Архив метки: видом

Взыскание средств с Приватбанка заблокированных под видом финмониторинга | Адвокат Ростислав Кравец

Это наше дело. Приватбанк чувствуя полную безнаказанность придумал новый способ присваивать средства клиентов и не возвращать их под видом финансового мониторинга. Теперь мы поломали и эту схему. Далее мы приложим максимум усилий для привлечения всех сотрудников банка к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий.

Суд указал, что остановка финансовых операций осуществляется на два рабочих дня со дня остановки (включительно). Сроки приостановления финансовой (финансовых) операции (операций) субъектами первичного финансового мониторинга и специально уполномоченным органом, указанные в частях первой — пятой настоящей статьи, являются окончательными и продлению не подлежат.

С учетом изложенного, суды первой и апелляционной инстанций, установив характер спорных правоотношений и исследовав имеющиеся в деле доказательства, пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения иска, поскольку действия ответчика по блокированию карточных счетов истцов более чем на 7 дней, то есть за пределами сроков, указанных в частях первой — пятой статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», являются неправомерными и нарушающими права истцов.

Доводы ответчика о правомерности блокировки счетов истцов в силу их использования для обеспечения интересов третьих лиц не принимаются коллегией судей во внимание, поскольку банком не подтверждено ни одной из определенного Законом основания для ограничения права клиента права распоряжения счетом, в том чистые и оснований для его блокировки на период больше, чем предусмотрено частями первой — пятой статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Постановление ВС-КГС по делу № 761/40546/16-ц

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Если видео будет для вас полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой со своими друзьями.

✔ Запись на консультацию: https://wa.me/380442296950 (сам номер телефона +380-44-229-6950) или по электронной почте info@knpartners.com.ua

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Адвокат о ситуации в Бережинке: «В Украине очень часто под видом добровольческих батальонов решают бизнес-проблемы»

Ситуация, которая всколыхнула всю Украину. Было это проплачено или все по закону, узнавал наш специальный корреспондент.

Напомним, что 27 июня под Кропивницким ветеранов-добровольцев батальонов «Донбасс» и «Айдар» жестоко избили полицейские и Нацгвардейцы. Некоторые личности силовиков уже удалось установить, один из них, это заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Роман Пицкив , а также заместитель начальника Центрального ТРК Национальной гвардии Украины Александр Голяков.

Так, в комментарии нашему изданию «Ведомости-Украина» адвокат и председатель в Третейском суде Ростислав Кравец заявил, что все добровольческие батальоны, отряды, которые служили в АТО в большинстве случаев находятся вне закона.

Будет ли они привлечены к ответственности? Чем вызвана такая агрессия силовиков?

«Правильно сделали, что так поступили. Здесь вопрос рассматривается, в какой плоскости: в случае, если сотрудники правоохранительных органов нанесли кому-то ущерб в виде там вреда здоровья – в данном случае, избиения. В данном случае внутренняя проверка должна установить: была ли превышена необходимая мера обеспечения правопорядка со стороны именно сотрудников правоохранительных органов. Потому что все эти добровольческие батальоны, отряды, создание различных патрульных подразделений из бывших, так сказать, лиц, которые служили в АТО – они в большинстве случаев находятся вне закона, потому что, во-первых, военизированное подразделение нельзя создавать в Украине согласно норм действующего законодательства и Конституции, а с другой стороны – все должны соблюдать закон», — рассказывает Кравец.

При этом адвокат также отметил, что селяне могут обратиться в суды государства, и защищать там свои права, нежели обращаться к добровольческим батальонам.

«Если селяне, но опять же — это общее слово, можно прикрываться под таким словом – это может быть один фермер, который там работает и кричит, что это селяне и говорит, что каким-то образом нарушены его права, в связи с чем-то там: с не возвратом кредита и т.д., просто так же никто не будет приезжать и забирать технику. Опять же, для этого в Украине существуют суды, в которые он может обратиться и защитить таким образом свои права. Потому что, если все граждане Украины будут прибегать к силе, доказывать свою правоту с помощью каких-то различных добровольческих батальонов, то мы салимся в «махновщину» в рамках всей страны», — подчеркнул представитель закона.

По его словам, в таком случае в каждом регионе будет свое подразделение самообороны, которое там будет диктовать свои условия и не соблюдать действующее законодательство.

«Поэтому в данном случае надо смотреть, почему туда прибыли сотрудники правоохранительных органов, как себя вели добровольцы, которые выдвигали какие-то свои требования. В случае, если добровольцы не исполняли соответствующих законных требований от представителей правоохранительных органов – у тех, у последних, возникло право применить спецсредства и силу для наведения порядка и задержания лиц, которые нарушают общественный правопорядок и нарушают другие правонарушения»,- отмечает Ростислав Кравец.

Адвокат также подчеркнул, что в последнее время в Украине очень часто сталкивается с тем, что под видом добровольческих батальонов просто решают свои какие-то приземленные бизнес-проблемы и вопросы.

Ранее участница столкновения Оля Волина заявляла, что это была давно «спланированная операция». На ваш взгляд, избиение было проплачено?

«Ну, мы можем, конечно, вернуться к анекдоту, когда, знаете, заглядывает человек в аудиторию и спрашивает:

-Драку заказывали?
-Нет.
— А оплачено.

Поэтому все вот эти заявления, типа оплачивали, не оплачивали, спланированная акция – если у того лица, которая заявляет и у нее есть доказательства – она может обратиться в соответствующие правоохранительные органы с указанием того, что вот есть доказательства. А вот это: было проплачено, «рука Москвы» и так далее – это исключительно прерогатива заместителей министра внутренних дел, которые постоянно ссылаются на коррупционные схемы и это рука Москвы, но как показывает практика – в любом случае все вот заявления необходимо доказывать в судебном порядке. Если есть доказательства – можно говорить, а если нет – это уже не более чем фантазия одной из сторон»,- разъяснил нашему изданию адвокат Ростислав Кравец.

Кира Литвинова, Ведомости-Украина

Адвокатская компания Кравец и Партнеры