Нацбанка), мог дать показания в суде, то есть находился на территории Украины, подам ходатайство о его невыезде из страны. То есть о приостановке действия его загранпаспорта», — сообщил «Вестям» Кравец.

Планирует ли Константин Ворушилин продавать акции Международного инвестиционного банка или уже от них избавиться — неизвестно. «Вести» обратились за комментарием в Фонд гарантирования вкладов, однако на момент публикации статьи, его не получили.

Елена Лысенко, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Против Нацбанка возобновили уголовное дело из-за Крыма

Истец потребует отстранения прокурора, если следствие не будет вестись.

Киевскую Прокуратуру обязали возобновить уголовное дело по факту утверждения постановления Нацбанка №699 (касающегося оккупации Крыма) в отношении руководства НБУ. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда столицы №757/16872/15-к по иску адвоката Ростислава Кравца, имеющемся в распоряжении «Вестей».

«Всем известно, что за работу главного банка страны несет ответственность одно лицо — ее председатель, которым с 2014 г. является Валерия Гонтарева. Но судебное постановление вынесено не в отношении ее лично, а в отношении НБУ. За последний год у меня, как гражданина, и у моих клиентов накопилось немало претензий к Нацбанку и лицами, ответственным за решения этой структуры. Так что я не раз подавал иски в отношении центробанка, и по ним принято 5 судебных решений, обязывающих Прокуратуру открыть уголовные дела и вести соответствующие расследования. Также поступали и другие граждане, и на текущий момент, совокупно в отношении действий НБУ и Гонтаревой возбуждено 7 дел», — рассказал нам Кравец.

Но в тоже время заверил, что, несмотря на судебные постановления, столичная прокуратура не ведет расследований, которые их обязывали открыть в судебном порядке. «Ни меня, ни Гонтареву (как мне сообщали в Прокуратуре) ни разу не вызывали не допросы. По требованию не предоставлялись материалы следствия. Фактически следствие не ведется. Даже когда я добивался по суду возобновления данного уголовного дела — по постановлению №699 — представители Прокуратуры ни разу не явились на судебные заседания. А их было около десятка», — сказал «Вестям» Ростислав Кравец.

Но заверил, что продолжит в судебном порядке продолжать требовать материалы дел по инициированным уголовным делам. И жаловаться на бездействие Прокуратуры. «Если это не поможет, то месяца через полтора подам в суд жалобу персонально на прокурора ведущего расследование, в которой буду требовать его отстранения от должности и назначения нового прокурора для расследование этого дела. За бездеятельность», — пообещал Кравец.

Постановление №699 стало одним из наиболее резонансных документов Нацбанка в 2014 г. В нем жители Крыма и компании, работающие на полуострове, впервые были названы нерезидентами, то есть иностранцами. К этому документу было множество претензий: из-за того юридически, согласно нашему законодательству, АРК остается частью Украины, и руководители страны не перестают называть Крым нашей территорией. Потому 1 сентября документ был оспорен в Киевском апелляционном административном суде, недавно Нацбанк подал кассационную жалобу в Высший админсуд, но ее отклонили.

«Однако оспорить в суде и остановить действие документа удалось лишь по одной главе постановления. Той, где крымчане признаются нерезидентам, и той, где крымские компании признаются иностранными. Остальная часть документа продолжает действовать, в которой описаны механизмы движения средств и оформления сделок для Крыма. Потому проблемы людей и бизнеса никуда не делись. У жителей АРК остаются проблемы с получением депозитов в украинских банках и перечислением денег на материковую Украину. А компаниям по-прежнему приходится заключаться с крымскими коллегами договоры по внешнеэкономической деятельности, работать по которым намного сложнее», — объяснил «Вестям» ситуацию управляющий партнер юрфирмы «Можаев и Партнеры» Михаил Можаев.

Елена Лысенко, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры